郴州市金贵银业股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002716 证券简称：ST金贵 公告编号：2019-160

郴州市金贵银业股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2019年于12月19日以电话和专人送达的方式发出，于2019年12月25日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

一、《关于设立全资子公司的议案》

内容：详见公司于2019年12月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登的《关于设立全资子公司的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见 2019 年 12月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

内容：详见公司于2019年12月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见2019年12月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

内容：详见公司于2019年12月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2019年12月26日

证券代码：002716 证券简称：ST金贵 公告编号：2019-161

郴州市金贵银业股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资2,000万元在郴州市设立全资子公司郴州市金诚检测有限责任公司（名称以工商核准为准），由廖小辉先生任筹备负责人。

（二）董事会审议情况

2019年12月25日召开的公司第四届董事会第二十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

详见公司于2019年12月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、对外投资基本情况

（一）出资方式

公司以自有资金出资。

（二）拟设立公司基本情况

1、拟设立公司名称：郴州市金诚检测有限责任公司（名称以工商登记机关核准为准）；

2、拟定注册资本：2,000 万元人民币；

3、拟定住所：湖南省郴州市苏仙区有色金属工业园福城大道1号郴州金贵银业股份有限公司科技楼；

4、拟定经营范围：计量仪器与检测设备的技术咨询;实验室检测(取得合格证后方可经营);安全技术咨询(不含国家限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);环境监测及技术咨询服务；有色金属检测、稀贵金属检测及相关技术服务；金银制品检测、初级农产品及食品检测、珠宝检测及相关服务；贸易仲裁检测；贸易跟踪质检服务；计量服务；实验室新建、扩建咨询服务；“CMA”认证、“CNAS”认证咨询服务；ISO9001、14001、18001管理体系认证咨询。（以工商登记机关核准为准）。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、主要目的和影响

设立金诚检测全资子公司是公司经营理念及范围的有效延伸和拓展，拓展技术检测及体系认证咨询相关领域可以充分发挥公司当前在有色金属，特别是服务于有色金属检测、珠宝检测、环境监测等有色金属贸易跟踪服务及认证咨询相关服务等方面的优势。公司正在办理计量认证、实验室认可认证相关实验室资格证书，获得相关的证书后将具备向社会独立出具公正数据的资质，检测数据具有市场公信力。公司将公平、公正的帮助客户提升产品质量及管理水平，优化供应链，有效降低风险，为贸易供需提供有力保障。

2、政策法律风险

本次投资可能面临政策变化等因素带来的风险，但目前资本市场相关法规制度日趋完善及国家多项政策的大力扶持，风险可控。

3、市场竞争风险

基于有色金属产业的检测认证领域广阔的发展前景，行业的参与者将越来越多，市场竞争更加激烈。公司将持续加强专业人才的引进和培养，不断提升公司研究分析能力和产品服务创新能力，增强抗风险能力和市场竞争力。

四、 备查文件

1、公司《第四届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2019年12月26日

证券代码：002716 证券简称：ST金贵 公告编号：2019-162

郴州市金贵银业股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定及公司实际工作需要，经郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年12月25日召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关事项公告如下：

公司于2019年12月25日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会同意聘任公司副总裁许子军先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致，公司董事长曹永贵先生不再代行董事会秘书职责。

经审核，许子军先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。许子军先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，深圳证券交易所对其任职资格审核无异议。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意聘任许子军先生为公司董事会秘书，具体内容详见2019年12月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

许子军先生联系方式：

办公地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号

邮政编码：423038

办公电话：0735-2659812

传真号码：0735-2659812

电子邮箱：xuzj@jingui-silver.com

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2019年12月26日

许子军先生简历：

许子军，男，中国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历，2006年至2012年，中国移动郴州分公司任行业经理，2012年至今，先后在郴州市金贵银业股份有限公司任项目申报员、证券部主任、证券事务代表、副总裁。

许子军先生不持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

证券代码：002716 证券简称：ST金贵 公告编号：2019-163

郴州市金贵银业股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及公司实际工作需要，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019 年12月25日召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任袁剑先生为本公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。许子军先生不再兼任公司证券事务代表职务。

一、证券事务代表简历

袁剑，男，中国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历，2007年至2012年，任广西大兴邮政储蓄银行业务员，2012年至今先后任郴州市金贵银业股份有限公司行政办公室业务员、证券部副总监。

袁剑先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。袁剑先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不属于失信被执行人。

二、证券事务代表的联系方式：

办公地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号

邮政编码：423038

办公电话：0735-2659812

传真号码：0735-2659812

电子邮箱：yuanjian@163.com

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司

2019年12月26日

证券代码：002716 证券简称：ST金贵 公告编号：2019-164

郴州市金贵银业股份有限公司

关于终止对外投资设立参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月30日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，拟与郴州市人民政府国有资产监督管理委员会、郴州高科投资控股有限公司、郴州福城高新投资有限公司、郴州市百福投资集团有限公司、桂东县财政局、资兴市投融资服务中心、郴州市苏仙区财政局、宜章县财政局、郴州市高斯贝尔数码科技股份有限公司、湖南省夏生实业有限公司、湖南宇腾有色金属股份有限公司、湖南省桂阳银星有色冶炼有限公司共同投资设立郴州市中小企业融资担保公司，其中公司拟以货币方式认缴出资额人民币2,000万元，占担保公司注册资本的10.15%。具体内容详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网（www.,cninfo.com）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2019-097）。

二、本次对外投资终止的原因

公司根据目前自身的发展状况与外部的市场环境，综合考虑各种相关因素，为维护上市公司及全体股东利益，经审慎考虑后，决定终止本次对外投资事项。

三、本次投资对公司的影响

截至本公告披露日，公司未实际出资。本次终止对外投资事项不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2019年12月26日

证券代码：002716 证券简称：ST金贵 公告编号：2019-165

郴州市金贵银业股份有限公司

关于曹永德先生因退休和身体原因辞去总经理职务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到总经理曹永德先生的书面辞呈。因退休和身体原因不便继续履行总经理职责，曹永德先生申请辞去公司总经理职务，辞去上述职务后，继续在公司担任党总支书记、董事、董事会战略委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，曹永德先生辞去公司总经理职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。曹永德先生所负责的公司相关工作已进行了交接，其辞去总经理职务不会影响公司相关工作的正常开展和进行。

截至本公告日，曹永德先生持有公司11,793,656股股份，占公司股本总额的1.23%，曹永德先生辞去公司总经理职务后，仍需遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则的规定。

公司董事会对曹永德先生在公司任总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢！在公司董事会聘任新的总经理前，暂由公司董事长曹永贵先生代行公司总经理的全部职责。公司将根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，尽快按照法定程序聘任新的总经理。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2019年12月26日

证券代码：002716 证券简称：ST金贵 公告编号：2019-166

郴州市金贵银业股份有限公司

关于控股股东所持股份新增轮候冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询到公司控股股东曹永贵先生持有的公司股份存在新增被轮候冻结。具体情况如下：

一、新增轮候冻结情况

■

二、累计轮候冻结情况

■

股份轮候冻结原因：上述曹永贵先生所持公司股份被轮候冻结系曹永贵先生的债务纠纷所致。

三、控股股东股份累计被冻结的情况

截至本公告披露日，曹永贵先生持有公司股份共计314,470,479股，占公司总股本的比例为32.74%。其中累计质押的股份为共计307,367,670股，占其持股总数的比例为97.74%，占公司总股本的比例为32.00%；累计被司法冻结股份共计314,470,479股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的比例为32.74%；累计被司法轮候冻结9,256,598,922股，超过其实际持有上市公司股份数。

四、控股股东股份被轮候冻结的影响及风险提示

此次股份冻结事宜对公司的正常生产经营无直接影响，本公司将密切关注该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2019年12月26日