德展大健康股份有限公司
关于收购素麻生物股权完成工商
变更登记的公告
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2020-001
德展大健康股份有限公司
关于收购素麻生物股权完成工商
变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年12月31日，公司完成了关于云南素麻生物科技有限公司股权收购相关的工商变更登记手续，取得了昆明市东川区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体登记信息如下：
公司名称：云南素麻生物科技有限公司
统一社会信用代码：91530112MA6K48640B
类型：有限责任公司
法定代表人：陈越
注册资本：捌仟万元整
营业期限：2016 年01月18日至长期
住所：云南省昆明市东川区阿旺镇岩头村多依树35号
经营范围：工业大麻及籽种的科学研究、培育、种植、加工及其产品的销售；农副产品收购及销售；生物技术的开发应用；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次变更前后的股权结构如下：
■
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
2020年1月2日
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2020-002
德展大健康股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。
2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、现场会议主持人：由公司1/2以上董事推举董事杜业松先生主持本次会议。
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间为2020年1月2日下午14：30分
网络投票时间为2020年1月2日-2020年1月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月2日09:15－15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议地点：尊茂银都酒店三楼商务中心会议室（新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路179号）
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份1,063,136,795股，占上市公司总股份的47.4301％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份1,063,093,795股，占上市公司总股份的47.4282％。
通过网络投票的股东8人，代表股份43,000股，占上市公司总股份的0.0019％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份189,279,635股，占上市公司总股份的8.4444％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份189,236,635股，占上市公司总股份的8.4425％。
通过网络投票的股东8人，代表股份43,000股，占上市公司总股份的0.0019％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
议案1、关于增资北京东方略生物医药科技股份有限公司暨关联交易的议案
总表决情况：
同意1,063,107,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对26,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意189,249,935股，占出席会议中小股东所持股份的99.9843％；反对26,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0138％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0018％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
2、律师姓名：李大明、常娜娜
3、结论性意见：
本所律师认为，公司二○二○年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
六、备查文件
1、公司2020年第一次临时股东大会决议
2、天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司二○二○年第一次临时股东大会法律意见书
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
2020年1月2日
