天创时尚股份有限公司
关于第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2019-074
天创时尚股份有限公司
关于第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2019年12月27日上午10:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年12月20日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期的议案》；
公司拟延长公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期12个月至2021年1月24日。除上述事项外，本次公开发行A股可转换公司债券方案的其他内容保持不变。
具体内容详见同日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天创时尚股份有限公司关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案决议和部分授权有效期的公告》（公告编号：临 2019-076）。
公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准方可通过。
2.审议通过《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》；
公司拟延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜事项中的（1）、（3）、（4）、（6）、（7）、（8）项授权事项的授权有效期，延长12个月至2021年1月24日；第（2）、（5）项授权事项的授权有效期不变，仍为至相关事项办理完毕之日止。除上述事项外，本次股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的其他内容保持不变。
具体内容详见同日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天创时尚股份有限公司关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案决议和部分授权有效期的公告》（公告编号：临 2019-076）。
公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准方可通过。
3.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规则，公司董事会拟定于2020年1月14日召开公司2020年第一次临时股东大会的议案，审议上述需提交至股东大会审议的议案。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
天创时尚股份有限公司董事会
2019年12月28日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2019-075
天创时尚股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2019年12月27日下午15:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知于2019年12月20日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席施丽容女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期的议案》；
公司拟延长公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期12个月至2021年1月24日，保持本次可转债工作的延续性和有效性，相关程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见同日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天创时尚股份有限公司关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案决议和部分授权有效期的公告》（公告编号：临 2019-076）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准方可通过。
2. 审议通过《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》。
经核查，监事会认为：公司拟延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜事项中的（1）、（3）、（4）、（6）、（7）、（8）项授权事项的授权有效期，延长12个月至2021年1月24日；第（2）、（5）项授权事项的授权有效期不变，仍为至相关事项办理完毕之日止。除上述事项外，本次股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的其他内容保持不变。上述事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见同日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天创时尚股份有限公司关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案决议和部分授权有效期的公告》（公告编号：临 2019-076）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准方可通过。
特此公告。
天创时尚股份有限公司监事会
2019年12月28日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2019-077
天创时尚股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年1月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月14日 14 点30分
召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政楼会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月14日
至2020年1月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2019年12月27日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的公告。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记方式
拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附件2），并持以下文件办理会议登记：
1. 个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持受托人身份证、委托人签署的授权委托书（附件1）、委托人身份证复印件和股东账户卡复印件办理登记。
2. 法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（附件1）和出席会议本人身份证办理登记。
股东可以电子邮件、信函或传真方式进行登记。
(二) 登记时间
2020年1月10日（星期五）（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00），若使用信函方式请在信封正面注明“2020年第一次临时股东大会登记”字样，电子邮件、传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
(三) 联系方式
地址：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司董秘办
联系人：王立凡
邮编：511475
联系电话：020-39301538
传真：020-39301442
电子邮箱: topir@topscore.com.cn
本次股东大会授权委托书和股东大会回执请参见本公告附件1和附件2
六、其他事项
股东或股东代理人应当持以下证件参加现场会议：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件和股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书。
3、与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理，会期：半天。
特此公告。
天创时尚股份有限公司董事会
2019年12月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
天创时尚股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月14日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东大会回执
天创时尚股份有限公司
2020年第一次临时股东大会回执
■
附注：
1. 请用正楷填写。
2. 此回执须于2020年1月10日（星期五）以电子邮件、邮寄、传真或专人送达本公司方为有效。
3. 联系方式
地址：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司董秘办
联系人：王立凡
邮编：511475
联系电话：020-39301538
传真：020-39301442
电子邮箱: topir@topscore.com.cn
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2019-073
天创时尚股份有限公司
关于延长公司公开发行A股可转换公司
债券方案决议和部分授权有效期的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、公司公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期、股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜部分授权事项授权有效期延长12个月（即延长至2021年1月24日）。
2、除上述事项外，本次公开 A 股可转换公司债券的其他内容保持不变
2019年1月25日，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“天创时尚”）召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，上述决议和部分授权事宜授权有效期为自股东大会审议通过之日起12个月（即2019年1月25日至2020年1月24日）。
公司已于2019年12月5日回复中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192522 号）并向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见，公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核。本次公开发行A股可转换公司债券的股东大会决议和部分授权事宜授权有效期即将于2020年1月24日到期，后续可转债发行工作仍需继续实施，为保持本次可转债工作的延续性和有效性，公司拟延长公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期将上述有效期延长12个月至2021年1月24日；拟延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜事项中的（1）、（3）、（4）、（6）、（7）、（8）项授权事项的授权有效期，延长12个月至2021年1月24日；第（2）、（5）项授权事项的授权有效期不变，仍为至相关事项办理完毕之日止。
除上述事项外，本次公开发行A股可转换公司债券其他内容保持不变。
公司于2019年12月27日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期的议案》和《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》，上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
天创时尚股份有限公司董事会
2019年12月28日
