东易日盛家居装饰集团股份有限公司
第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2019-090

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月20日以电子邮件方式收到关于召开第四届董事会第十八次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2019年12月27日以通讯（传真）表决的方式进行了审议表决，会议应到董事7名，实际参会董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司2020年度闲置募集资金委托理财计划的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2019年12月28日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2020年度闲置募集资金委托理财计划的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2020年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2019年12月28日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2020年度闲置自有资金委托理财计划的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于全资子公司放弃参股子公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

董事陈辉、杨劲作为关联董事，依法回避表决。

具体内容详见公司2019年12月28日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司放弃参股子公司增资暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议； 在审议中，发表了同意的独立意见。

四、审议通过《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2019年12月28日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十八日

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2019-091

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年12月20日以电子邮件方式收到关于召开第四届监事会第十五次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，于2019年12月27日以通讯（传真）表决的方式进行了审议表决，会议应到监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司监事表决，形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司2020年度闲置募集资金委托理财计划的议案》

监事会认为：公司2020年度闲置募集资金委托理财计划的事项，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月二十八日

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2019-092

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于公司2020年度闲置募集资金

委托理财计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过《关于公司2020年度闲置募集资金委托理财计划的议案》，2020年度公司拟使用闲置募集资金不超过人民币2亿元，在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度的情况下，适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]42号文”核准，2014年2月18日公开发行人民币普通股（A股）31,210,119股，发行价格为每股21.00元，其中公司公开发行新股数量为24,120,476股，发行新股募集资金总额为人民币506,529,996.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额460,348,355.76元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年2月15日对该次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2014]第01730001号”《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2017年8月8日，公司收到证监会出具的《关于核准东易日盛家居装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1286号），核准公司非公开发行不超过28,022,417股新股，发行价格为每股24.98元，公司于2017年12月完成非公开发行新股数量为9,607,685股，并于12月19日收到发行新股募集资金总额人民币239,999,971.30元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额224,010,363.61元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年12月21日对该次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“瑞华验字【2017】02360002号”《验资报告》。公司已将募集资金专项存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用计划与结余情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目，“速美”家居装饰连锁设计馆项目及研发中心建设项目，实际募集资金净额46,034.84万元。其中“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目计划投入募集资金30,073.07万元，“速美”家居装饰连锁设计馆计划投入募集资金10,448.34万元，研发中心建设项目投入募集资金5,513.43万元。

2015年8月4日，公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于公司拟变更募集资金用途暨关联交易的议案》，同意变更募投项目“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额和“速美”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额；同意变更募集资金用途用于山西东易园51%股权收购项目、南通东易51%股权收购项目和购买易日升金融股权及增资项目。

公司于2016年3月9日召开的公司第三届董事会第十七次临时会议、2016年3月28日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更募投项目“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目的募集资金用途用于购买“集艾设计”部分股权项目。

公司于2016年7月11日召开的公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更募投项目“购买易日升金融股权及增资项目”的募集资金用途用于购买集艾室内设计（上海）有限公司部分股权项目。

公司于2016年12月12日召开的第三届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，同意终止实施“购买易日升金融股权及增资项目”，将原投入“购买易日升金融股权及增资项目”的募集资金8,000.04万元以自有资金进行置换，置换后的募集资金用于“购买集艾设计部分股权项目”及新项目“创域股权收购项目”，其中：增加“购买集艾设计部分股权项目”的募集资金额度为4,900万元、“创域股权收购项目”的募集资金额度为3,100.04万元。

公司于2017年8月8日经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1286号文核准，非公开发行人民币普通股（A股）9,607,685股，每股发行价格为人民币24.98元，实际募集资金净额为人民币22,401.04万元。本次非公开发行募集资金投资项目为“数字化家装体验系统建设项目”及“家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目”，其中“数字化家装体验系统建设项目” 计划投入募集资金4,100.00万元，“家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目” 计划投入募集资金18,301.04万元。

截至2019年12月26日，公司募集资金结余金额为19,980.66万元，募集资金使用计划和结余情况如下表：

单位：人民币/万元

■

注：项目总额包含利息收入，使用金额包含手续费。

三、公司2020年度使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

（一）投资额度

2020年度公司拟使用闲置募集资金购买理财产品不超过人民币2亿元。公司根据募投项目的实施进度，在不影响募集资金正常使用的前提下，灵活配置闲置募集资金，合理选择流动性、短期或中长期理财产品。在此额度范围内，资金可以循环使用。

（二）投资期限

自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2020年12月31日期间有效。

（三）投资品种

公司使用闲置募集资金投资的品种为低风险、短期或中长期银行理财产品。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关风险投资的规定。

使用闲置募集资金购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

（四）信息披露

公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在公司每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。

（五）授权事宜

因理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司总经理在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司对募投项目的进展情况，以及公司募集资金的分阶段、分期使用要求，灵活配置闲置募集资金，适时购买流动性、短期或中长期理财产品，选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。

（六）审议程序

本事项已经公司第四届董事会第十八次（临时）会议及第四届监事会第十五次（临时）会议审议通过，独立董事已发表明确意见，保荐机构国信证券股份有限公司已出具相关的核查意见，本事项尚需提交2020年第一次临时股东大会表决通过后方可实施。

四、对公司的影响

在确保不影响公司募集资金投资项目的情况下，以闲置募集资金进行理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2、相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财及相关的损益情况。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

经认真审阅本次会议关于公司2020年度闲置募集资金委托理财计划的相关资料，独立董事认为公司2020年度闲置募集资金委托理财计划的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金用于购买银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

因此，我们同意公司2020年度闲置募集资金委托理财计划的议案。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2020年度闲置募集资金委托理财计划的事项，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

因此，我们同意公司2020年度闲置募集资金委托理财计划的议案。

（三）保荐机构的专项核查意见

经核查，保荐机构认为，东易日盛本次使用闲置募集资金购买理财产品事项，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见；东易日盛本次使用闲置募集资金购买理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运作和不存在损害股东利益的情况。

保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

保荐机构对东易日盛2020年度使用闲置募集资金购买理财产品事项表示无异议。

七、备查文件：

1、公司第四届董事会第十八次（临时）会议决议；

2、公司第四届监事会第十五次（临时）会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见；

4、国信证券股份有限公司关于公司2020年度闲置募集资金委托理财计划事项的核查意见。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十八日

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2019-093

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于公司2020年度闲置自有资金

委托理财计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次(临时)会议审议通过《公司2020年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，2020年度公司及其子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币8亿元，适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品。

一、公司2020年度委托理财概述

（一）投资额度

2020年度公司及其子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币8亿元购买理财产品。在此额度范围内，资金可以循环使用。

（二）投资期限

自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2020年12月31日期间有效。

（三）投资品种

公司使用闲置自有资金投资的品种为低风险、短期或中长期银行理财产品。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关风险投资的规定。

（四）信息披露

公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。

（五）授权事宜

因理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司总经理在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买流动性、短期或中长期理财产品，选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。

（六）审议程序

本事项已经公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过，独立董事已发表明确意见。根据《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交2020年第一次临时股东大会表决通过后方可实施。

二、对公司的影响

在确保不影响公司及其子公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2、相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财及相关的损益情况。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次（临时）会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十八日

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2019-094

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于全资子公司放弃参股子公司增资

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资事项概述

本次交易前，东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东易日盛智能家居科技有限公司（以下简称“智能家居”）持有河北盛可居装饰材料有限公司（以下简称“盛可居”）35.185%股权，北京天正合美投资有限责任公司（以下简称“天正合美”）持有盛可居64.815%股权。此次盛可居拟将注册资本由1,031.36万元增加至2,163.36万元，本次转让价格及增资价格与前次一致，均为每份额1.00元。本次智能家居拟放弃盛可居增资认购权，由天正合美认购盛可居的增资额为1,132万元，对应注册资本1,132万元。本次增资完成后，智能家居持有盛可居的股份比例由35.185%下降至16.774%。

2019年12月27月，公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司放弃参股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事陈辉先生、杨劲女士回避表决，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、增资标的公司基本情况

公司名称：河北盛可居装饰材料有限公司

注册资本：1031.36万元整

成立时间：2016年11月17日

注册地址：河北省廊坊市安次区龙河工业园二号路东侧、纵二路以西、横八路北侧

法定代表人：晁延斌

经营范围：生产及销售:建筑装饰板材、家俱;销售室内外装饰装修材料;室内外装饰工程设计;货物、技术的进出业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东构成情况如下：

■

盛可居最近一期的主要财务指标如下：

单位：元

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备注：上述2018年数据已经廊坊益华会计师事务所审计【（2019）廊会审B字第090号】，2019年数据未经审计。

三、关联方基本情况

公司名称：北京天正合美投资有限责任公司

注册资本：1,000万元

成立时间：2015年08月03日

注册地址：北京市朝阳区东大桥8号1号楼3层312

法定代表人：陈辉

经营范围：项目投资;投资管理;资产管理;经济贸易咨询。(1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

四、本次增资情况

本次增资完成后，盛可居注册资本变更为2,163.36万元，具体增资情况详见下表：

■

注：智能家居为公司全资子公司，天正合美与公司为同一控制人，存在关联关系。

五、定价的合理性分析

本次盛可居增资的价格是根据盛可居与天正合美基于盛可居发展现状、未来前景及历次增资价格而协商确定的。

六、增资协议的主要内容

1、增资：天正合美同意按照协议的约定以1,132万元（“本次增资款”）认购公司新增的注册资本1,132万元，对应本次增资完成后公司83.226%的股权。盛可居股东智能家居同意上述增资交易，并在此通过签署本协议放弃此次增资。本次增资完成后，公司注册资本变更为2,163.36万元。

2、批准及登记：各方同意于协议签署同时，共同签署盛可居经修订的公司章程，并将前述文件连同工商备案手续要求的其他文件递交至政府机关，以办理本次增资所需的工商备案手续。各方同意签署政府机关不时要求提供的必要法律文件，以促成增资所需要的工商备案手续尽快完成。

3、违约责任：如果一方违反本协议约定，违约方应赔偿守约方的一切损失。

七、本次放弃增资对公司的影响

考虑公司目前发展情况并结合盛可居目前的经营状况，智能家居拟不参加本次盛可居增资。本次增资完成后智能家居持有盛可居的股份比例由35.185%下降至16.774%。公司本次放弃增资的权利不会对公司财务状况及公司经营造成重大影响。

八、关联交易累计情况

2019年1月1日至10月31日，智能家居与盛可居累计发生日常关联交易共计约6,309,530.26元，除此之外，公司与盛可居没有发生其他的关联交易。

九、独立董事事前认可和独立意见

《关于全资子公司放弃参股子公司增资暨关联交易的议案》经第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过，关联董事陈辉、杨劲回避表决，独立董事进行了事前认可，同意提交公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议并发表如下意见：

1、本次盛可居增资构成关联交易，关联董事回避表决，审议程序合法、有效。

2、本次增资价格定价公允，盛可居增资事项符合公司发展战略，没有对上市公司业务独立性构成影响，不存在损害公司中小股东利益的情形。此项关联交易无需提交公司股东大会批准。

十、备查文件目录

1、公司第四届董事会第十八次（临时）会议决议；

2、独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见；

3、《增资协议》。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十八日

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2019-095

东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于

召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次(临时)会议决定于2020年1月13日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议的时间：

现场会议召开时间：2020年1月13日（星期一）下午13:30

网络投票时间：2020年1月13日。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月13日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其它投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年1月6日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2020年1月6日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

8、现场会议的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案：

1、《关于公司2020年度闲置募集资金委托理财计划的议案》

2、《关于公司2020年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

以上议案已经公司第四届董事会第十八次（临时）会议、第四届监事会第十五次（临时）审议通过。

（二）特别说明：

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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四、现场会议参加方法

1、法人股东登记：法定代表人出席的，须持有加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

异地股东可用传真方式登记，传真以抵达公司的时间为准。

3、登记时间：2020年1月7日上午10:00-12:00，下午14:00-17:00

4、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦证券部

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参与网络投票的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

六、会议联系方式

1、现场会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦

联系电话：010-58637710

传真：010-58636921

会议联系人:周婷女士

2、现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次(临时)会议决议；

2、公司第四届监事会第十五次(临时)会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十八日

附件1：

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席东易日盛家居装饰集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

委托人对审议事项的指示：

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说明：1、请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名：（法人股东加盖公章）委托日期：二〇一九年 月 日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362713

2、投票简称：东易投票

3、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年1月13日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com .cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。