深圳市农产品集团股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议
决议公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2019-110
深圳市农产品集团股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2019年12月23日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2019年12月19日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事13人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、关于清算注销控股子公司青海海吉星公司的议案
详见公司于2019年12月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于清算注销控股子公司青海海吉星公司的公告》（公告编号：2019-111）。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、关于制订公司《总部员工薪酬管理制度（试行）》的议案
为进一步完善和优化集团总部员工薪酬与绩效体系，根据《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》和《广东省人民政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》，同意制订《总部员工薪酬管理制度（试行）》。公司原《深圳市农产品股份有限公司薪酬管理制度》废止。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、关于制订公司《总部员工绩效管理制度（试行）》的议案
为进一步完善和优化集团总部员工薪酬与绩效体系，根据《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》和《广东省人民政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》，同意制订《总部员工绩效管理制度（试行）》。公司原《深圳市农产品股份有限公司绩效管理制度》废止。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月二十五日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2019-111
深圳市农产品集团股份有限公司
关于清算注销控股子公司青海
海吉星公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日上午10:00以通讯表决方式召开第八届董事会第三十一次会议，董事会以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于清算注销控股子公司青海海吉星公司的议案》，鉴于项目难以实现合作预期，为了降低投资风险，经与控股子公司青海海吉星国际农产品集配中心有限公司（以下简称“青海海吉星公司”）股东协商一致，同意青海海吉星公司终止经营并进行清算注销。
本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项不构成关联交易，不需提交股东大会审议。董事会授权管理层按照相关法律法规的规定和要求办理清算注销事宜并签署有关法律文件。
一、拟清算注销公司基本情况
（一）名称：青海海吉星国际农产品集配中心有限公司
（二）住所：青海省海东工业园中关村东路8号创业大厦A座102室
（三）法定代表人：张宾
（四）注册资本：10,000万元
（五）实收资本：10,000万元
（六）公司类型：其他有限责任公司
（七）成立日期：2015年11月9日
（八）营业期限：长期
（九）经营范围：农副产品批发市场开办；仓储物流服务；食品安全检测；牲畜屠宰服务；食品、家畜产品的加、销售；电子商务；环保类产品及技术、工程的研发；酒店、餐饮、休闲、会展、办公、生活居住配套设施的开发；商铺、写字楼、住宅的租赁、销售；有关农产品、食品的交易及贸易的有偿服务；国内贸易及进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（十）股东及出资情况：
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注：青海河湟农业投资有限公司股东系中国农发重点建设基金有限公司和海东市国有资产监督管理委员会，分别持有其55.56%和44.44%股权。
（十一）财务状况：
经审计，截至2018年12月31日，青海海吉星公司资产总额为180,429,060.03元；负债总额为100,519,131.62元（其中长期应付款100,000,000元，已于2019年8月13日偿还）；净资产为79,909,928.41元；2018年度，青海海吉星公司未开展业务，无营业收入，净利润为-10,242,615.36元。
未经审计，截至2019年11月30日，青海海吉星公司资产总额为74,114,618.62元；负债总额为194,448.06元；净资产为73,920,170.56元；2019年1至11月，青海海吉星公司未开展业务，无营业收入，净利润-5,989,757.85元。
经审计，截至2019年12月13日，青海海吉星公司资产总额为67,825,944.64元（其中，货币资金67,562,873.64元；其他应收款263,071元）；负债总额为29,692.01元；净资产为67,796,252.63元。
（十二）人员安排：除剩余2名员工将解除劳动合同外，本次清算注销青海海吉星公司不涉及其他人员安置事宜。
（十三）未决事项：截至目前，青海海吉星公司不存在对外担保、对外抵押、在诉案件等未决事项。
二、本次拟清算注销的原因
鉴于项目难以实现合作预期及当地政府调整项目所在地区定位，经与政府友好协商，其按项目土地原出让价格收回项目土地。为了降低投资风险，优化市场布局和资源配置，同意青海海吉星公司终止经营并进行清算注销。
三、本次拟清算注销对公司的影响
青海海吉星公司尚未开展业务，本次清算注销不会影响公司的业务发展和盈利能力，有利于公司更有效利用资金，整合和优化资源配置，降低管理成本，控制运营风险。青海海吉星公司注销完成后将退出合并报表范围。本事项对公司损益影响需待清算完成后确定，最终以审计结果为准。
四、备查文件
公司第八届董事会第三十一次会议决议。
公司将根据本事项的进展情况及时履行信息披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月二十五日
