安徽六国化工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2019-055
安徽六国化工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年12月26日
(二)股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长缪振虎先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，董事王志强先生、何鹏程先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
议案名称：关于修改《公司章程》部分条款及附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
关于提名增补公司第七届董事会董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》属于特别决议事项，已经出席本次股东大会所持表决权三分之二以上赞成票通过。
2、审议《关于提名增补公司第七届董事会董事的议案》为累积投票议案，表决结果为全部审议通过，所有候选人员全部当选。
3、本次股东大会审议的所有议案对持股5%以下中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：张大林、冉合庆
2、律师见证结论意见：
天禾律师认为，公司2019年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所负责人及经办律师签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽六国化工股份有限公司
2019年12月27日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2019-056
安徽六国化工股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第九次会议于2019年12月26日在公司第一会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事陈胜前先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举陈胜前先生为第七届董事会董事长的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会选举，同意陈胜前先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会期满为止。
二、审议通过《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，根据公司董事会治理结构的最新情况，第七届董事会专门委员会人员组成调整如下：
提名委员会
主任：林平 委员：王素玲、袁菊兴、陈胜前
战略委员会
主任：陈胜前 委员：林平、阮德利
审计委员会
主任：王素玲 委员：林平、袁菊兴、陈胜前
薪酬与考核委员会
主任：王素玲 委员：林平、陈胜前、阮德利
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2019年12月27日
附：董事长陈胜前先生简历
陈胜前，男，1969年11月出生，本科学历，工程师职称。1994年7月至2012年6月在铜陵市铜官山化工有限公司工作，历任车间技术员、车间主任、生产部部长、总经理助理、副总经理、总经理；2012年6月至2019年7月在铜化集团有机化工有限责任公司工作，历任总经理、董事长；2019年7月至2019年12月，任安徽普利优新材料有限公司董事长。自今日起任本公司董事长。
