国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2019-024
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2019年12月18日以邮件形式向全体董事发出“公司关于召开第七届董事会第五次会议的通知”，同时将有关会议材料通过书面的形式送达全体董事。公司第七届董事会第五次会议于2019年12月24日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过《关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案》
同意公司于2020年向关联方国投健康产业投资有限公司申请短期融资，融资规模为人民币3亿元，以拓宽公司融资渠道，保证日常经营资金需要。详见公告：临2019-026。
本议案已经独立董事张庆、杨昭依、张日俊发表事前认可意见及独立意见，关联董事李俊喜、章廷兵、张继明、尉大鹏回避表决。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
同意公司新设“党群工作部（党委宣传部）”和“纪律检查部”，进一步规范基层党组织建设以及加强公司纪检监督队伍建设。
同意公司原“监察审计部”的监督、检查职能剥离至新设“纪律检查部”，并变更为“审计与合规部”，继续履行财务审计、内控审计等相关职能，持续推进公司合规及风险管控工作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意于2020年1月10日（周五）上午9:30在北京市西城区阜外大街2号万通新世界B座21层公司会议室，召开公司2020年第一次临时股东大会。详见公告：临2019-027。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十五日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2019-025
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2019年12月18日以邮件形式向全体监事发出“公司关于召开第七届监事会第五次会议的通知”，同时将有关会议材料通过书面形式送达所有监事。公司第七届监事会第五次会议于2019年12月24日以通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由公司监事会主席张斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过《关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案》
同意公司于2020年向关联方国投健康产业投资有限公司申请短期融资，融资规模为人民币3亿元，以拓宽公司融资渠道，保证日常经营资金需要。详见公告：临2019-026。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
二〇一九年十二月二十五日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2019－026
国投中鲁果汁股份有限公司
关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议
● 本次日常关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）本次日常关联交易履行的审议程序
2019年12月24日，国投中鲁果汁股份有限公司（简称“公司”）召开第七届董事会第五次通讯会会议，审议通过《关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案》。同意公司与关联方国投健康产业投资有限公司，于2020年开展短期融资业务，短期融资规模为3亿元。
关联董事李俊喜、章廷兵、张继明、尉大鹏回避表决上述议案，其余非关联董事一致通过上述议案。上述议案提交公司董事会审议前，已经取得公司独立董事事先认可，独立董事于会后发表独立意见。
本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审批。
（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
国投健康产业投资有限公司（简称“国投健康”）是公司控股股东国家开发投资集团有限公司的全资子公司，基本情况如下：
企业名称：国投健康产业投资有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：上海市虹口区东大名路638号1层102室
法定代表人：刘剑
注册资本：人民币200000万元整
成立时间：2016年11月18日
经营范围：投资管理，健康咨询，投资咨询，企业管理，企业管理咨询，为老年人提供社区托养、居家照护等社区养老服务。
截至2018年末，国投健康资产总额11.11亿元,资产净额10.97亿元。
（二）关联关系
按照《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》第 10.1.3 条规定，国投健康为公司关联法人。
三、日常关联交易主要内容和定价政策
公司于2020年向国投健康申请短期融资，融资规模为人民币3亿元，期限一年，贷款利率为1年期银行基准利率（4.35%），用于企业日常经营资金需要。如遇中国人民银行一年期贷款基准利率调整，本项短期融资贷款利率将自实施当日跟随调整。
四、日常关联交易的目的及对上市公司的影响
本次日常关联交易符合公司日常运营需要，有利于公司拓宽融资渠道。不会影响上市公司独立性，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十五日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：临2019-027
国投中鲁果汁股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年1月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月10日 9 点30 分
召开地点：北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座21层国投中鲁果汁股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月10日
至2020年1月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议批准，于2019年12月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证及持股凭证到公司董事会办公室办理登记,委托出席者需持《授权委托书》(格式见附件),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。
（2）登记地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层公司董事会办公室。
（3）登记时间：2020年1月8日-9日(上午9:00-11：30，下午1：00-5：00)。
六、其他事项
（1）联系电话：010-88009021
联系传真：010-88009099
联系人：王臆凯、金晶
联系地址：北京市西城区阜外大街2号万通新世界B座21层
邮编：100037
（2）根据有关规定、与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2019年12月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国投中鲁果汁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月10日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
