远东智慧能源股份有限公司
证券代码：600869 证券简称：智慧能源 公告编号：2019-157
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
远东智慧能源股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年12月26日
(二)股东大会召开的地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长蒋承志先生主持，表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事张希兰女士因公出差；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事长蒋国健先生、副监事长汪传斌先生因公出差；
3、公司董事会秘书（代为履职）蒋承志先生出席本次会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于为保定意源达电力设备制造有限公司暨关联方提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议议案已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陆海春、仇学敏
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
远东智慧能源股份有限公司
2019年12月27日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2019-158
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
远东智慧能源股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江西远东电池有限公司（以下简称“江西远东电池”）、远东电池江苏有限公司（以下简称“远东电池江苏”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）为江西远东电池、远东电池江苏分别提供人民币8,000.00万元、1,820.20万元的担保；截至本公告日，为江西远东电池、远东电池江苏提供的担保余额分别为人民币96,800.00万元、4,130.32万元。（本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内）
●本次担保不存在反担保。
●公司不存在担保逾期的情形。
●风险提示：若被担保人受国家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情况，公司可能存在在担保金额范围内承担相应担保责任的风险。
一、担保情况概述
公司全资子公司江西远东电池向赣州银行股份有限公司宜春分行申请授信业务，授信额度为人民币8,000.00万元，公司为该项授信业务提供担保，并签订了《最高额保证合同》。
公司全资子公司远东电池江苏以其拥有的锂电池制造设备作为租赁物与合库金国际租赁有限公司开展融资租赁业务，额度为人民币1,820.20万元，公司对上述业务提供担保，并签订了《融资租赁合同》。
根据公司第八届董事会第三十二次会议（2019年4月23日）和2018年年度股东大会（2019年5月21日）审议通过的《2019年度对外担保额度预计的议案》，公司为江西远东电池、远东电池江苏审议通过的担保额度分别为人民币150,000万元、45,000万元。详情请见公司于2019年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度对外担保额度预计的公告》（编号：临2019-067）。
本次为江西远东电池、远东电池江苏分别提供人民币8,000.00万元、1,820.20万元的担保，在已审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：江西远东电池有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：30,302万元人民币
注册地址：江西省宜春经济技术开发区
法定代表人：蒋承志
经营范围：锂离子电池、锂离子动力电池(组)、锂离子储能电池(组)、新型电池、电芯、电池材料、电动车辆、电动自行车、环卫专用设备、驱动控制技术等产品的研发、设计、制造、加工、销售及相关服务；汽车租赁；电线电缆、电线电缆设备及附件、电力系统集成、储能电池和分布式储能、配电设备、变压器等的销售；计算机软件研发与销售；从事自营物资、技术进出口业务；技术转让、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
江西远东电池的主要财务数据如下：
单位：人民币元
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2、公司名称：远东电池江苏有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：30,000万元人民币
注册地址：宜兴市高塍镇远东大道8号
法定代表人：蒋承志
经营范围：锂离子电池、锂离子动力电池（组）、锂离子储能电池（组）、氢燃料电池、电池材料（除危险化学品）、电动自行车、环卫专用设备、铜箔、电子驱动控制技术产品的研发、设计、制造、加工、销售及其技术转让、技术咨询、技术服务；新型电池的技术研发、设计；充电桩、充电柜、储能电站的运营与维护；汽车租赁、销售；计算机软件研发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
远东电池江苏的主要财务数据如下：
单位：人民币元
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为江西远东电池、远东电池江苏提供审计服务的会计师事务所均为具有从事证券、期货业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。
江西远东电池、远东电池江苏均为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1、江西远东电池有限公司
担保方式：连带责任保证
担保金额：人民币8,000.00万元
保证期间：三年（自债务履行期届满次日起计算）。
2、远东电池江苏有限公司
担保方式：连带清偿责任
担保金额：1,820.20万元
保证期间：合同约定的租赁期间及租赁期间届满之日起两年。
四、董事会意见
本次申请授信是为了满足江西远东电池、远东电池江苏生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。江西远东电池、远东电池江苏均为公司全资子公司，公司对其有管控权，管理团队有多年行业经验，且目前运行正常，具备相关金融机构认可的偿债能力。截至本公告日，为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司对外担保均为公司对子公司或子公司之间进行的担保，担保总额为654,110.54万元（含本次担保额），占公司2018年经审计归属于上市公司股东的净资产的134.68%，不存在担保逾期的情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十七日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2019-159
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
远东智慧能源股份有限公司
关于子公司中标项目的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）《信息披露事务管理制度》,为保证所有投资者获取信息的公平、准确、完整，并及时了解公司经营动态，公司将主动披露相关中标及签订合同的信息。
一、签约项目情况
2019年11月26日至2019年12月26日，公司收到子公司签约千万元以上合同订单的确定金额合计为人民币28,794.27万元。具体情况如下：
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二、对公司的影响
公司创办于1985年，目前已发展成为以能源互联网智能设备制造为核心，以行业解决方案提供商为导向的行业龙头企业，业务涉及能源项目规划设计、智能制造、工程实施、运维监测、能效管理、总包服务等综合能源系统解决方案，公司目标是成为“全球领先的智慧能源、智慧城市服务商”。目前公司形成了智能缆网产品和服务、智慧机场/能源系统服务、智能汽车动力及储能系统、产业互联网四大业务板块，积极布局以“能源互联网龙头”为中心的智慧能源系统及生态服务体系。
上述合同将对公司未来经营业绩产生积极影响，但不影响公司业务独立性。
三、风险提示
上述合同的履行及施工可能受极端天气或其他自然灾害、宏观环境和行业政策、客户自身因素等的影响，造成无法如期或全部履约的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十七日
