乐凯胶片股份有限公司
七届二十九次董事会决议公告
证券代码： 600135 证券简称： 乐凯胶片 编号： 2020-001
乐凯胶片股份有限公司
七届二十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于2019年12月27日以邮件和电话的方式发出，会议于2020年1月3日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，会议由公司董事长滕方迁先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于会计政策变更的议案
2017年3月，财政部修订并发布《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。公司2019年开始执行新金融工具准则，金融资产列报和计提减值变化情况为：
1、“可供出售金融资产”，调整到“其他非流动金融资产”报表项目列报。
2、原列报为“其他流动资产”的理财产品，根据业务模式和合同性质，按新准则部分划分到“交易性金融资产”项目列报。
3、金融资产计提减值损失的方法变更。原坏账准备计提，由客观证据表明已发生信用损失调整为根据预期信用损失计提；增加了应收票据预期信用损失计提。此变更对2019年度当期利润有影响，不涉及追溯调整。
9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
二、关于开立募集资金专用账户的议案
在商业银行为公司及乐凯医疗科技有限公司开立募集资金专用账户，具体事宜分别授权公司财务金融部、乐凯医疗科技有限公司财务金融部负责办理。
9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
三、关于为乐凯医疗科技有限公司向中国银行申请1000万元人民币综合授信提供担保的议案
乐凯医疗科技有限公司经营状况良好，该事项满足了其正常的生产经营需要，有利于其健康发展，且风险较低，符合公司的整体利益，同意为其提供此项担保。
9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
四、关于向保定乐凯进出口贸易有限公司推荐监事人选的议案
为更好的管理和协调保定乐凯进出口贸易有限公司（公司控股子公司）相关业务，推荐穆彦斌女士为保定乐凯进出口贸易有限公司监事人选。
9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
五、关于向北京乐凯胶片销售有限公司委派监事的议案
为更好的管理和协调北京乐凯胶片销售有限公司（公司全资子公司）相关业务，委派穆彦斌女士任北京乐凯胶片销售有限公司监事。
9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2020年1月4日
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2020-002
乐凯胶片股份有限公司担保公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
重要内容提示:
● 被担保人名称：乐凯医疗科技有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为乐凯医疗科技有限公司向中国银行申请1,000万元人民币综合授信提供担保。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国银行股份有限公司保定分行签署《最高额保证合同》，被担保人为乐凯医疗科技有限公司（以下简称“乐凯医疗”），债权人为中国银行股份有限公司保定分行，担保的最高债权额为人民币1,000万元。2020年1月3日公司七届二十九次董事会全票通过了该担保议案，根据《上市规则》和公司《章程》的规定，本次担保不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：乐凯医疗科技有限公司
注册地点：保定市复兴中路3138号
法定代表人：王洪泽
经营范围：信息化学品、信息记录材料、塑料薄膜、精细化工产品（不含易燃、易爆及危险化学品）、生产专用设备、医疗器械、专用仪器仪表、航天材料的研发、制造、销售；软件开发、销售、服务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件制造；货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
被担保人是公司的全资子公司，最新信用等级为A。
截止2019年9月30日，该公司资产总额43,973万元、负债总额10,591万元，资产负债率24%，净资产33,382万元，营业收入41,278万元、净利润6,482万元。无银行贷款，流动负债总额10,525万元,不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
公司为乐凯医疗科技有限公司向中国银行股份有限公司保定分行申请综合授信提供担保，担保的方式为连带责任保证，金额为人民币1,000万元。
四、董事会意见
董事会经过认真研究，认为乐凯医疗经营状况良好，为其授信提供担保可满足其正常的生产经营需要，有利于其健康发展，且风险较低，符合公司的整体利益，七届董事会二十九次会议一致通过了该议案。独立董事发表了同意该事项的独立意见。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告发布日，公司仅为控股子公司保定乐凯进出口贸易有限公司向航天科技财务有限公司在授信额度内的借款850万元提供了担保，担保额占2018年12月31日公司经审计净资产170,243.52万元的0.5%，截至本公告发布日无其它担保事项，无逾期担保事项。
六、上网公告附件
1、被担保人最近一期的财务报表
2、被担保人营业执照复印件
3、审议相关议案的董事会决议
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2020年1月4日
