欣龙控股（集团）股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2019-057

欣龙控股（集团）股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司第七届董事会第八次会议于2019年12月23日分别以专人送达、电话及电子邮件方式发出会议通知，于2019年12月26日召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司股东变更承诺主体及承诺履行期限的议案》

具体内容详见公司同期公告的《关于公司股东变更承诺主体及承诺履行期限的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案表决时，关联董事郭开铸先生、张哲军先生回避表决。

二、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同期公告的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年12月26日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2019-058

欣龙控股（集团）股份有限公司

关于公司股东变更承诺主体及承诺履行期限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“欣龙控股”或“公司”）于2019年12月21日收到公司控股股东海南筑华科工贸有限公司（以下简称“海南筑华”）之控股股东海南永昌和投资有限公司（以下简称“海南永昌和”）和嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司（以下简称“嘉兴天堂硅谷”）发来的 《关于申请变更承诺主体及承诺履行期限的函》，该函称：海南永昌和曾发出承诺如下：自2019年7月2日起6个月内（因业绩预告及定期报告窗口期、停牌事项，增持期限予以相应顺延），通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式包括但不限于竞价交易、大宗交易等增持欣龙控股股票；增持金额不低于2000万元人民币，不高于1亿元人民币。目前该项承诺尚未履行完毕。现海南永昌和控股的海南筑华与嘉兴天堂硅谷签署了《股份转让协议》和《表决权委托协议》，将其持有的贵司44,590,000股非限售流通股股份（占上市公司总股本的8.28%）转让给嘉兴天堂硅谷，并将其所持欣龙控股45,508,591股（占上市公司总股本的8.45%）所涉及的表决权委托给嘉兴天堂硅谷；同时，海南永昌和也与嘉兴天堂硅谷签署了《股份转让协议》，将所持欣龙控股5,170,810股非限售流通股股份（占上市公司总股本的0.96%）通过大宗交易的方式转让给嘉兴天堂硅谷。作为上述股份的受让方，嘉兴天堂硅谷自愿承接履行海南永昌和的上述承诺义务，并拟变更承诺履行期限。

本次变更内容已提交公司第七届董事会第八次会议及第七届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会进行审议。

一、变更承诺的具体情况

（一）原承诺的主要内容

1、承诺主体：海南永昌和投资有限公司。

2、承诺内容：拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式包括但不限于竞价交易、大宗交易等增持公司股票。增持金额不低于2000万元人民币，不高于1亿元人民币。

3、承诺履行期限：自2019年7月2日起6个月内完成（因业绩预告及定期报告窗口期、停牌事项，增持期限予以相应顺延）。

4、承诺履行情况：截止目前，海南永昌和已累计增持公司股份的数量为70,000股，累计增持金额257,546元。

（二）变更后的承诺内容

1、承诺主体：嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司。

2、承诺内容：嘉兴天堂硅谷将在获得欣龙控股的实际控制权之后予以承接海南永昌和上述尚未履行完毕的增持承诺义务，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式包括但不限于竞价交易、大宗交易等增持金额不低于2000万元人民币，不高于1亿元人民币欣龙控股股票，履行期限自股东大会审议通过本次承诺变更事项起12个月内完成（因业绩预告及定期报告窗口期、停牌事项，增持期限予以相应顺延）

3、嘉兴天堂硅谷承诺：将严格遵守有关法律法规的要求，在增持股份期间及法定限售期限内不减持所持有的欣龙控股股份。

二、关于变更承诺事项的审议情况

1、董事会审议情况

公司于2019年12月26日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司股东变更承诺主体及承诺履行期限的议案》，关联董事郭开铸、张哲军回避了表决。此事项尚需提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2019年12月26日召开了第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司股东变更承诺主体及承诺履行期限的议案》。监事会意见如下：本次公司股东变更承诺主体及承诺履行期限实施增持计划的原因符合实际情况；该事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定。同意公司股东变更承诺主体及承诺履行期限实施增持计划，并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

3、独立董事意见

本次公司股东变更承诺主体及承诺履行期限实施增持计划事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定，公司股东变更承诺主体及承诺履行期限实施增持计划的原因符合实际情况，有利于确保承诺的切实履行；该事项审议程序符合法律、法规和相关制度的规定。我们同意将公司股东变更承诺主体及承诺履行期限实施增持计划的事项提交公司股东大会审议。

三、其他事项说明

1、本次变更承诺事项股份增持按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的相关规定实施。

2、本次承诺事项的变更，能否经公司股东大会审议通过存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、《关于申请变更承诺主体及承诺履行期限的函》；

2、第七届董事会第八次会议决议；

3、第七届监事会第六次会议决议；

4、独立董事意见。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董事会

2019年12 月26日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2019-059

欣龙控股（集团）股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2020年1月13日下午14:45

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月13日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月13日9:15一15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2020年1月3日

7、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议议题：《关于公司股东变更承诺主体及承诺履行期限的议案》

（二）本次股东大会的提案内容刊登于2019年12月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记办法：

1、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；

（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2020年1月6日上午9:00一11:30，下午15:00-17:30。

3、登记地点：

海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司证券事务部 邮编：570125

4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。

5、会议联系方式：

联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799

联 系 人：汪 燕

6、会议费用：

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年12月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣龙投票”。

2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年1月13日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月13日（现场股东大会召开当日）9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2020年1月13日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人股东帐号：

委托人持有股份性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托权限如下：

■

注:委托人未明确填写投票指示时，委托人授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名/盖章：

有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时

签发日期： 年 月 日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2019-060

欣龙控股（集团）股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司第七届监事会第六次会议于2019年12月23日分别以专人送达、电子邮件方式发出会议通知，于2019年12月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为3人，实际参加人数为3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于公司股东变更承诺主体及承诺履行期限的议案》：

监事会认为：本次公司股东变更承诺主体及承诺履行期限实施增持计划的原因符合实际情况；该事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定。同意公司股东变更承诺主体及承诺履行期限实施增持计划，并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

监 事 会

2019年12月26日