浙江亚太药业股份有限公司

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2020-007

债券代码：128062 债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司

关于第六届董事会第十九次会议决议

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2019年12月31日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年1月6日以通讯表决方式召开。本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中独立董事3人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以8票同意，1票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会免去任军董事职务的议案》

鉴于公司董事任军在担任全资子公司上海新高峰生物医药有限公司、上海新生源医药集团有限公司（以下简称“上海新生源”）董事长兼总经理期间，上海新生源未履行公司对外担保事项正常的决策程序，擅自为他人提供担保；任军被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查，根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，任军已不适合继续担任上市公司董事，提请公司股东大会免去任军董事职务，同时相应免去其董事会战略决策委员会、审计委员会委员职务。

公司独立董事就该事项发表意见，具体内容详见2020年1月7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事任军先生对该议案投反对票，反对理由：董事任军认为其被中国证监会立案调查，尚未明确结论意见的，不属于应强制罢免的情形；在中国证监会调查期间罢免其董事职务不利于中国证监会调查工作的顺利进行；上海新生源不存在擅自为他人提供担保情况。

本议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2020年1月22日（星期三）下午14:30召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见2020年1月7日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

以上第一项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2020年1月7日

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2020-008

债券代码：128062 债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司

关于提请股东大会免去任军董事职务

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）于2020年1月6日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请股东大会免去任军董事职务的议案》，该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司董事任军在担任全资子公司上海新高峰生物医药有限公司、上海新生源医药集团有限公司（以下简称“上海新生源”）董事长兼总经理期间，上海新生源未履行公司对外担保事项正常的决策程序，擅自为他人提供担保；任军被中国证券监督管理委员会立案调查，根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，任军已不适合继续担任上市公司董事，提请公司股东大会免去任军董事职务，同时相应免去其董事会战略决策委员会、审计委员会委员职务。自第六届董事会第十九次会议审议通过之日起，任军将不再担任公司董事会战略决策委员会、审计委员会委员职务，其董事职务的免除尚需股东大会审议通过后生效。任军董事职务被免除后，将不再上市公司担任董事、监事、高级管理人员职务。免去任军董事职务不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将尽快推选新的董事候选人，并提交股东大会进行审议和选举。

任军于2017年5月16日经公司2016年度股东大会选举为第六届董事会董事，原任期至2020年5月15日。截至本公告披露日，任军持有公司股份10,949,934股，其配偶曹蕾持有公司股份6,333,522股，其所持公司股份应遵照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定管理。

公司独立董事已就本次提请股东大会免去任军董事职务的事项发表了同意意见，具体内容详见2020年1月7日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2020年1月7日

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2020-009

浙江亚太药业股份有限公司

关于召开2020年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年1月6日（星期一）召开第六届董事会第十九次会议，会议决定公司于2020年1月22日（星期三）在浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司办公楼三楼会议室召开2020年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第十九次会议审议通过关于召开本次股东大会的议案，此次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2020年1月22日（星期三）下午14：30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月22日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月22日上午9：15至下午15：00的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2020年1月16日（星期四）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2020年1月16日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于提请股东大会免去任军董事职务的议案》

以上议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2020年1月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司在审议上述事项时将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示：

■

四、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2020年1月17日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:30）

2、登记地点：公司证券投资部（浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号浙江亚太药业股份有限公司办公楼三楼）

3、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、证券账户卡、持股凭证等办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年1月17日下午16：30前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、本次会议的其他事项

1、会议联系方式

联 系 人：朱凤

联系电话：0575-84810101

传 真：0575-84810101

地 址：浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号

邮 编：312030

邮 箱：ytdsh@ytyaoye.com

2、会议费用：本次会议为期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股票代码与投票简称：投票代码为“362370”，投票简称为“亚太投票”。

2、对于非累积投票提案，填报报表意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年1月22日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月22日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年1月22日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/本人出席2020年1月22日（星期三）召开的浙江亚太药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本单位/本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

本单位/本人对本次股东大会提案表决意见示例表：

■

说明：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

委托人（签字、盖章）： 委托人身份证件号码

或营业执照注册号：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。