黄山旅游发展股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股)
编号：2020-001 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第二十三次会议于2020年1月3日上午以通讯表决方式召开。会议应参加董事8名，实参加董事8名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、关于续签《黄山航空旅游市场合作开发协议》的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
同意公司与安徽民航机场集团有限公司黄山机场分公司续签《黄山航空旅游市场合作开发协议》。协议期内公司支付黄山机场奖励款总额不超过 5000 万元。
详见公司同日披露的2020-002号公告。
二、关于投资设立黄山归隐乡村旅游投资发展有限公司的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
同意公司投资10000 万元设立黄山归隐乡村旅游投资发展有限公司，并以此为平台，实现乡村旅游领域的业务拓展。
详见公司同日披露的2020-003号公告。
三、关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
同意公司使用不超过人民币7亿元闲置自有资金投资安全性高、或有保本约定的理财产品。详见公司同日披露的2020-004号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2020年1月7日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2020-002
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于与黄山机场续签合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2020年1月3日召开的七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续签〈黄山航空旅游市场合作开发协议〉的议案》。现公告如下：
一、合作协议签订情况
1、为进一步开拓黄山中远程客源市场，本着资源共享、优势互补、平等互利的原则，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于续签〈黄山航空旅游市场合作开发协议〉的议案》（详见公司2018-068号公告）。
2、鉴于上年合作协议已期满，有效实现了黄山重要中远程客源市场的航线和航班保障。为进一步继续培育开拓黄山中远程客源市场，保持合作的延续性，根据公司七届董事会第二十三次会议决议，同意公司与安徽民航机场集团有限公司黄山机场分公司（以下简称“黄山机场”）约定继续维持航线资金投入，新增、加密黄山机场至国内外主要客源市场的航线和航班数，改善黄山市航空条件，致力提升黄山航空旅游市场游客比例。
为保持合作的延续性，本协议有效期为一年。协议期内，公司支付黄山机场奖励款总额不超过5000万元。
二、 合作对方基本情况
公司名称：安徽民航机场集团有限公司黄山机场分公司
成立日期：2005年9月29日
负责人：赵鹤平
公司类型：其他有限责任公司分公司
统一社会信用代码：91341000781070561N（1－1）
营业场所：安徽省黄山市屯溪奕棋乡龙井8号
经营范围：机场经营管理，航空业务保障、航空信息咨询及航空运输业务延伸服务，停车服务，物业管理，仓储，保洁服务，园林绿化，日用百货，日用杂品，针纺织品，五金交电，装饰材料，旅游工艺品。
本协议对方与公司及控股子公司之间不存在关联关系。
三、合作协议的主要内容
甲方：黄山旅游发展股份有限公司
乙方：安徽民航机场集团有限公司黄山机场分公司
（一）合作内容
1、协议期内，乙方承诺：在确保北京、广州、深圳、重庆、沈阳、西安等航线稳固运营的基础上，根据黄山航空旅游市场开发需求，加密厦门、青岛、南宁、天津、珠海等重要城市航线，新增烟台、长春、兰州、贵阳等航线；巩固台湾、韩国入境航线。协议期内计划完成3500班。合作期内，航线计划若有调整，经甲乙双方协商后，以书面形式确认变更。
2、协议期内，甲方为鼓励乙方保障航班计划正常运转，发挥航空专项资金的市场导向作用，根据甲方航空市场开发的需求，加大对新兴市场培育力度，对本协议内续飞、加密、新开航班航线根据平均客座率指标进行不同比重的奖励。
3、协议期内，甲乙双方牵头，加大与南航、国航、东航、青岛航空、桂林航空等航空公司合作力度，整合机票+甲方旗下资源，包装设计具有市场竞争力的产品，利用航空公司的优势渠道资源进行甲方产品销售。
（二）费用结算
1、本协议签订后十个工作日内，甲方按协议中航班奖励金额的50%预付给乙方，作为乙方支付航空公司保证金及月结算费用；协议期内，经双方确认后，甲方以月度为周期，根据乙方提供的当月实际飞行班次后台数据结算剩余40%奖励款，直到合同到期。协议期满后，根据乙方提供结案报告和所有付款凭证证明，甲方支付乙方全年计划的剩余10%奖励款。
2、协议期内，甲方支付乙方奖励款总额不超过5000万元。
（三）其他事项
1、甲方专人参与乙方航空业务拓展全过程，具体包括航空市场的前期调研、与各航空公司的合作洽谈、后续市场的跟进和维护等各项具体事务。
2、乙方应加大与民航、航空公司等相关合作单位的沟通和协作，通过相对合理的利益平衡，争取一定的机票定价权和较为有利的航空时刻，确保黄山线航班客座率有一定提升。
3、对已开通航线城市，乙方应阶段性提供相关航班运营情况和数据，甲乙双方根据具体情况有选择性地通过政府主导，企业联动参与等多种形式，加大开通航线城市的宣传促销力度，共同做好市场相关维护工作，确保航线航班稳定、有效。
4、乙方合理无偿提供自身广告宣传资源，并大力争取相关合作方配套广告资源于甲方，用于甲方开展相关产品和形象宣传。
5、本协议的修改、变更须经协议双方共同签署书面协议。
四、本协议对上市公司的影响
航空交通对中远程市场和入境市场起着关键的作用，公司通过与黄山机场建立良好的合作关系，构建互惠互利、合作共赢的发展模式，发挥各自的优势，加速拓展和延伸各自的业务领域。同时，通过完善客源地市场一体化交通布局，加强对旅游产品的宣传与推介，逐步提升公司在当地市场的品牌影响力，将有利于提高中远程市场占有率，推动公司未来业绩的增长。
本协议的续签，符合公司发展的要求，将为公司“山水村窟”既定战略提供中远程的客源市场，对加快现有旅游产品和客源结构的调整和升级具有积极作用。本协议的履行对公司2020年度经营业绩不构成重大影响。
五、风险提示
本协议在履行过程中，可能存在新增和加密航线计划调整，存在中远程客源市场培育不达预期的市场风险。敬请投资者注意投资风险。
六、上网公告附件
1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
2、黄山航空旅游市场合作开发协议。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2020 年 1月7日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2020-003
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：黄山归隐乡村旅游投资发展有限公司（以工商登记为准）
投资金额及比例：公司自筹资金出资 10,000 万元，占新设公司注册资本的100%
一、对外投资概况
为积极响应国家乡村振兴战略，顺应旅游需求从城市型、景区型到乡村型、度假综合体型的发展趋势，更好地挖掘和发挥黄山市丰富乡村旅游资源优势，全面贯彻落实公司“山水村窟”战略之“村”战略，在充分调研论证基础上，公司决定投资10,000 万元成立黄山归隐乡村旅游投资发展有限公司，以此为平台，采用“投运分离”、“跟投激励”的市场化运作机制，着力拓展黄山市乡村旅游板块业务，通过“新建一批、收购一批、托管一批”的实施路径，力争在3-5年完成黄山市范围内二十余家微旅游目的地的落地运营，全面构建大黄山多元化、立体化的全域旅游目的地产品。
本次投资旨在依托黄山市特色村落及优良自然风貌，依据本土文化，着力打造以特色非标准住宿设施为核心，配套设置综合体验活动，具有健身康体、探奇求新、回归自然、乡村振兴等多功能融合的IP型微旅行休闲目的地产品；该产品将聚焦长三角城市群的中高端客群，构建三大主题产品系列，分别是结合田园风光的轻奢田园系列、结合传统村落的雅奢古民居系列、结合低丘缓坡林地的野奢自然营地系列。
公司于 2020 年1月3日召开七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资设立黄山归隐乡村旅游投资发展有限公司》的议案。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审议批准。
公司董事会授权公司管理层办理与本次投资成立全资子公司相关事宜，包括但不限于工商注册登记、新公司组织机构设置以及开展相应业务等其他事宜。
二、投资主体基本情况
1、出资方式及股权结构
公司以现金出资 10,000 万元，占新设公司注册资本的 100%，其中首期出资2,000万元，剩余资金根据项目实际情况分批实缴到位。
2、新设子公司基本情况
名称：黄山归隐乡村旅游投资发展有限公司（以工商登记为准）
住所：安徽省黄山市屯溪区迎宾大道 54 号（黄山市现代服务业产业园内）
注册资本：10,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：旅游项目及旅游景区投资、开发、经营及管理；露营地及室内、户外拓展活动（除高危体育项目）开发、经营及管理；房车租赁；文化旅游项目及创意设计、策划、开发、运营；组织策划文化、体育、休闲娱乐、艺术等活动；旅游景区及酒店企业管理咨询。
三、本次投资对公司的影响
本次投资，公司以设立新公司为平台，积极把握当前国家实施乡村振兴战略的政策契机和长三角游客旅游需求升级的市场契机，依托黄山市丰富的乡村旅游资源优势，充分发挥公司在黄山市旅游市场的主导优势，全面拓展乡村旅游业态、打造微旅游目的地板块，有利于公司“山水村窟”战略的全面落地，有助于丰富黄山市全域旅游业态，有效提升黄山市在全国范围内的旅游市场竞争力；同时，公司通过搭建微旅游目的地的多元立体化产品体系，并通过旗下智慧旅游平台、旅行社等渠道实现产品间的相互导流，对公司未来经营业务亦会产生积极影响。
四、本次投资存在的风险
本次对外投资可能面临政策变化、市场环境、经营管理等因素的影响，存在无法达到预期效果的风险。
公司将根据项目后续进展情况按照有关规定及时履行相关程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司七届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2020年 1 月 7 日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2020-004
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年1月23日召开七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币9亿元闲置自有资金投资安全性高、或有保本约定的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过一年（详见公司2019-005号公告）。
鉴于上述授权期限即将到期，为了合理利用闲置自有资金，公司于 2020 年 1 月 3 日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理》的议案。具体内容如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
鉴于公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，预计阶段性闲置的自有资金较多。本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金的使用效率，在确保不影响日常生产经营的情况下，公司决定对闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资额度
公司决定使用自有闲置资金总额不超过人民币7亿元，以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层在上述额度范围内择机行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
（三）投资品种
本次投资品种为一年以内到期的低风险理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管一年以内到期的低风险理财产品投资风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
公司将严格按照有关规定，开展相关理财业务，加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为一年内到期的低风险型。在理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并及时公告使用闲置自有资金购买理财产品的情况。
三、对公司经营的影响
公司在确保不影响日常生产经营、有效控制投资风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不存在损害公司和股东利益的情况。通过对部分闲置自有资金的管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。
四、备查文件
公司第七届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2020年1月7日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2020-005
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司七届监事会第十六次会议于1月3日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：鉴于公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，预计阶段性闲置的自有资金较多。在确保不影响日常生产经营的情况下，使用不超过人民币7亿元闲置自有资金投资低风险或有保本约定的理财产品能够提高公司资金的使用效率和收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。该事项决策和审议程序合法、合规,同意本议案。
详见公司同日披露的编号2020-004号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司监事会
2020年1月7日
