盐津铺子食品股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2019-071
盐津铺子食品股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2019年12月16日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2019年12月27日下午15:00在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。
3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯方式表决1人，无委托出席情况）。
4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于拟投资并设立控股子公司的议案》
《关于拟投资并设立控股子公司的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关审议事项的独立意见》。
三、备查文件（以下无正文）
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2019年12月28日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2019-073
盐津铺子食品股份有限公司
关于股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到收到股东湖南昊平投资有限公司（以下简称“昊平投资”）函告，获悉昊平投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押的情况
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2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，昊平投资持有公司股份16,587,944股，占公司总股本的12.92%。本次质押1,670,000股，占昊平投资所持有公司股份的10.07%，占公司总股本的1.30%。截至本公告披露日，昊平投资持有公司股份累计被质押为1,670,000股，占昊平投资所持有公司股份的10.07%，占公司总股本的1.30%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2019年12月28日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2019-072
盐津铺子食品股份有限公司
关于拟投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟与德民（天津）食品有限公司共同出资新设立子公司德民（长沙）食品有限公司（暂定名，以最终注册为准），经营范围：食品生产、食品销售、水果、蔬菜、餐具、厨房设备、化妆品、日用百货批发兼零售，技术推广服务，货物及技术进出口、道路普通货物运输，国内货运代理，陆路、航空、海上国际货运代理，仓储服务（具体项目以审批部门批准的为准），其中公司以货币方式认缴600万元，持有60%股权；德民（天津）食品有限公司以货币方式认缴400万元，持有40%股权。
本次对外投资事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《盐津铺子食品股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本次投资事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
公司名称：德民（天津）食品有限公司
统一信用代码：91120222MA05NEXG60
住所：天津市武清区大良镇隆良道6号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张仕双
注册资本：1,500万元人民币
经营范围：食品生产，食品销售（具体项目以《食品经营许可证》为准），水果、蔬菜、餐具、厨房设备、化妆品、日用百货批发兼零售，技术推广服务，货物及技术进出口，道路普通货物运输，国内货运代理，陆路、航空、海上国际货运代理，仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准）
三、投资标的的基本情况
公司名称：德民（长沙）食品有限公司（暂定名，以最终注册为准）
注册地址：浏阳经济技术开发区康万路153号
注册资本：1,000万元
股权结构：公司占比 60% ；德民（天津）食品有限公司占比40%
投资方式：以自有资金出资
经营范围：食品生产、食品销售、水果、蔬菜、餐具、厨房设备、化妆品、日用百货批发兼零售，技术推广服务，货物及技术进出口、道路普通货物运输，国内货运代理，陆路、航空、海上国际货运代理，仓储服务（具体项目以审批部门批准的为准）。
注：上述基本情况均以最终注册为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次投资可以优化公司制造端供给侧供应链管理，增加公司产品品类，有利于提高公司的市场竞争力，提高公司业务开展的效率和有效性，进一步巩固并提高公司的行业地位，符合公司长期发展战略和投资方向。
2、存在的风险
本次投资存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉相关法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，保障德民（长沙）食品有限公司的高效运营。
3、对公司的影响
本次对外投资事项对公司的业务独立性无重大影响，有利于优化公司供给侧快速反应能力，促进公司可持续发展，维护公司及其全体股东的利益，对公司未来收入和业绩将产生积极影响。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2019年12月28日
