豪尔赛科技集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2019-023
豪尔赛科技集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形；
2、本次股东大会是否涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月27日（星期五）13:30
（2）网络投票时间：2019年12月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间2019年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心3号楼22层公司会议室；
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
5、会议主持人：公司董事长戴宝林先生；
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计11人，代表公司股份81,378,875股，占公司有表决权股份总数的54.1227%。
2、股东出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表公司股份81,365,500股，占公司有表决权股份总数的54.1138%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份数为13,375股，占公司有表决权股份总数的0.0089%。
4、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计6人，代表股份13,475股，占公司有表决权股份总数的0.0090%。
5、公司董事、监事、高级管理人员、证代及见证律师等相关人士出席（列席）了本次会议。
三、会议的审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于推选第二届董事会非独立董事的议案》（此议案采用累积投票制）
1.01选举戴宝林先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意81,365,506股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。戴宝林先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况：同意106股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7866%。
1.02选举贺洪朝先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意81,365,501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。贺洪朝先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况：同意101股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7495%。
1.03选举侯春辉先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意81,365,501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。侯春辉先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况：同意101股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7495%。
1.04选举闻国平先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意81,365,501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。闻国平先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况：同意101股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7495%。
1.05选举戴聪棋先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意81,365,501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。戴聪棋先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况：同意101股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7495%。
1.06选举付恩平先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意81,365,501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。付恩平先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况：同意101股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7495%。
2、审议通过《关于推选第二届董事会独立董事的议案》（此议案采用累积投票制）
2.01选举梁荣庆先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意81,365,502股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。梁荣庆先生当选为公司第二届董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况：同意102股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7570%。
2.02选举马更新女士为公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意81,365,502股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。马更新女士当选为公司第二届董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况：同意102股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7570%。
2.03选举许峰先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意81,365,502股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。许峰先生当选为公司第二届董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况：同意102股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7570%。
3、审议通过《关于推选第二届监事会监事的议案》（此议案采用累积投票制）
3.01选举林境波先生为公司第二届监事会非职工监事
表决结果：同意81,365,502股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。林境波先生当选为公司第二届监事会非职工监事。
其中，中小股东的表决情况：同意102股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7570%。
3.02选举刘强先生为公司第二届监事会非职工监事
表决结果：同意81,365,502股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。刘强先生当选为公司第二届监事会非职工监事。
其中，中小股东的表决情况：同意102股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7570%。
4、《关于变更公司注册资本的议案》
总表决结果：同意81,370,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9898％；反对8,275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意5,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.5900％；反对8,275股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.4100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、《关于修订〈公司章程〉及相关三会议事规则并办理工商变更登记的议案》
总表决结果：同意81,370,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9898％；反对8,275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意5,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.5900％；反对8,275股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.4100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决结果：同意81,366,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9852％；反对12,075股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0148％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意1400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.3896％；反对12075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.6104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决结果：同意81,366,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9852％；反对12,075股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0148％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意1,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.3896％；反对12,075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.6104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
8、《关于变更会计师事务所的议案》
总表决结果：同意81,370,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9898％；反对8,275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意5,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.5900％；反对8,275股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.4100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京君合（杭州）律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《豪尔赛科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、北京君合（杭州）律师事务所《关于豪尔赛科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2019年12月27日
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2019-024
豪尔赛科技集团股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2019年12月27日在公司会议室召开（会议在当天召开的2019年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后召开，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求），会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由半数以上董事推选董事戴宝林先生召集并主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
公司董事会选举戴宝林先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，戴宝林先生的简历详见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员如下：
（1）战略委员会：戴宝林、梁荣庆、马更新，其中戴宝林为召集人
（2）审计委员会：许峰、梁荣庆、侯春辉，其中许峰为召集人
（3）薪酬与考核委员会：梁荣庆、许峰、戴宝林，其中梁荣庆为召集人
（4）提名委员会：马更新、许峰、戴聪棋，其中马更新为召集人
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二董事会任期届满为止。
表决结果：9同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于续聘公司总经理的议案》
经董事共同提名，董事会提名委员会审核，决定聘任戴宝林先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见同日刊登在中国证监会指定的中小板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》
经公司拟聘任总经理戴宝林先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意续聘贺洪朝先生、侯春辉先生、闻国平先生、包瑞先生、张俊峰先生、刘墩煌先生担任公司副总经理，上述副总经理的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。相关人员的简历详见附件。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见同日刊登在中国证监会指定的中小板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于续聘公司财务总监的议案》
经公司拟聘任总经理戴宝林先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意续聘闻国平先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。闻国平先生的简历详见附件。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见同日刊登在中国证监会指定的中小板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》
经公司拟选举的董事长戴宝林先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意续聘侯春辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。侯春辉先生的简历详见附件。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见同日刊登在中国证监会指定的中小板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意续聘戴程玲女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。戴程玲女士的简历详见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经审议，公司董事会同意聘任王越先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。王越先生的简历详见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于变更会计政策的议案》
经审议，同意公司根据财政部于2017年来陆续发布的修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号）以及财政部于2019年9月27日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的要求变更会计政策，本次变更后，公司将按照财政部发布的财会[2017]7号、财会[2017]8号、财会[2017]9号、财会[2017]14号及财会[2019]16号的相关规定执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁发的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
公司独立董事认为公司根据财政部颁布的会计准则对会计政策进行变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《豪尔赛科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
2、《豪尔赛科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2019年12月27日
附件：
相关人员简历
1、戴宝林
戴宝林，男，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级照明设计师。1988年至1992年，自主经营五金百货批发；1992年至1995年，任福建南利石材有限公司副总经理；1995年至1999年，任广东梵尔赛灯饰有限公司北京营销负责人；2000年6月起任豪尔赛有限执行董事兼经理，2016年10月至今，任公司董事长兼总经理；2015年12月至今，任高好投资执行事务合伙人；2016年10月至今，任龙玺投资执行事务合伙人；2016年9月至今，任中国照明学会第七届常务理事，兼任中国照明学会室外照明专业委员会、照明设计师工作委员会、系统建设运营专业委员会、装饰照明专业委员会副主任及咨询工作委员会委员；2016年10月至今，任北京照明学会第九届理事会常务理事。
戴宝林先生、刘清梅女士、戴聪棋先生直接和间接持有公司股份合计占总股本的65.00%，为公司的共同实际控制人。戴宝林先生与刘清梅女士系夫妻关系，与董事戴聪棋系父子关系，与董秘、董事、高管侯春辉先生系亲戚关系，与高管刘墩煌系亲戚关系，是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外，戴宝林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。戴宝林先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，戴宝林先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
2、贺洪朝
贺洪朝，男，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年10月至2016年9月，历任豪尔赛有限业务员、施工员、项目经理、工程中心副经理、经理等职务；2016年10月至今，任公司副总经理；2017年9月至今，任公司董事。
贺洪朝先生是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，贺洪朝先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贺洪朝先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，贺洪朝先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
3、侯春辉
侯春辉，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年8月至2008年2月，任福建欧德生光电科技有限公司设备工程师；2008年3月起，历任公司销售员、营销中心副经理、昆明分公司负责人、重庆分公司负责人、重庆豪尔赛执行董事兼经理、天津分公司负责人、天津豪尔赛执行董事兼经理；2016年10月至今，任公司董事；2017年8月至今，任公司董事会秘书。
侯春辉先生与戴宝林先生、刘清梅女士、戴聪棋先生系亲戚关系，是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，侯春辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。侯春辉先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，侯春辉先生不是失信被执行人，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
4、闻国平
闻国平，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业会员）、注册税务师（非执业会员）。1997年8月至2001年3月，任中京富会计师事务所审计师；2001年4月至2015年12月，历任北京科瑞易联节能科技发展有限公司、北京市云柏商贸有限公司、北京华远意通供热科技发展有限公司、北京虹杉科技有限公司财务总监；2016年1月至股份公司设立前，任公司财务总监；自2016年10月至今，任公司副总经理兼财务总监；2017年9月至今，任公司董事兼副总经理、财务总监。
闻国平先生是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，闻国平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。闻国平先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，闻国平先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
5、戴聪棋
戴聪棋，男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在读研究生。2013年1月至2016年8月，历任北京市建筑设计研究院有限公司建筑师、项目助理；2016年9月至今，历任公司工程助理、采购员、采购中心经理；2017年9月至今，任公司董事。
戴聪棋先生系戴宝林先生、刘清梅女士之子，与董秘、董事、高管侯春辉先生、高管刘墩煌先生系亲戚关系，除此之外，戴聪棋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。戴聪棋先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，戴聪棋先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
6、包瑞
包瑞，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在读博士研究生、电气工程师。2007年7月至2009年3月，任湖北芝友机电工程有限公司技术员；2009年4月至2012年3月，任北京昊朗机电设备有限公司工程师；2012年4月至今，历任公司电气部经理、技术中心副经理、经理、副总经理。包瑞多年从事照明工程的研究工作，曾参与中国国家标准化管理委员会关于照明行业国家标准《LED 夜景照明应用技术要求》中投射照明文件的起草工作；曾多次荣获中国照明学会“照明工程设计奖”，获2019北京市设计提升计划杰出青年设计人才。
包瑞先生是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，包瑞先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。包瑞先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，包瑞先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
7、张俊峰
张俊峰，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年3月至 2009年11月，任北京宝维智能照明工程技术有限公司销售经理；2009 年12月起，历任公司营销中心经理、副总经理。
张俊峰先生是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，张俊峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张俊峰先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，张俊峰先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
8、刘墩煌
刘墩煌，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年4月至2016年9月，历任豪尔赛有限技术工程师、销售员、采购中心经理；2016年10月至今，任公司副总经理；2009年10月至今，任上海分公司负责人；2014 年10月至2017 年11月，任上海豪尔赛执行董事兼经理。
刘墩煌先生与戴宝林先生、刘清梅女士、戴聪棋先生系亲戚关系，是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，刘墩煌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘墩煌先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，刘墩煌先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
9、戴程玲
戴程玲，女，1991年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年11月至今，历任公司法务专员、证券事务代表。
戴程玲女士系戴宝林先生、刘清梅女士之女，与董事戴聪棋先生系兄妹关系，与董秘、董事、高管侯春辉先生、高管刘墩煌先生系亲戚关系，除此之外，戴程玲女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。戴程玲女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评；经查询，戴程玲女士不是失信被执行人，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
10、王越
王越，男，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月至2014年9月，任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计师；2014年9月至2017年9月，任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2017年9月至今，任公司内审部经理。
王越先生是持有公司1%以上股份的股东杭州龙玺投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人，除此之外，王越先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王越先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评；经查询，王越先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2019-025
豪尔赛科技集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于推选第二届董事会非独立董事的议案》及《关于推选第二届董事会独立董事的议案》，同意选举戴宝林先生、贺洪朝先生、侯春辉先生、闻国平先生、戴聪棋先生、付恩平先生为公司第二届董事会非独立董事，同意选举梁荣庆先生、马更新女士、许峰先生为公司第二届董事会独立董事，上述9名董事共同组成公司第二届董事会，任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《豪尔赛科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》。
以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
本次换届后，公司第一届董事会独立董事张天福先生将不再担任公司独立董事和其他任何职务，公司董事会对其任职期间的工作表示感谢。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2019年12月27日
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2019-026
豪尔赛科技集团股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书
及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》、《关于续聘公司副总经理的议案》、《关于续聘公司财务总监的议案》、《关于续聘公司董事会秘书的议案》、《关于续聘公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意续聘戴宝林先生为公司总经理，同意续聘贺洪朝先生、侯春辉先生、闻国平先生、包瑞先生、张俊峰先生、刘墩煌先生担任公司副总经理，同意续聘闻国平先生担任公司财务总监，续聘侯春辉先生担任公司董事会秘书，同意续聘戴程玲女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。
侯春辉先生、戴程玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
办公地址：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心3号楼22层
邮政编码：100070
电话：010-88578857-966
传真：010-88578858
电子邮箱：haoersai@hes0501.com.cn
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2019年12月27日
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2019-027
豪尔赛科技集团股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2019年12月27日在公司会议室召开（会议在当天召开的2019年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后召开，经全体监事同意，豁免会议通知时间要求）。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由林境波先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
同意选举林境波先生担任公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。林境波先生简历详见附件。
表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于变更会计政策的议案〉
本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，公司监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、《豪尔赛科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
监事会
2019年12月27日
附件：
1、林境波
林境波，男，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年 10月至2019年12月，任公司第一届监事会主席。2019年12月至今，任公司第二届监事会主席，任期三年。
林境波先生是持有公司 5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合
伙）的有限合伙人，除此之外，林境波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林境波先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，林境波先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2019-028
豪尔赛科技集团股份有限公司
关于监事会完成换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于推选第二届监事会监事的议案》,同意选举林境波先生、刘强先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事周立圆女士共同组成公司第二届监事会，任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《豪尔赛科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》及2019年12月12日在巨潮资讯网上披露的《豪尔赛科技集团股份有限公司关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告》。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
监事会
2019年12月27日
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2019-029
豪尔赛科技集团股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更的事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
（1）财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号）根据上述文件要求，公司须对原采用的相关会计政策进行相应调整，自2019年1月1日起执行。
（2）财政部于2019年9月27日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
（二）变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的财会[2017]7号、财会[2017]8号、财会[2017]9号、财会[2017]14号及财会[2019]16号的相关规定执行。
其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁发的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更时间
自本议案审议通过之日起，开始执行上述新会计政策。
（五）变更审议程序
公司于2019年12月27日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，独立董事发表了明确的独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更内容
（一）根据财会[2017]7号、财会[2017]8号、财会[2017]9号及财会[2017]14号文件的要求，对以下会计政策进行调整。
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
（二）根据财会[2019]16号文件的要求，公司对以下财务报表项目进行了调整。
1、资产负债表项目：
（1）将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”三个行项目。
（2）将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个行项目。
（3）增加了“专项储备”行项目。
2、利润表项目：
（1）将原合并利润表中“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
（2）将原合并利润表中“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
（3）合并利润表中“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
3、现金流量表项目：
合并现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。
4、所有者权益变动表
增加了“专项储备”列项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司净资产、净利润等相关财务指标均不产生重大影响。对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质影响。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务报表无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，公司监事会同意本次会计政策变更。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，公司独立董事同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、《豪尔赛科技集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
2、《豪尔赛科技集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
3、《豪尔赛科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2019年12月27日
