浙江省围海建设集团股份有限公司
董事关于连续两次未亲自出席董事会会议的说明

证券代码：002586 证券简称：ST围海 公告编号：2019-156

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事关于连续两次未亲自出席董事会会议的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日、12月25日，分别召开了第六届第八次董事会会议、第六届第九次董事会会议，公司董事李学军先生未亲自出席上述连续两次董事会会议。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》3.3.4 条规定，出现下列情形之一的，董事应当作出书面说明并对外披露：

（一）连续两次未亲自出席董事会会议；

（二）任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数的二分之一。

为此，公司向董事李学军先生进行了函询,请李学军先生就上述连续两次未亲自出席董事会会议情况进行说明。

李学军先生书面回复如下：

因本人出差考察，在考察地停留时间2019年12月23日到2019年12月27日，在此期间，公司董事会会议暂不能亲自参加，但董事会会议的表决已授权其他董事代为表决（受托人按本人书面授权委托书的授权内容履行表决）。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十八日

证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2019-157

浙江省围海建设集团股份有限公司

关于重大合同进入公示期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年12月26日，温州市公共资源交易网发布《温州市江滨西路1#雨水闸泵工程建设项目中标候选人公示通告》（网址https://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/gcjshxgs/47538.htm），确定浙江省围海建设集团股份有限公司为“温州市江滨西路1#雨水闸泵工程”的第一中标候选人，项目总投资为86,841,931.00元（具体合同金额以双方最终签订的合同为准），公示期为三日。

一、招标人及项目基本情况

1、招标人：温州市公共建筑建设投资有限公司。

2、该项目承包方式：施工总承包。

3、合作期限：550日历天。

4、2018年公司未与招标人发生类似业务。

5、公司与招标人不存在任何关联关系。

二、中标对公司的影响

“温州市江滨西路1#雨水闸泵工程”中标金额合计占公司2018年经审计营业总收入的2.45%，若公司接到中标通知书并最终签订合同，将对公司未来几年经营业绩产生积极的影响。

三、风险提示

截至目前，该项目仍处于公示期，公示期内将保留第三方异议的权利。公示期满后，如无异议，招标人将会依据相应程序，对项目的中标候选人发放中标通知书。因此，在取得最终的中标通知书之前，我公司仅为中标候选人，仍可能存在未中标的风险，提请投资者谨慎注意投资风险。待取得中标通知书后，我公司将及时作进一步的详细公告。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十八日