深圳九有股份有限公司
关于监事辞职的公告

证券代码：600462 证券简称：*ST九有 编号：临2020-001

深圳九有股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年1月4日收到公司监事王北女士、徐雪晶女士的书面辞职报告。因工作原因，王北女士申请辞去公司第七届监事会监事会主席职务、徐雪晶女士申请辞去公司第七届监事会监事职务。在增补的监事就任前，王北女士、徐雪晶女士仍需依照法律、法规和公司章程的规定，履行监事会监事职务。公司监事会按照法定程序提名了增补监事候选人名单，监事候选人需提交股东大会进行审议。

公司监事会对王北女士、徐雪晶女士在任职期间对公司的发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

深圳九有股份有限公司监事会

2020年1月6日

证券代码：600462 证券简称：*ST九有 编号：临2020-002

深圳九有股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2020年1月2日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2020年1月6日以通讯方式召开。本次应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李明先生主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：

一、关于公司全资子公司签署投资合作协议的议案；

具体内容详见同日公司披露的《深圳九有股份有限公司关于全资子公司签署投资合作协议的公告》（公告编号：2020-004）。

表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。

同意于2020年1月22日在北京召开公司2020年第一次临时股东大会，具体内容详见同日公司披露的《深圳九有股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-005）。

表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会

2020年1月6日

证券代码：600462 证券简称：*ST九有 编号：临2020-003

深圳九有股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳九有股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2020年1月6日下午13时以通讯方式召开。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席王北女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过了下列事项：

1、关于公司补选监事的议案。

由于公司监事王北女士、徐雪晶女士于2020年1月4日辞去公司监事的职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定及公司监事会的推荐，现增补田楚先生、董蕊女士为公司第七届监事会监事候选人，增补监事的任期与公司第七届监事会一致。此议案需提交股东大会审议。在增补的监事就任前，王北女士、徐雪晶女士仍需依照法律、法规和公司章程的规定，履行监事会监事职务。此议案，尚需提交股东大会审议。田楚先生、董蕊女士简历附后。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

深圳九有股份有限公司监事会

2020年1月6日

简历：

1、田楚，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。现任微米食代餐饮有限公司经理、河北景泰保险代理有限公司秦皇岛分公司经理。

2、董蕊，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任中国移动秦皇岛分公司VIP客户主管、广发证券秦皇岛营业部客户经理。现任秦皇岛长丰太和新能源有限公司项目部总监。

证券代码：600462 证券简称：*ST九有 编号：临2020-004

深圳九有股份有限公司

关于公司全资子公司签署投资合作协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子深圳九有供应链服务有限公司（以下简称“九有供应链”）以及九有供应链下属子公司秦皇岛腾博网络科技有限公司（以下简称“腾博网络”）与高鹏、文天琴签署《关于秦皇岛腾博网络科技有限公司的投资合作协议》；九有供应链及其下属子公司秦皇岛有量广告有限公司（以下简称“有量广告”）与陈晨、赵立安签署《关于秦皇岛有量广告有限公司的投资合作协议》。

2、合同生效条件：本公司股东大会通过后生效。

3、合同履行期：合作期限一年。

4、上述投资合作协议的签署将有助于公司业务拓展，提高公司的盈利能力。

一、本次交易概述

（一）本次交易

为开拓公司业务，提高公司的盈利能力，本公司全资子公司及其下属子公司腾博网络、有量广告拟与投资方文天琴、赵立安分别签署《关于秦皇岛腾博网络科技有限公司的投资合作协议》、《关于秦皇岛有量广告有限公司的投资合作协议》（以下简称“投资合作协议”），共同开展业务。

（二）本次交易履行的内部决策程序

2020年1月6日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司全资子公司签署投资合作协议的议案》，此议案尚需提交股东大会审议通过。

二、投资合作协议签署概况

（一）《关于秦皇岛腾博网络科技有限公司的投资合作协议》

2020年1月6日，九有供应链、高鹏、腾博网络与文天琴签订了《关于秦皇岛腾博网络科技有限公司的投资合作协议》，协议的主要内容：

1、投资合作方式

（1）腾博网络增资

各方一致同意，腾博网络的注册资本金由50万元增至83.33万元，全部新增股权由文天琴认购，认购资金500万元（其中33.33万元计入注册资本，467.67万元计入资本公积），对应股权比例为40%。文天琴应于本协议成立后7个工作日内向腾博网络指定账户实缴认购资金。

本次增资完成后，腾博网络的股权结构如下：

■

（2）腾博网络的持续运营

在文天琴实际缴纳全部认购资金后，至腾博网络经营业绩考核届满日（即2020年12月31日）止：①腾博网络的总经理由九有供应链提名，并由腾博网络执行董事聘任；②腾博网络的副总经理、总工程师由九有供应链提名的总经理提名，并由腾博网络执行董事聘任；③腾博网络的财务总监由九有供应链提名，并由腾博网络执行董事聘任。

腾博网络股东会如认为腾博网络存在重大经营风险或其他重大情况，有权调整腾博网络经营业绩考核期限，有权调整腾博网络高级管理人员的安排。

腾博网络与文天琴的业务整合已有业内资源。

文天琴完全知悉腾博网络的各项管理制度，并愿意承担腾博网络经营业绩考核期内的运营风险、市场风险、财务风险、法律风险、政策风险等各项风险，同意在依法合规的前提下，尽力促使腾博网络稳健发展。

（3）股权收购

腾博网络经营业绩考核期限为2020年1月1日至2020年12月31日。腾博网络经营业绩考核届满日（即2020年12月31日）止，若腾博网络经审计的年度利润为正数，则九有供应链（或其指定的其他方）同意按届时腾博网络经评估的资产净值收购文天琴所持腾博网络股权，具体收购事宜由九有供应链、文天琴另行履行内部决策程序并签署股权收购协议。

（4）本协议各方应确保腾博网络管理层正当履职，守法合规经营管理。

2、违约责任

任何一方违反本协议、腾博网络章程以及其他与本协议的履行相关的其他协议致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失，违约方应就上述任何费用、责任或损失赔偿守约方。双方同意，腾博网络有权从违约方的股东分配利润中扣除上述赔偿费用，用以支付守约方。

3、本协议各方对在本协议签订、履行过程中接触或获知的对方的任何商业信息负有保密义务，对于本协议有关的所有秘密信息负有保密义务，且该等保密义务在本协议终止后仍然继续有效，但九有供应链作为上市公司全资子公司需依法履行的信息披露义务除外。

4、本协议自各方签字或盖章之日起成立，自九有供应链之母公司股东大会审议通过后生效。

（二）《关于秦皇岛有量广告有限公司的投资合作协议》

2020年1月6日，九有供应链、有量广告与陈晨、赵立安签订了《关于秦皇岛有量广告有限公司的投资合作协议》，协议的主要内容为：

1、投资合作方式

（1）有量广告增资

有量广告的注册资本金由50万元增至83.33万元，全部新增股权由赵立安认购，认购资金500万元（其中33.33万元计入注册资本，467.67万元计入资本公积），对应股权比例为40%。赵立安应于本协议成立后7个工作日内向有量广告指定账户实缴认购资金。

本次增资完成后，有量广告的股权结构如下：

■

（2）有量广告的持续运营

在赵立安实际缴纳全部认购资金后，至有量广告经营业绩考核届满日（即2020年12月31日）止：①有量广告的总经理由九有供应链提名，并由有量广告执行董事聘任；②有量广告的副总经理、总工程师由九有供应链提名的总经理提名，并由有量广告执行董事聘任；③有量广告的财务总监由九有供应链提名，并由有量广告执行董事聘任。

（3）有量广告股东会如认为有量广告存在重大经营风险或其他重大情况，有权调整有量广告经营业绩考核期限，有权调整有量广告高级管理人员的安排。

（4）有量广告与赵立安的业务整合已有业内资源。

赵立安完全知悉有量广告的各项管理制度，并愿意承担有量广告经营业绩考核期内的运营风险、市场风险、财务风险、法律风险、政策风险等各项风险，同意在依法合规的前提下，尽力促使有量广告稳健发展。

（5）有量广告的股权收购

有量广告经营业绩考核期限为2020年1月1日至2020年12月31日。有量广告经营业绩考核届满日（即2020年12月31日）止，若有量广告经审计的年度利润为正数，则九有供应链（或其指定的其他方）同意按届时有量广告经评估的资产净值收购赵立安所持有量广告股权，具体收购事宜由九有供应链、赵立安另行履行内部决策程序并签署股权收购协议。

（6）本协议各方应确保有量广告管理层正当履职，守法合规经营管理。

2、违约责任

任何一方违反本协议、有量广告章程以及其他与本协议的履行相关的其他协议致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失，违约方应就上述任何费用、责任或损失赔偿守约方。双方同意，有量广告有权从违约方的股东分配利润中扣除上述赔偿费用，用以支付守约方。

3、本协议各方对在本协议签订、履行过程中接触或获知的对方的任何商业信息负有保密义务，对于本协议有关的所有秘密信息负有保密义务，且该等保密义务在本协议终止后仍然继续有效，但九有供应链作为上市公司全资子公司需依法履行的信息披露义务除外。

4、本协议自各方签字或盖章之日起成立，自九有供应链之母公司股东大会审议通过后生效。

三、对上市公司的影响

本次投资合作协议的签订将有助于公司业务的拓展，有利于提高公司的盈利能力。

四、风险提示

在协议履行过程中可能面临国家政策风险以及业务发展的不确定性等风险。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议；

2、关于秦皇岛腾博网络科技有限公司的投资合作协议；

3、关于秦皇岛有量广告有限公司的投资合作协议。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会

2020年1月6日

证券代码：600462 证券简称：*ST九有 公告编号：2020-005

深圳九有股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年1月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年1月22日 14点 30分

召开地点：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心B座1606会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年1月22日

至2020年1月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述两个议案已经公司2020年1月6日召开的第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七会议审议通过，详见2020年1月7日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式登记。（授权委托书见附件）

2、登记时间： 2020年1月20日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30:到公司证券部办理登记。

3、登记地点：广东省深圳市南山区粤海街道讯美科技广场2号楼402室。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：崔文根 、孙艳萍

联系电话：0755-26417750

传真：0755-86717392

2、其他事项

本次股东大会现场部分，会期半天；与会股东食宿和交通费自理。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会

2020年1月6日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳九有股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月22日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■