哈尔滨高科技（集团）股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会通知的更正补充公告

证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2020-001

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会通知的更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2020年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2020年1月23日

3.原股东大会股权登记日：

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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2019年12月31日披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》，因会议议案填写有误，对原通知作以下更正、补充：

（一）2020年第一次临时股东大会拟补充两项议案作为第5项议案和顺延后的第13项议案：5、关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案；13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案。其他议案序号相应顺延。

（二）删除原议案中无需表决的议案标题：1.02、本次购买资产方案；1.12、本次购买资产项下非公开发行股份方案；1.22、本次募集配套资金的股份发行方案，同时调整《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案（调整后）的议案》中需逐项表决的各子议案序号。

上述补充及调整议案已分别经公司第八届董事会第十四次会议、第十八次会议审议通过，相关内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临2019-024）、《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临2019-049）。

（三）将特别决议议案、对中小投资者单独计票的议案、涉及关联股东回避表决的议案范围调整如下：

1、特别决议议案：议案1至议案15

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案15

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1至议案15

三、除了上述更正补充事项外，于 2019年12月31日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020年1月23日 14点30分

召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年1月23日

至2020年1月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

2020年1月4日

附件1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。