甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2019-043

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

经甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事长李克华先生提议，公司于2019年12月6日以送达、电子邮件方式发出召开第八届董事会第十二次会议通知。本次会议于2019年12月13日上午以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。

经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》（临2019-044）。

二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向银行申请授信及开展融资业务的议案》

本公司为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动

资金需求，积极利用各金融机构信用政策拓展融资渠道，公司拟向浙商银行股份有限公司兰州分行申请授信及办理最高额不超过6,000万元融资业务，期限壹年。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2019年12月14日

证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临 2019-044

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量：

本次担保数量：2,000 万元人民币

累计为其担保数量：24,850万元人民币

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司拟向中国银行甘肃省分行营业部申请流动资金贷款2,000万元，期限三年。本公司为其提供信用担保，累计为其担保数量：24,850万元人民币。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第八届董事会第十二次会议审议通过并签署担保合同后生效。

二、被担保人基本情况

甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司，法定代表人：张延林，

注册资本：壹亿元整，经营范围：各类牧草产品的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品种植、销售；农机作业。

截止2018年12月31日，经审计后该公司总资产95,973.97万元,负债总额45,610.45万元，净资产50,363.52万元，资产负债率47.52%；2018年度营业收入22,838.67万元，净利润1,256.35万元。

三、董事会意见

上述被担保公司为公司全资子公司，公司为上述公司提供担保，

有利于其获得银行借款资金，保证生产经营活动的正常开展。

目前，公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的

情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为该公司提供担保的事项，能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保风险，保障公司的资产安全。公司对外担保的决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司生产经营、业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2019年12月12日，公司累计对外担保数量116,850万元，逾期担保数量为零。

六、备查文件：

1、第八届董事会第十二次会议决议；

2、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司财务报表及营业执照。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2019年12月14日