华邦生命健康股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2019060

华邦生命健康股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2019年12月10日以传真和电子邮件的形式发出，2019年12月13日通过通讯表决的方式召开，公司9名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司及控股子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司及控股子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2019062）。

本议案尚需提交至公司2019年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计及预计2020年度日常关联交易的议案》；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事张松山、王榕、王加荣已回避表决。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于增加2019年度日常关联交易预计及预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019063）。

本议案尚需提交至公司2019年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于预计2020年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于预计2020年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的公告》（公告编号：2019064）。

本议案尚需提交至公司2019年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019065）。

（五）审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019066）。

二、备查文件

1.第七届董事会第十二次会议决议；

2.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2019年12月14日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2019061

华邦生命健康股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于2019年12月10日以传真和电子邮件的形式发出，2019年12月13日通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋康伟先生主持，经与会监事认真讨论研究，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019065）。

二、备查文件

第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

监 事 会

2019年12月14日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2019062

华邦生命健康股份有限公司

关于公司及控股子公司2020年度向银行申请

授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日通过通讯表决的方式召开第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司及控股子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。现将公司及控股子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项公告如下：

一、概述

本年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计为137.304亿元人民币，担保额度总计137.304亿元人民币。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及融资业务。公司提请股东大会授权公司总经理根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。

授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2020年12月31日止。

二、控股子公司（申请授信）基本情况

（一）北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“北京颖泰”）

公司名称：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

注册地址：北京市昌平区科技园生命园路27号1号楼A区4层

法定代表人：王榕

注册资本：112,580.00万元人民币

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司关系：系本公司的控股子公司，本公司与全资子公司华邦汇医合计持有其74.03%股权。

（二）上虞颖泰精细化工有限公司（以下简称“上虞颖泰”）

公司名称：上虞颖泰精细化工有限公司

注册地址：杭州湾上虞经济技术开发区纬九路9号

法定代表人：李伯文

注册资本：17,679.6658万元人民币

经范围：农药生产、经营（凭有效《农药生产许可证》、《农药经营许可证》）；危险化学品生产：甲氧基丙酮、甲醇、硫酸、30%盐酸、氮气（副产）；年回收：甲苯、四氯乙烯、甲醇、1,1-二氯乙烷、乙醇、环己烷、铝镍合金氢化催化剂（详见安全生产许可证）；氯化钾、2-氯-4-三氟甲基苯酚生产。分支机构农药生产：（凭有效《农药生产许可证》）；危险化学品生产：甲苯、石油醚、氮气（详见安全生产许可证）；97%二氯丙烯胺、95%解毒喹、95%解毒喹酸、95%肟草安（限分支机构生产，分支机构经营场所设在杭州湾上虞经济技术开发区纬三路4号）；生物制品的开发及相关技术转让；农药研发及相关技术转让；化工产品、化工原料（以上除危险化学品和易制毒品外）销售；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司，北京颖泰持有上虞颖泰100.00%的股权。

（三）杭州颖泰生物科技有限公司（前身为杭州庆丰农化有限公司）（以下简称“杭州颖泰”）

公司名称：杭州颖泰生物科技有限公司

注册地址：萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路9777号

法定代表人：戴荣华

注册资本：30,000.00万元人民币

经营范围：生产：农药（详见农药生产许可证和农药生产批准证书）；危险化学品生产：氢气、氮气；年回收：甲苯、异丙醇、环己烷（详见安全生产许可证）；生产：中间体表面活性剂（除化学危险品及易制毒化学品）；包装材料钙塑箱板，PE包装瓶，复配和包装产品；副产化肥硫酸铵、氯化铵；农药经营（凭有效《农药经营许可证》经营）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司上虞颖泰的全资子公司，上虞颖泰持有其100.00%的股权。

（四）盐城南方化工有限公司（以下简称“盐城南方”）

公司名称：盐城南方化工有限公司

注册地址：响水县陈家港镇沙荡村(陈港化工集中区)

法定代表人：顾建峰

注册资本：7,625.3442万元人民币

经营范围：嘧苯胺磺隆、氟噻草胺、烯草酮、丁噻隆、咪唑烟酸、嗪草酮、咪唑乙烟酸、丁醚脲、硫双威、灭草松、甲咪唑烟酸、氯氟氰菊酯（三氟氯氰菊酯）、联苯菊酯、氯甲基吡啶、2，6-二异丙基苯碳二亚胺及其中间产品（磷酸、2，6-二异丙基苯基异氰酸酯）、副产品（盐酸、碳酸氢二钠）制造。生物制品的开发及相关技术转让；农药技术研发及相关技术转让。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）；职业中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司，北京颖泰持有其100.00%股权。

（五）河北万全宏宇化工有限责任公司（以下简称“万全宏宇”）

公司名称：河北万全宏宇化工有限责任公司

注册地址：张家口市万全区郭磊庄镇

法定代表人：丁满忠

注册资本：3,356.00万元人民币

经营范围：98%苯嗪草酮原药、烯草酮原药、烯草酮乳油（加工）的生产（按其许可文件核定的有效期及产品规格生产）、销售、出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；农药化学成分检测服务、农药相关产品技术研究和试验服务，农药技术咨询服务、技术出口、技术转让和技术开发；化工产品、化工原料（以上除危险化学品和易制毒品外）销售及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司，北京颖泰持有其100.00%的股权。

（六）河北万全力华化工有限责任公司（以下简称“万全力华”）

公司名称：河北万全力华化工有限责任公司

注册地址：张家口市万全区孔家庄镇

法定代表人：丁满忠

注册资本：5,000.00万元人民币

经营范围：95%氯氟吡氧乙酸异辛酯原药、200克/升氯氟吡氧乙酸乳油、95%二氯吡啶酸原药、30%二氯吡啶酸水剂、99%三氯吡氧乙酸原药、95%氨氯吡啶酸原药、21%氨氯吡啶酸水剂的生产（按其许可文件核定的有效期限开展经营活动）、销售、出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口。农药化学成分检测服务、农药相关产品技术研究和试验服务、农药技术咨询服务、技术出口、技术转让和技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司万全宏宇的全资子公司，万全宏宇持有其100.00%的股权。

（七）杭州庆丰进出口有限公司（以下简称“杭州进出口”）

公司名称：杭州庆丰进出口有限公司

注册地址：杭州市江干区机场路106号三楼

法定代表人：卢淑平

注册资本：500.00万元人民币

经营范围：不带储存经营其他危险化学品（具体内容详见《危险化学品经营许可证》）（上述经营范围应在批准的有效期内方可经营）；批发、零售：农药（凭有效许可证经营），非危险类化工原料（除易制毒品）；货物（技术）进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司，北京颖泰持有其100.00%的股权。

（八）山东福尔有限公司（以下简称“山东福尔”）

公司名称：山东福尔有限公司

注册地址：龙口市徐福镇儒林庄村

法定代表人：张玲

注册资本：22,600.00万元人民币

经营范围：化工中间体加工、销售及进出口业务(国家限定或禁止进出口的产品除外）；化工中间体的技术开发、技术及工艺转让、技术咨询服务、技术进口、代理进出口。(有效期限以许可证为准)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司，北京颖泰持有其100.00%股权。

（九）江西禾益化工股份有限公司（以下简称“江西禾益”）

公司名称：江西禾益化工股份有限公司

注册地址：江西省九江市彭泽县龙城镇矶山村

法定代表人：蔡爱国

注册资本：17,500.00万元人民币

经营范围：农药、肥料及精细化工产品制造、加工、销售（均凭有效许可证件经营）；副产工业盐（氯化钠）的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；自营本企业零星建筑维修、设备安装；保温保冷；防腐。技术开发、技术咨询、技术服务、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**。

与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰的控股子公司，北京颖泰持有其99.99%的股权。

（十）江苏常隆农化有限公司（以下简称“江苏常隆”）

公司名称：江苏常隆农化有限公司

注册地址：泰兴经济开发区团结河路8号

法定代表人：王卫华

注册资本：35,800.00万元人民币

经营范围：农药原药、农药制剂（按许可证所列范围经营）及副产品氢氧化钠、磷酸生产；十八酰氯、盐酸生产；销售本企业生产的产品；2-氰基苯酚生产、销售；化工产品（不含危险化学品）的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰的控股子公司，北京颖泰及其全资子公司山东福尔有限公司、控股子公司江西禾益化工股份有限公司合计持有其93.00%的股权。

（十一）北京颖泰嘉和分析技术有限公司（以下简称“嘉和分析”）

公司名称：北京颖泰嘉和分析技术有限公司

注册地址：北京市昌平区科技园区生命园路27号1号楼D区1-2层

法定代表人：林吉柏

注册资本：1,000.00万元人民币

经营范围：技术检测；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司，北京颖泰持有其100.00%的股权。

（十二）山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”）

公司名称：山东凯盛新材料股份有限公司

注册地址：淄博市淄川区双杨镇(张博公路东侧)

法定代表人：王加荣

注册资本：10,000.00万元人民币

经营范围：2-丙氧基氯乙烷、二氧化硫、氯化亚砜、间苯二甲酰氯、对苯二甲酰氯、4-硝基苯甲酰氯、盐酸生产、销售(有效期限以许可证为准)；聚芳醚酮生产、销售；喷涂加工；化工设备生产、销售；房屋、场地租赁；化工原料（不含危险化学品）销售；企业管理咨询；商务信息咨询；化工技术咨询；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：系本公司的控股子公司，本公司持有其79.80%的股权。

（十三）陕西汉江药业集团股份有限公司（以下简称“汉江药业”）

公司名称：陕西汉江药业集团股份有限公司

注册地址：陕西省汉中市汉台区药厂路103号

法定代表人：王政军

注册资本：13,900.00万元人民币

经营范围：化学原料药、医药保健品及动物药品、医药及化工中间体产品、生物制剂、中、西药制剂的研制、生产、销售；进出口贸易、运输、工程安装及商贸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：系本公司的控股子公司，本公司持有其85%的股权。

（十四）陕西东裕生物科技股份有限公司（以下简称“东裕生物”）

公司名称：陕西东裕生物科技股份有限公司

注册地址：陕西省汉中市西乡县沙河镇枣园村

法定代表人：王政军

注册资本：5,850.00万元人民币

经营范围：生物资源科研开发；植物提取（许可经营项目除外）；茶叶种植、生产、加工；养殖业及农副产品的综合开发；进出口贸易；预包装食品兼散装食品的批发、零售（不含乳制品)；办公用品、茶具、工艺美术品销售；会议组织、承办；茶艺培训（限企业内部员工培训）；茶座、棋牌服务；酒、饮料销售，餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：系本公司的控股子公司汉江药业的控股子公司，汉江药业持有其52.00%的股权。

（十五）重庆华邦制药有限公司（以下简称“华邦制药”）

公司名称：重庆华邦制药有限公司

注册地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

法定代表人：吕立明

注册资本：45,000.00万元人民币

经营范围：生产、销售（限本企业自产药品）软膏剂、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂、溶液剂(外用）、喷雾剂（含激素类）、冻干粉针剂（含激素类）、软胶囊（胶丸）剂（含抗肿瘤药、含激素类）、口服溶液剂、片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、干混悬剂、颗粒剂、小容量注射剂（含激素类）、大容量注射剂、口服混悬剂、洗剂（含激素类）。（以上经营范围按许可证核定期限从事经营）* 精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销（国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外），药品研究，医药技术研发、推广及转让，销售化工产品及原料（不含危险化学品）、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料及装饰材料（不含危险化学品）、五金、交电，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：系本公司的全资子公司，本公司持有其100.00%的股权。

（十六）重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司（以下简称“华邦颐康”）

公司名称：重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司

注册地址：重庆市北部新区人和星光大道69号（办公楼）1-1室

法定代表人：张松山

注册资本：80,000.00万元人民币

经营范围：旅游项目开发；景区管理；生产、销售工艺美术品（象牙及其制品除外）

旅游信息咨询；餐饮服务；住宿服务（以上两项依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

与本公司关系：系本公司的全资子公司，本公司持有其100.00%的股权。

（十七）重庆华邦酒店旅业有限公司（以下简称“华邦酒店”）

公司名称：重庆华邦酒店旅业有限公司

注册地址：重庆市武隆县仙女山森林公园侯家坝

法定代表人：张松山

注册资本：16,900.00万元人民币

经营范围：住宿、餐饮服务（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；美容美发服务（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；茶馆服务；酒吧服务；棋牌服务（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；网吧；旅游景区景点开发（有专项规定的除外）；旅游产品开发、销售；土特产、预包装食品、散装食品（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）、百货销售；旅游咨询服务；跑马场服务；歌舞娱乐服务（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系: 系本公司全资子公司华邦颐康的全资子公司，华邦颐康持有其100.00%的股权。

（十八）广西大美大新旅游有限公司（以下简称“大美大新”）

公司名称：广西大美大新旅游有限公司

注册地址：大新县桃城镇德天大道398号

法定代表人：胡维

注册资本：5,000.00万元人民币

经营范围：旅游景区、景点开发；旅游产品制造与销售（象牙及其制品除外）；房屋及场地租赁服务；餐饮服务；住宿服务；日用百货、农副产品、卷烟零售；会议会展服务；汽车租赁服务；游泳池、公交车客运服务。

与本公司关系：系本公司全资子公司华邦颐康的控股子公司，公司通过全资子公司华邦颐康及控股子公司丽江山峰旅游商贸投资有限公司合计控制其100.00%的股权。

（十九）重庆宽仁企业管理有限公司（以下简称“宽仁企管”）

公司名称：重庆宽仁企业管理有限公司

注册地址：重庆市北部新区人和星光大道69号

法定代表人：罗克

注册资本：200.00万元人民币

经营范围：企业管理服务；商务信息咨询；接受医院委托从事医院管理；医疗技术咨询、技术服务；销售：百货、家用电器、文化用品、化工产品、建筑材料、装饰材料（以上三项不含危险化学品）、计算机配件、通讯器材（不含无线电地面接收设备及发射设备）、电子产品（不含电子出版物）；销售医疗器械Ⅰ类、Ⅲ类（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；房屋租赁；医疗器械租赁；二（Ⅱ）类医疗器械销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

与本公司关系：系本公司全资子公司华邦汇医的控股子公司，华邦汇医持有其65.00%的股权。

三、控股子公司（申请授信）财务数据

单位：万元

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四、授信明细及额度

币种：人民币 单位：万元

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五、担保事项及其他安排

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司、控股子公司实际发生的融资金额为准。公司及控股子公司（包括上表未列示的控股子公司）间的授信额度可调剂。实际担保的金额在总担保额度内，以银行等金融机构与公司、控股子公司实际发生的担保金额为准，各控股子公司（包括上表未列示的控股子公司）的担保额度可调剂。公司与各控股子公司间可相互担保（包括上表未列示的控股子公司），各控股子公司之间可以相互担保。公司及控股子公司可以对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保。

六、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至2019年9月30日，公司及控股子公司之间的担保总额为591,294.11万元，系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保；除此外公司无对外担保事项。

以上担保总额占公司最近一期经审计的合并报表总资产的22.27%，占公司最近一期经审计的合并报表净资产的46.38%，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

七、董事会意见

根据2020年度公司经营规划，公司及控股子公司2020年度向银行申请授信的总额度不超过137.304亿元人民币，担保的总额度不超过137.304亿元人民币。各公司2019年度经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，拟提供的担保方式风险极小。董事会同意本年度授信融资总额不超过137.304亿元，担保总额不超过137.304亿元。

八、独立董事意见

1、华邦生命健康股份有限公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于公司及控股子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，2020年度公司及控股子公司拟向银行申请授信的总额度不超过137.304亿元人民币，担保的总额度不超过137.304亿元人民币，目的是为了满足各公司的正常经营需要，有利于公司日常经营持续和健康发展，符合公司和全体股东的利益；

2、该事项已按照相关法律法规、《公司章程》及《对外担保管理制度》等规定履行了必要的审议程序，合法有效。

综上，公司独立董事一致同意公司2020年度向银行申请授信的总额度不超过137.304亿元人民币，担保的总额度不超过137.304亿元人民币，并同意将该议案提交至公司2019年第三次临时股东大会审议。

九、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议；

2、华邦生命健康股份有限公司独立董事关于公司及控股子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2019年12月14日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2019063

华邦生命健康股份有限公司

关于增加2019年度日常关联交易预计及预计

2020年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）2019年日常关联交易概述

公司于2018年12月7日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2018年度增加日常关联交易预计及预计2019年度日常关联交易的议案》，预计了2019年公司及控股子公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额。

现根据实际经营需要，公司及控股子公司拟增加日常关联交易。为西藏汇邦科技有限公司提供租赁服务，拟增加日常关联交易0.23万元，预计2019年度关联交易金额不超过4.8万元；向中农发河南农化有限公司销售商品，预计2019年度关联交易不超过2,000万元，从中农发河南农化有限公司采购货物，预计2019年度关联交易不超过8,000.00万元；上述关联交易，预计增加2019年日常关联交易金额10,000.23万元。

（二）2020年日常关联交易概述

公司及其控股子公司2020年度预计与ALBAUGH, LLC及其子公司、连云港世杰农化有限公司等共计10个关联方发生日常关联交易，涉及销售商品、采购货物、接收及提供劳务、租赁服务等相关关联交易，预计2020年日常关联交易总金额为127,893.63万元。

（三）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

（一）西藏汇邦科技有限公司

1、住所地：拉萨市柳梧新区柳梧大厦14楼

2、法定代表人:张松山

3、经营范围：互联网信息服务；互联网技术开发；网络工程设计、施工；旅游景区、景点开发；旅游产品生产销售(不含刀具)；中药材种植。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

4、2018年度主要财务指标：截至2018年12月31日，总资产为232,091万元，净资产为91,367万元,营业收入406万元，利润总额6,630万元，净利润6,630万元。

2019年度主要财务指标：截至2019年10月31日，总资产为223,473万元，净资产为101,065 万元,营业收入1,010万元，利润总额10,703万元，净利润10,685万元。

5、关联关系介绍：系本公司控股股东。

（二）重庆植恩医院管理有限责任公司

1、住所地：重庆市九龙坡区迎宾大道38号8层

2、法定代表人:罗克

3、经营范围：国家政策范围允许的商品信息咨询服务；受医院委托从事医院管理（不含医疗、诊断等医疗活动及药品销售）；医疗项目投资咨询（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融办业务）；医疗器械的技术研究；销售：百货、家用电器、文化用品、化工产品、建筑材料、装饰材料（以上三项不含化学危险品）、计算机配件、通讯器材（不含无线电发射设备及卫星地面接收设施）、电子产品（不含电子出版物）；房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后主可开展经营活动】。

4、2018年度主要财务指标：截至2018年12月31日，总资产为14,732.98万元，净资产为4,726.84万元,营业收入4,268.90万元，利润总额-2,035.64万元，净利润-2,035.64万元。

2019年度主要财务指标：截至2019年10月31日，总资产为14,346.58万元，净资产为3,377.52万元,营业收入3,367.87万元，利润总额-1,349.31万元，净利润-1,349.31万元。

5、关联关系介绍：系本公司全资子公司华邦汇医投资有限公司参股的联营单位。

（三）ALBAUGH,LLC

1、住所地：1525 NE 36th Street,Ankeny,Iowa,USA

2、法定代表人：不适用

3、经营范围：主要生产销售非专利农化产品。

4、2018年度主要财务指标：截至2018年12月31日，总资产为819,956.80万元，净资产为132,632.03万元,营业收入969,288.49万元，利润总额39,742.05万元，净利润37,963.54万元。

5、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位，且本公司现任董事王榕同时担任ALBAUGH,LLC董事。

（四）中农发河南农化有限公司

1、住所地：濮阳市胜利路西段路南

2、法定代表人：侯飞

3、经营范围：生产、销售：乙草胺10000吨/年，2-甲基-6-乙基苯胺10000吨/年（中间产品邻甲苯胺8120吨/年是危险化学品），化工产品（不含危险化学品）；农资销售；农业、化工技术咨询服务；货物与技术的进出口业务（国家法律法规禁止除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

4、2018年度主要财务指标：截至2018年12月31日，总资产为 49,230.05万元，净资产为14,743.02万元，营业收入42,712.75万元，利润总额1,182.03万元，净利润1,183.43万元。

2019年度主要财务指标：截至2019年10月31日，总资产为50,314.17万元，净资产为 14,711.19万元,营业收入23,758.34万元，利润总额195.06万元，净利润-128.15万元。

5、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位。

（五）连云港世杰农化有限公司

1、住所地：连云港化工产业园区纬一路

2、法定代表人：张友新

3、经营范围：农药及农药中间体生产，化学品生产（2，4-二氟苯胺、间羟基三氟甲苯、2，4-二氟苯乙酸、3，4-二氟苯腈、2-氰基-4-硝基苯胺、2-氯-4-氟-5-[4-（二氟甲基）-3-甲基-5-氧代-1，2，4-三氮唑-1-基]-苯胺、2，4-二氯-5-[4-（二氟甲基）-3-甲基-5-氧代-1，2，4-三氮唑-1-基]-苯胺）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、2018年度主要财务指标：截至2018年12月31日，总资产为34,967.80万元，净资产为27,831.85万元,营业收入7,560.39万元，利润总额 -2,628.83万元，净利润-2,623.59万元。

2019年度主要财务指标：截至2019年10月31日，总资产为43,619.32万元，净资产为31,487.27万元,营业收入16,665.84万元，利润总额3,655.43万元，净利润3,655.43万元。

5、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位。

（六）辽宁森源化工股份有限公司

1、住所地：辽宁省抚顺市东洲区海新街86号

2、法定代表人：陆行君

3、经营范围：对硝基苯胺、盐酸生产、销售（限在本厂区内销售本企业生产的危险化学品）；2,6-二氯-4-硝基苯胺、酞菁绿、酞菁蓝、多效唑生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、2018年度主要财务指标：截至2018年12月31日，总资产为14,861.81万元，净资产为9,687.78万元,营业收入11,617.97万元，利润总额1,813.88万元，净利润1,538.85万元。

2019年度主要财务指标：截至2019年10月31日，总资产为15,782.98 万元，净资产为11,868.94 万元,营业收入8,278.40 万元，利润总额798.95 万元，净利润 679.11 万元。

5、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司的控股子公司江西禾益化工股份有限公司参股的联营单位。

（七）陕西汉王药业股份有限公司

1、住所地：汉中市汉中经济开发区北区迎宾西路

2、法定代表人：冯振斌

3、经营范围：颗粒剂、胶囊剂、片剂、丸剂(水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸)、乳剂、合剂、酊剂、酒剂、糖浆剂生产、自销;保健品加工、销售;中药材种植、收购、销售,制药机械维修,经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业所需的机械设备、零配件,原辅材料的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外)；设备租赁；房屋租赁；水蒸气销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、2018年度主要财务指标：截至2018年12月31日，总资产为60,268.95万元，净资产为37,548.01万元,营业收入58,650.13万元，利润总额14,857.07万元，净利润12,621.94万元。

2019年度主要财务指标：截至2019年10月31日，总资产为76,700.71万元，净资产为43,959.53万元,营业收入39,112.02万元，利润总额12,933.02万元，净利润11,454.26万元。

5、关联关系介绍：系本公司控股子公司陕西汉江药业集团股份有限公司参股的联营单位。

（八）重庆歌汭医药临床研究中心有限公司

1、住所地：重庆市九龙坡区科园一路73号附25层

2、法定代表人：王晓琳

3、经营范围：药品、生物制品、保健品、诊断试剂、医疗器械、实验设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,销售实验室耗材及设备、计算机软硬件、塑料制品、化学制剂、健身器材、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械,会务会展服务,货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

4、2018年度主要财务指标：截至2018年12月31日，总资产为6,139.86万元，净资产为5,606.74万元,营业收入2,493.56万元，利润总额1,589.11万元,净利润1,349.67万元。

2019年度主要财务指标：截至2019年10月31日，总资产为6,816.33万元，净资产为6,568.90万元,营业收入1,925.68万元，利润总额1,131.95万元,净利润962.16万元。

5、关联关系介绍：系本公司全资子公司重庆华邦制药有限公司参股的联营单位。

（九）云南丽江白鹿国际旅行社有限公司

1、住所地：丽江市古城区福慧路

2、法定代表人：张丽宏

3、经营范围：入境旅游业务;国内旅游业务;出境旅游业务;住宿及副食品零售(仅限分支机构凭许可证经营);承接会议团、会务团、旅游团、考察团;旅游服务(含代订餐饮、景点门票、车辆、机票、汽车票、火车票)。

4、2018年度主要财务指标：截至2018年12月31日，总资产为5,128.83万元，净资产为2,978.19万元；营业收入19,379.77万元，利润总额 678.99 万元，净利润 620.63万元。

2019年度主要财务指标：截至2019年10月31日，总资产为7,023.09万元，净资产为4,494.81万元；营业收入20,080.24万元，利润总额153.13万元，净利润114.76万元。

5、关联关系介绍：系本公司控股子公司丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的控股子公司丽江玉龙旅游股份有限公司参股的联营单位。

（十）山东松竹铝业股份有限公司

1、住所地：淄博市淄川区张博路东、双沟镇政府西300米

2、法定代表人：巩乃滨

3、经营范围：铝材、铝棒、铝锭、镁锭加工、销售；货物、技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 。

4、2018年度主要财务指标：截至2018年12月31日，总资产为11,652万元，净资产为7,194万元,营业收入23,344万元，利润总额283万元，净利润264万元。

截至2019年10月31日，总资产为12,319万元，净资产为6,540万元,营业收入18,695万元，利润总额-311万元，净利润-313万元。

5、关联关系介绍：王永是山东松竹铝业股份有限公司的控股股东、董事长，王加荣是公司董事，王加荣与王永是父子关系。

以上关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

三、关联交易的定价政策、定价依据及关联交易协议签署情况

1、定价政策、定价依据

本公司与上述关联方之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照“公开、公平、公正”的原则，依据市场公允价格确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述经常性关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，遵循了平等、自愿、

等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述此关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事的事前认可意见及独立意见

（一）事前认可意见

在公司董事会审议该事项前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，独立董事对有关情况进行了认真的核查，公司独立董事认为公司及下属子公司与关联方开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易价格将依据市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司独立董事同意将此事项提交公司董事会审议，同时关联董事应履行回避表决程序。

（二）独立意见

1、公司增加2019年度日常关联交易预计及预计2020年度日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。

2、公司增加2019年度日常关联交易预计及预计2020年度日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

3、审议关联交易事项的决策程序合法合规，该议案表决时公司关联董事均回避表决，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等法律法规及公司制度的相关要求。

综上，公司独立董事同意公司增加2019年度日常关联交易预计及预计2020年度日常关联交易的事项，并同意将该事项提交至公司2019年第三次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于公司增加2019年度日常关联交易预计及预计2020年度日常关联交易的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2019年12月14日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2019064

华邦生命健康股份有限公司

关于预计2020年度开展远期结售汇业务和人民币

对外汇期权组合等业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日通过通讯表决的方式召开第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于预计2020年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》。现将公司2020年度预计开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的目的

公司农化业务和原料药业务营业收入中外销占比大，结算币种主要采用美元和欧元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司拟在银行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，减少人民对外币汇率双向波动对公司营业利润的影响。

二、远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务情况

远期结售汇业务是指公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在合同约定期限内按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

人民币对外汇期权组合业务是公司针对未来的实际结汇需求，买入一个执行价格较低（以一单位外汇折合人民币计量执行价格）的外汇看跌期权，同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权，按照公司未来实际结汇需求可将未来某个时间（一年以内）汇率锁定在一定的区间之内，达到降低远期结汇风险的目的。

三、远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务币种

公司拟开展的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务，限于公司生产经营所使用的主要结算货币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务。

四、预计2020年开展的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务交易额度

预计本公司2020年开展的远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合等业务交易总规模为：美元币种金额不超过28,200万美元，可滚动使用。

开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定，且比例最高不超过7%。

五、远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的风险分析

远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务可规避人民币兑外币汇率波动对未来外币回款造成的汇兑损失，使公司专注于生产销售，但同时远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇业务合同约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将产生汇兑损失；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间下限，将产生汇兑收益；若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间范围内，公司可以放弃行权；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间范围上限，将会被强制行权，产生汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，远期结售汇业务会因为延期交割导致公司损失。若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的区间范围内，公司可以放弃行权，不会因为回款期不及时产生影响；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间下限，可以去获取产生的汇兑收益；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间上限，将强制行权，产生汇兑损失。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的区间范围内，公司可以放弃行权，不会因为回款期不及时产生影响；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间下限，可以去获取产生的汇兑收益；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间上限，将强制行权，产生汇兑损失。

5、公允价值确定的风险：公司需要定期跟踪产品的公允价值，及时平仓或对冲可能导致亏损的风险，但这一操作依赖于对产品的公允价值确定。目前该等产品的公允价值依赖于诸如银行提供的远期汇率、期权报价或估值信息等。

六．公司拟采取的风险控制措施

1、当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

2、公司已制定《华邦生命健康股份有限公司远期结售汇内部控制制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，人民币对外汇期权组合业务严格参照《华邦生命健康股份有限公司远期结售汇内部控制制度》规定的操作原则、审批权限、内部控制流程、内部风险报告制度和风险处理程序来控制业务风险。

3、公司财务管理部会定期获得银行提供的远期汇率、估值结果等，另外寻求其他交易对手的不同报价并进行交叉核对，并会定期回顾已执行合同的结果，及时调整远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务。

4、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

5、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

七、其他

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《华邦生命健康股份有限公司章程》以及《华邦生命健康股份有限公司远期结售汇内部控制制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本议案须经股东大会审议通过后生效。

八、备查文件

第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2019年12月14日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2019065

华邦生命健康股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月13日召开了第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号一非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号），对《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》进行了修订，自2019年6月10日起执行。

财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号一债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号），对《企业会计准则第12号一债务重组》 进行了修订，自2019年6月17日起执行。

(下转123版)