伊戈尔电气股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-131

伊戈尔电气股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年12月25日14:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，由董事长肖俊承主持召开。通知于2019年12月18日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，公司部分高级管理人员列席了本次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

经全体董事审议，同意选举肖俊承先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。肖俊承先生简历详见2019年11月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-104）

表决结果：与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

（二）审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。董事会选举产生各专门委员会新一届成员，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。经董事会审议通过的第五届各专门委员会委员名单如下：

1、审计委员会：鄢国祥（主任委员、召集人）、马文杰、王一龙。

2、战略委员会：肖俊承（主任委员、召集人）、王一龙、马文杰。

3、提名委员会：马文杰（主任委员、召集人）、鄢国祥、肖俊承。

4、薪酬与考核委员会：鄢国祥（主任委员、召集人）、马文杰、王一龙。

各位委员的简历详见2019年11月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-104）。

表决结果：与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

1、董事会同意聘任王一龙先生为公司总经理。

表决结果：与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

2、董事会同意聘任张铁镭先生为公司副总经理。

表决结果：与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

3、董事会同意聘任陈林先生为公司副总经理。

表决结果：与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

4、董事会同意聘任赵楠楠先生为公司副总经理。

表决结果：与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

5、董事会同意聘任刘德松先生为公司财务总监。

表决结果：与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

6、董事会同意聘任陈丽君女士为公司副总经理、董事会秘书。

陈丽君女士的通讯方式如下：

电话：0757-86256898 邮箱：judy.chen@eaglerise.com

表决结果：与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止（简历见附件）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意续聘刘培培女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止（简历见附件）。

表决结果：与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

（五）审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司将使用总额不超过7,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金继续进行现金管理，用于购买商业银行发行的低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的保本型理财产品。使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，公司及子公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。授权财务负责人在额度范围内进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署，公司财务部门负责组织进行具体实施。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

公司保荐机构华林证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果：与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。独立意见以及保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（六）审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保

证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司将使用总额不超过10,000万元（含本数）的闲置自有资金继续进行现金管理，用于购买低风险、流动性高的短期理财产品，包括购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本类型或者固定收益类型理财产品，但不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。授权财务负责人在额度范围内进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署，公司财务部门负责组织具体实施。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第一次会议决议。

（二）独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

（三）华林证券股份有限公司关于伊戈尔电气股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十六日

附件1：

伊戈尔电气股份有限公司

高级管理人员简历

王一龙先生，1967年生,中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士学历。1988年毕业于华中科技大学电力系电机专业,并于2009年取得香港科技大学EMBA学位。曾任兰州电机有限责任公司工程师,在电气制造行业拥有超过20年的工作经历,1999年加入本公司,现任本公司董事兼总经理。

截止本公告披露日，王一龙先生持有公司8,926,908股，占公司总股本6.61%。与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

张铁镭先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1991年毕业于大连理工大学机械系机械制造工艺与设备专业，在电气制造行业拥有超过20年工作经历。曾在兰州电机有限责任公司担任工艺处处长，期间负责援建伊朗电机厂系列非标设备项目及西门子电机转子VIP非标设备引进项目。2001年加入本公司，任职期间改进电子变压器自激驱动电路，解决了高电压开关冲击炸机问题；主持设计恒流LED驱动器开关过冲电流限流电路；指导开发了1-100W多系列LED驱动器，广泛用于家居及商业照明。现任本公司副总经理。

截止本公告披露日，张铁镭先生持有公司1,788,102股，占公司总股本1.32%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

陈林先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年毕业于湖北大学国际贸易专业。曾任职于安达信华强会计师事务所，深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司，深圳市信达铭企业管理顾问有限公司。2014年加入本公司，曾任董事会秘书，现任本公司副总经理。

截止本公告披露日，陈林先生持有公司2019年授予的限制性股票103,100股，占公司总股本0.08%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

赵楠楠先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年毕业于湖北汽车工业学院电子信息工程专业，并于2019年取得吉林大学MBA硕士学位。2007年加入本公司，曾任销售总监、销售副总经理、人力资源中心总经理、营销中心总经理，现任本公司副总经理。

截止本公告披露日，赵楠楠先生持有公司2019年授予的限制性股票102,500股，占公司总股本0.08%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

刘德松先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1981年毕业于湖北省黄石市财贸学校财政金融专业，在制造业拥有超过30年的财务工作经验。曾先后担任湖北省黄石市第三橡胶厂财务科长，三九企业集团湖北分公司总会计师，科时电子（惠州）有限公司财务总监。2007年加入本公司，曾任财务经理，现任本公司财务总监。

截止本公告披露日，刘德松先生持有公司2019年授予的限制性股票48,200股，占公司总股本0.04%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

陈丽君女士，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，于2017年8月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008年7月加入本公司，曾任总经理助理、证券事务代表，现任本公司副总经理、董事会秘书。

截止本公告披露日，陈丽君女士持有公司2019年授予的限制性股票52,500股，占公司总股本0.04%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

附件2：

伊戈尔电气股份有限公司

内部审计负责人简历

刘培培女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，毕业于湖南财政经济学院财务会计专业，拥有国际注册内审师资格、中级审计师职称。2010年04月加入本公司，现任本公司审计部经理。

截止本公告披露日，刘培培女士持有公司2019年授予的限制性股票17,200股，占公司总股本0.01%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证券会及其他有关部门的处罚，未收到深圳证券交易所的惩戒，个人信用良好，不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”，不存在不适合担任公司内部审计负责人的情况。

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-132

伊戈尔电气股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年12月25日16:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室现场召开。会议通知于2019年12月18日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席李敬民主持召开，3名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

经监事会审议，同意选举李敬民先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次当选之日起至第五届监事会届满之日止。李敬民先生的简历详见2019年11月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-105）。

表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

（二）审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司将暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行发行的低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的保本型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。一致同意公司及子公司使用总额不超过7,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

（三）审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行低风险理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意公司使用总额不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性高的短期理财产品，包括购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本类型或者固定收益类型理财产品，但不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、备查文件

（一）公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十二月二十六日

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-133

伊戈尔电气股份有限公司

关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行

现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年01月04日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，继续使用总额使用不超过16,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金用于购买商业银行发行的安全性高，流动性好、有保本约定的短期（12个月以内）理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起的12个月内循环滚动使用。

因上述使用部分暂时闲置募集资金购买保本理财产的授权即将到期，为提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，公司于2019年12月25日分别召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，继续使用总额不超过7,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金用于购买商业银行发行的安全性高，流动性好、有保本约定的短期（12个月以内）理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起的12个月内循环滚动使用。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准伊戈尔电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 2228号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,300万股，每股面值1元，发行价格为12.41元/股，募集资金总额人民币 40,953.00万元，扣除发行费用人民币 4,723.50万元（不含税），实际募集资金净额为人民币36,229.50万元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2017]3-128号《验资报告》。公司已开立募集资金存储专户，上述募集资金已全部存放于募集资金专户。

根据《伊戈尔电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司拟将本次公开发行的募集资金用于以下项目：

单位：万元

■

二、募集资金使用情况

截至2019年12月24日，公司及子公司累计使用募集资金26,909.92万元用于募投项目，公司及子公司募集资金专户余额（含利息）8,728.46万元，无未到期银行理财，募集资金专户余额情况如下：

■

注：公司于2019年11月15日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议、于2019年12月5日召开2019年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目新能源用高频变压器产业基地项目、偿还银行贷款及补充流动资金项目予以结项，将节余募集资金永久补充公司流动资金。

三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的归还情况

截至本公告日，公司已全部赎回暂时闲置募集资金进行现金管理的理财产品，暂时闲置募集资金理财余额为0.00元。

四、本次拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进

度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率，公司及子公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加公司收益。具体情况如下：

(一) 投资目的

为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需要和

募集资金投资项目建设的资金需要的前提下，公司及子公司拟对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，增加公司收益。

(二) 投资额度

公司及子公司拟使用总额不超过人民币7,000万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

(三) 投资品种

为商业银行发行的低风险、期限不超过12个月的保本型理财产品。投资品种必须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

(四) 投资期限

自公司董事会会议审议通过之日起12个月内有效，公司及子公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。

(五) 实施方式

1. 授权财务负责人在额度范围进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

2. 公司及子公司财务部门负责组织进行具体实施。

3. 上述投资产品不得用于质押，且及时报深圳证券交易所备案并公告。

(六) 风险控制措施

1. 公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型银行理财产品。

2. 公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司及子公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(七) 信息披露

公司将及时披露使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

1. 公司及子公司利用部分暂时闲置募集资金投资商业银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设。

2. 公司及子公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

六、履行的审批程序

2019年12月25日，公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见。

七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见

经审议，独立董事认为：为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司将暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行发行的低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的保本型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。独立董事一致同意公司及子公司使用总额不超过7,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

(二)监事会意见

经审议，监事会认为：为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司将暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行发行的低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的保本型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。一致同意公司及子公司使用总额不超过7,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

(三)保荐机构意见

经核查，华林证券认为：

1、伊戈尔本次继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意意见。公司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

2、本次继续使用部分暂时闲置募集资金事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，华林证券对伊戈尔本次继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议。

2、公司第五届监事会第一次会议决议。

3、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

4、华林证券股份有限公司关于伊戈尔电气股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十六日

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-134

伊戈尔电气股份有限公司

关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年01月04日分别召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，继续使用总额不超过人民币15,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起的12个月内循环滚动使用。董事会授权公司财务负责人在额度范围进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署，由公司财务部门负责具体组织实施。

因上述使用暂时闲置自有资金进行现金管理的授权即将到期，公司于2019年12月25日分别召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，继续使用总额不超过人民币10,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起的12个月内循环滚动使用。截至2019年12月24日，使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的理财产品余额3,060万元包含在此次循环使用额度内。具体情况如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理。

（二）投资额度

公司拟使用总额不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，投资品种为稳健型、低风险、流动性高的短期理财产品，包括购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本类型或者固定收益类型理财产品，但不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

（四）投资期限

自公司董事会会议审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述期限内循环滚动使用投资额度。

（五）实施方式

1. 授权财务负责人在额度范围进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署。

2. 公司财务部门负责组织进行具体实施。

3. 上述投资产品不得用于质押，且及时报深圳证券交易所备案并公告。

（六）风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型低风险投资品种。

2. 公司将及时分析和跟踪理财产品投资情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（七）信息披露

公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

（一）公司利用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的短期（12个月以内）固定收益或保本型理财产品，在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）公司合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，提高了公司自有资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

三、履行的审批程序

2019年12月25日，公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币10,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，独立董事、监事会发表了明确同意意见。

四、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司在确保不影响公司正常经营的情况下，继续使用闲置自有资金进行低风险理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用总额不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性高的短期理财产品，包括购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本类型或者固定收益类型理财产品，但不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行低风险理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意公司使用总额不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性高的短期理财产品，包括购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本类型或者固定收益类型理财产品，但不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议。

2、公司第五届监事会第一次会议决议。

3、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十六日