吉林森林工业股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告

证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2019一093

吉林森林工业股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于2019年12月13日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》。

具体内容请见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于设立合资子公司的公告》（公告编号：临 2019-094）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

二○一九年十二月十四日

证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临2019-094

吉林森林工业股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟投资设立的子公司名称：吉林隆泉实业有限公司(暂定名,以工商部门注册结果为准）。

●拟投资金额：公司出资人民币100万元，持有投资设立的子公司100% 的股权。

●公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次对外投资的批准权限在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为了拓展公司经营业务，进一步提升公司的市场竞争力与利润增长点，并更好地服务于公司战略发展规划的需求，公司拟在吉林省长春市设立全资子公司吉林隆泉实业有限公司(暂定名,以工商部门注册结果为准），从事房地产经营（房地产租赁经营）；房地产中介服务；食品、饮料批发及零售，酒批发及零售；物业管理服务；普通货物道路运输，通用仓储；农、林业产品批发；建材批发，家具及室内装饰材料批发零售；日用品批发，日用品零售；园艺机具批发；五金交电经销；货物进出口、技术进出口、代理进出口；苗木、花卉种植；清洁服务，餐饮服务；广告服务；装饰装潢工程设计、施工；软件研发，互联网信息服务，信息技术咨询服务。公司出资人民币 100万元，持有投资设立的全资子公司100% 的股权。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已经公司第八届董事会临时会议审议通过。本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1.公司名称：吉林隆泉实业有限公司

2.公司类型：有限责任公司

3.注册资本：壹佰万元整

4.法人代表：宋家奇

5.出资方式：货币资金

6.持股比例：公司持有100%股权

7.注册地址：吉林省长春市朝阳区延安大街1399号3楼303室

8.经营范围：房地产经营（房地产租赁经营）；房地产中介服务；食品、饮料批发及零售，酒批发及零售；物业管理服务；普通货物道路运输，通用仓储；农、林业产品批发；建材批发，家具及室内装饰材料批发零售；日用品批发，日用品零售；园艺机具批发；五金交电经销；货物进出口、技术进出口、代理进出口；苗木、花卉种植；清洁服务，餐饮服务；广告服务；装饰装潢工程设计、施工；软件研发，互联网信息服务，信息技术咨询服务。

三、本次投资对公司的影响

本次设立全资子公司旨在拓展公司经营业务，进一步提升公司的市场竞争力与利润增长点，并更好地服务于公司战略发展规划的需求。

四、本次投资的风险分析

设立全资子公司可能在经营过程中面临运营管理、内部控制等方面的一般企业经营风险。公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对上述风险，力争获得良好的投资回报。

五、备查文件

公司第八届董事会临时会议决议。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

2019年12月14日