中交地产股份有限公司
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2020-007
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
中交地产股份有限公司第八届董事会
第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2020年1月2日以书面方式发出了召开第八届董事会第三十四次会议的通知，2020年1月7日，我司第八届董事会第三十四次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为所属项目公司提供担保额度的议案》。
本项议案详细情况于2020年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-008号。
二、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联方借款额度的关联交易议案》。
关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。
本项议案详细情况于2020年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-009号。
三、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资设立吴江地块项目公司的关联交易议案》。
关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。
本项议案详细情况于2020年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-010号。
四、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资设立昆明地块项目公司的关联交易议案》。
关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。
本项议案详细情况于2020年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-011号。
五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于合作方调用中交昆明置业有限公司富余资金的议案》。
本项议案详细情况于2020年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-012号。
六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈奖金奖励考核管理办法〉的议案》。
七、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
本项议案详细情况于2020年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-013号。
中交地产股份有限公司董事会
2020年1月7日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2020-008
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
中交地产股份有限公司关于
为所属项目公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的100%，对资产负债率超过 70%的单位担保的金额超过公司最近一期经审计归母净资产 50%，以及对合并报表外单位审批的担保金额超过最近一期经审计归母净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。
2、本次预计为所属项目公司提供担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
一、担保情况概述
1、概述
为提高决策效率，保证我司主营业务发展的需要，现根据各项目公司的实际情况，拟由我司（包括下属控股子公司）为所属项目公司在2020年度提供担保额度总计102.13亿元，担保方式包括连带责任、股权质押、资产质押等，以上担保额度使用有效期限自股东大会审议通过本项议案起至2020年12月31日止。
我司已于2020年1月7日召开第八届董事会第三十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2020年度为所属项目公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会批准上述事项后，提请股东大会在上述担保额度范围内，授权经营管理层审批具体担保事项。
2、担保对象及金额
■
二、担保相关情况说明
1、对于非全资子公司，我司原则上按持股比例对子公司提供担保，并要求子公司其他股东方按持股比例提供担保，如根据融资要求，需要我司超过持股比例提供担保，为防范担保风险，我司在提供担保后将要求其他股东或被担保方提供反担保。
2、在满足下列条件下，我司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进行调剂，但累计调剂总额不得超过预计担保总额度的50%：
（1）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（2）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
（3）在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的，仅能从合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度；
（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
（5）上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其它主体采取了反担保等相关风险控制措施。
三、被担保人的基本情况
1、深圳市中住汇智实业有限公司
成立时间：1993年9月
注册资本：5000万元人民币
法定代表人：钟瑾
注册地址：深圳市龙岗区南湾街道布沙路215号百门前工业区服务楼
经营范围：工业区开发、物业租赁等。
股东构成：我司持股比例100%。
该公司为我司并表子公司，该公司不是失信被执行人。
该公司经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：
■
2、长沙中住兆嘉房地产开发有限公司
成立时间：2004年6月
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：石屹松
注册地址：长沙市芙蓉区雄天路98号孵化楼1号栋4楼
经营范围：房地产开发经营。
股东构成：我司合计持股比例80%、中国房地产开发集团有限公司持股比例20%。
■
该公司为我司并表子公司，不是失信被执行人。
该公司最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：
■
3、中交富力（北京）置业有限公司
成立时间：2018年1月
注册资本：10000万元人民币
法定代表人： 孙大力
注册地址： 北京市延庆区中关村延庆园风谷四路8号院27号楼1483
经营范围：房地产开发经营
股东构成：我公司持股比例50%，北京富力城房地产开发有限公司持股比例40%，国投泰康信托有限公司持股比例10%。
股权结构：
■
该公司为合营企业，不是失信被执行人。
该公司经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：
■
4、中交世茂（北京）置业有限公司
成立时间：2019年3月
注册资本：50000万元人民币
法定代表人： 石维
注册地址：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内20层2004单元
经营范围：房地产开发经营
股东构成：我司的全资子公司华通置业有限公司持股比例45%，北京茂康企业管理有限公司持股比例35%，北京金地致远企业管理咨询有限公司持股比例20%。
股权结构：
■
该公司为我司合营企业，不是失信被执行人。
该公司经营情况正常,最近一期财务指标如下（单位：万元）：
■
5、昆明中交东盛房地产有限公司
成立时间：2019年5月
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：李军
注册地址：云南省昆明市盘龙区龙华路633号万派中心308-40号
经营范围：房地产开发经营
股东构成：我公司持股比例99%，昆明众鑫建设项目管理合伙企业（有限合伙）持股比例1%。
该公司为我司并表子公司，不是失信被执行人。
该公司经营情况正常,最近一期财务指标如下（单位：万元）：
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6、宁波中交美庐置业有限公司
成立时间：2019年6月
注册资本：20000万元人民币
法定代表人： 黄勇
注册地址： 浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道贸城西路157号1G10室
经营范围：房地产开发经营
股东构成：我公司持股比例99.8%，宁波中旻投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例0.2%。
该公司为我司并表子公司，不是失信被执行人。
该公司经营情况正常,最近一期财务指标如下（单位：万元）：
■
7、中交（长沙）置业有限公司
成立时间：2019年6月
注册资本：20000万元人民币
法定代表人：石屹松
注册地址：湖南省长沙县星沙街道凉塘路社区星沙四区43栋兴隆路综合体3楼3-7号
经营范围：房地产开发经营
股东构成：我公司持股比例99.9%，长沙雅颂房地产咨询合伙企业（有限合伙）比例0.1%。
该公司为我司并表子公司，不是失信被执行人。
该公司经营情况正常,最近一期财务指标如下（单位：万元）：
■
8、重庆中交西南置业有限公司
成立时间：2016年1月
注册资本：25000万元人民币
法定代表人：余勇
注册地址：重庆市渝北区洪湖东路9号
经营范围：房地产开发经营。
股东构成：我公司持股比例59%，金地（集团）股份有限公司持股比例28.9%，深圳市中住汇智实业有限公司持股比例12%，嘉兴稳投五号投资合伙企业（有限合伙）持股比例0.1%。
股权结构图:
■
该公司为我司并表子公司，不是失信被执行人。
该公司最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：
■
9、重庆中房嘉润房地产开发有限公司
成立时间：2014年1月
注册资本：10000万元人民币
法定代表人： 曾伏凡
注册地址： 重庆市渝北区洪湖东路9号
经营范围：房地产开发。
股东构成：我公司持股比例70%，中国房地产集团开发有限公司持股比例30%。
股权结构：
■
该公司为我司并表子公司，不是失信被执行人。
该公司经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：
■
10、中交城市发展（山东）有限公司
成立时间：2019年8月
注册资本：10000万元人民币
法定代表人： 周济
注册地址：山东省济南市市中区二环南路新都会2号楼320室
经营范围：房地产开发经营
股东构成：我公司持股比例20%，中交房地产集团有限公司持股比例40%，金广文旅产业发展（山东）有限公司持股比例20%，济南市中控股集团有限公司持股比例20%。
股权结构图：
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该公司为我司参股子公司，不是失信被执行人。
该公司为新成立公司,暂无最近一期财务指标。
11、粤东中交地产（惠州）有限公司
成立时间：2019年11月
注册资本：10000万元人民币
法定代表人： 汤东清
注册地址： 惠州市江北文昌一路7号华贸大厦2单元4层02号MBA49号
经营范围：房地产开发经营
股东构成：我公司持股比例99.5%，惠州市交融企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例0.5%。
该公司为我司并表子公司，不是失信被执行人。
该公司为新成立公司,暂无最近一期财务指标。
12、重庆肃品房地产开发有限公司
成立时间：2019年11月
注册资本：2000万元人民币
法定代表人：陈昌凤
注册地址： 重庆市沙坪坝区学智路717号6幢1-16（跃）
经营范围：房地产开发经营
股东构成：我公司持股比例35%，重庆金科房地产开发有限公司持股比例35%，厦门大唐房地产集团有限公司持股比例30%。
股权结构：
■
该公司为我司并表子公司，不是失信被执行人。
该公司为新成立公司,暂无最近一期财务指标。
四、担保协议
本次审议通过的对所属项目公司担保额度为预计担保额度，将根据所属项目公司融资情况及资金需求决定是否予以实施。截止目前，担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将根据实际情况履行审批程序及信息披露义务。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次提供担保额度事项发表独立意见如下：本次中交地产为所属项目公司提供担保额度事项符合公司经营需要，有利于提高决策效率，有反担保等风险防范措施，风险可控，本次交易不存在损害中小股东利益的情形；本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意本项议案。
六、董事会意见
上述为所属项目公司提供担保额度基于项目公司生产需要以及融资需求，提供担保所融得的资金均用于生产经营，符合公司正常经营需要，且有利于提高决策效率，保障项目建设对资金需求的及时性。本次拟提供担保的项目公司经营状况正常，公司派驻管理人员及财务人员参与项目公司管理，风险可控。公司董事会同意为上述项目公司提供担保额度。
七、我公司累计担保情况
截止2019年12月31日我司对外担保情况如下：为控股子公司及控股子公司之间提供担保余额437,110万元，占2018年末归母净资产的191.30%。对不在合并报表范围内的参股公司担保余额为388,024万元，占2018年末归母净资产的169.98%。无逾期担保，无涉诉担保。
八、备查
第八届董事会第三十四次会议决议。
独立董事意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2020年1月7日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2020-009
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司
关于向关联方借款额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为提高决策效率，保证中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）在2020年度资金需求，经与中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）协商，我司（包括下属控股子公司）拟向地产集团（包括下属控股子公司）在2020年度内借款不超过80亿元，具体情况如下：
1、借款额度（2020年度内新签借款合同）不超过80亿元人民币。
2、借款年利率不超过10%。
3、单笔借款期限自到账之日起不超过60个月。
4、额度使用有效期自股东大会审议通过本项议案之日起至2020年12月31日止。
5、上述向地产集团的借款可以由借款使用方以自有资产提供担保或质押；可以由我司下属企业为我司提供担保；我司对控股子公司的担保及控股子公司之间的担保需根据股东大会授权范围以及相关监管规定履行审议或披露程序。
由于地产集团持有我司53.32%股权，是我公司控股股东，本项议案构成关联交易。我司已于2020年1月7日召开第八届董事会第三十四次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联方借款额度的关联交易议案》。关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
此项交易尚需获得股东大会的批准，并提请股东大会在上述借款额度范围内，授权公司经营管理层审批具体借款事宜。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
名称：中交房地产集团有限公司
注册资本：135,000万元人民币
法定代表人：赵晖
成立时间：2015年3月
住 所：北京市西城区德外大街5号2号楼
统一社会信用代码：911100003355015281
经营范围：房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
主要股东：中国交通建设集团有限公司，持有中交房地产集团有限公司100%股权。
实际控制人：国务院国资委
与我公司的关联关系：地产集团持有我司53.32%股权，是我司控股股东。
地产集团不是失信被执行人。
地产集团自成立以来主营业务发展正常。最近一个会计年度和最近一个会计期末的主要财务指标如下（单位：万元）：
■
三、交易的定价政策及依据
随着房地产调控的持续，房地产信贷政策持续收紧，公司曾多方考察银行贷款、信托等融资方式。在多方比较融资方式及成本之后，参考市场情况及地产集团取得资金的成本，本次向地产集团借款年利率属于合理范围。
四、委托授权
1、本议案在公司股东大会审议通过以后，股东大会授权公司经营管理层在上述借款条件范围内审批借款事宜。
2、本次授权有效期自公司股东大会审议通过本项议案之日起至2020年12月31日止。
五、涉及交易的其它安排
无
六、关联交易的目的和影响
为保证公司房地产主营业务持续健康发展，应对市场激烈的竞争，公司须在土地、资金等方面做好充分准备。本次向关联方借款有利于保障公司参加土地竞拍、项目建设过程中对资金的需求，体现了关联方对上市公司主营业务发展的支持。
七、独立董事意见
我司独立董事对本次我司及子公司向关联方借款事项进行了事前认可并发表独立意见如下：本次审议的向关联方借款额度事宜有利于保障中交地产经营发展中的资金需求，借款利率合理,有利于中交地产主营业务持续健康发展。董事会在审议上述事项时，关联董事回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于向关联方借款额度的关联交易议案》的表决结果。
八、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易总金额
我司控股子公司因公开招标确定中国交通建设集团有限公司下属公司为建设工程中标单位，合同金额109,692.61万元。
九、备查文件
第八届董事会第三十四次会议决议。
独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2020年1月7日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2020-010
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
中交地产股份有限公司关于与关联方
共同投资设立吴江地块项目公司的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、共同投资概述
2019年11月18日，中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)、竞得吴地网挂［2019］15号名称为WJ-J-2019-029地块的国有建设用地使用权，上述事项我司已于2019年11月19日披露。现我司拟与中交豪生城市建设发展有限公司（以下简称“中交豪生”）、中交第四航务工程局有限公司（以下简称“四航局”）、中交华东投资有限公司（以下简称“华东投资”）、中交公路规划设计院有限公司（以下简称“中交公路”）共同投资设立项目公司对上述地块进行开发建设。拟设立的项目公司注册资本80000万元人民币，各股东方出资及股权比例情况如下：
■
由于中交豪生、四航局、华东投资、中交公路是我司间接控股股东中国交通建设集团有限公司下属公司，与我司存在关联关系，本次共同投资事项构成关联交易。
我司于2019年1月7日召开第八届董事会第三十四次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资设立吴江地块项目公司的关联交易议案》，关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成重大资产重组。
二、关联交易方介绍
（一）中交豪生城市建设发展有限公司
注册资本：10000万元
注册地址：苏州高新区长江路874号
成立日期：2013年10月
法定代表人：贾小东
统一社会信用代码91320505079947052C
经营范围：房地产开发；对外投资及资产管理；建筑工程、装饰装修工程设计与施工；房地产销售；企业营销策划；物业管理；商业招商及运营管理；房地产项目管理与咨询；房地产项目策划与咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：中交一公局集团有限公司持有其100%股权。
间接控股股东：中国交通建设集团有限公司
与我司的关联关系：是我司间接控股股东中国交通建设集团有限公司的下属公司。
中交豪生不是失信被执行人，业务发展正常，最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
■
（二）中交第四航务工程局有限公司
注册资本：428168.03万元
注册地址：广州市海珠区沥滘路368号
成立日期：1983年11月
法定代表人：梁卓仁
统一社会信用代码：914401011904321294
经营范围：水上运输设备租赁服务；技术进出口；船舶修理；铁路工程建筑；公路工程建筑；港口及航运设施工程建筑；贸易代理；建筑工程机械与设备租赁；企业总部管理；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；船用配套设备制造；船舶改装与拆除；金属船舶制造；非金属船舶制造；城市地铁隧道工程服务等（以其营业执照信息为准）。
主要股东：中国交通建设股份有限公司持有其100%股权。
间接控股股东：中国交通建设集团有限公司
与我司的关联关系：是我司间接控股股东中国交通建设集团有限公司的下属公司。
四航局不是失信被执行人，业务发展正常，最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
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（三）中交华东投资有限公司
注册资本：100000万元
注册地址：中国（上海）自由贸易实验区业盛路188号A-522室
成立日期：2014年4月
法定代表人：唐志俊
统一社会信用代码：914401011904321294
经营范围：实业投资、投资管理，企业管理咨询，工程管理服务、工程咨询服务，财务咨询，国际技术合作与交流，转口贸易，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：中国交通建设股份有限公司持有其100%股权。
间控控股股东：中国交通建设集团有限公司
与我司的关联关系：是我司间接控股股东中国交通建设集团有限公司的下属公司。
华东投资不是失信被执行人，业务发展正常，最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
■
（四）中交公路规划设计院有限公司
注册资本：100000万元
注册地址：北京市东城区东四前炒面胡同33号
成立日期：2014年4月
法定代表人：裴岷山
统一社会信用代码：91110000100011866Y
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国内外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；承担公路规划可行性研究报告及设计文件审查；公路交通行业工程项目管理；编制标准、规范、定额；承担公路、桥梁、隧道、机场、公路沿线设施的可行性研究、勘察、设计、工程监理技术咨询、技术服务；承担桥梁、隧道监测、检测；承包境外公司工程的勘测、咨询、设计和监理项目。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：中国交通建设股份有限公司持有其100%股权。
间接控股股东：中国交通建设集团有限公司
与我司的关联关系：是我司间接控股股东中国交通建设集团有限公司的下属公司。
中交公路不是失信被执行人，业务发展正常，最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
■
三、投资标的情况
我司与上述关联方拟共同投资设立项目公司对苏州吴江区太湖新城WJ-J-2019-029号地块进行开发建设，该地块成交总价为73,528.56万元，位于吴江太湖新城核心区域，性质为城镇住宅用地，地块面积为2.97万平方米，容积率1.6，计容建筑面积约4.75万平方米。
四、合作协议的主要内容
甲方：中交地产股份有限公司
乙方：中交豪生城市建设发展有限公司
丙方：中交第四航务工程局有限公司
丁方：中交华东投资有限公司
戊方:中交公路规划设计院有限公司
（一）项目公司设立
各方合作的项目公司股权结构如下表所示：
■
各方应根据项目开发建设的资金需要，根据持有项目公司的股权比例于约定时间向项目公司的指定银行账户支付全部认缴出资款，合计人民币80000万元。
（二）项目公司治理
1、股东会：项目公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，各方享有与股权比例对等的表决权。
2、董事会：项目公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中
甲方提名5名，乙方提名1名、丙方提名1名、丁方提名1名，戊方提名1名，由股东会选举产生。董事会决议的表决，实行一人一票制。项目公司董事会会议作出任何决议，须经代表二分之一以上（不含二分之一）表决权的董事通过方为有效。
3、监事会：公司不设监事会，设监事二名，其中由甲方推荐一名，另一名由乙方、丙方、丁方、戊方共同推荐。
4、项目公司由甲方合并报表。
5、利润分配：各方按持股比例进行利润分配和承担亏损。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次合作的关联方具备资金、资源等方面较强的实力，具备履约能力，可与我方实现优势互补和资源协同，增强项目公司市场竞争能力；本次与关联方共同投资设立项目公司进行房地产开发建设，有利于贯彻我司区域发展战略，扩大我司经营规模，推动我司主营业务房地产开发的可持续发展。
六、当年年初至披露日，与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
我司控股子公司因公开招标确定中国交通建设集团有限公司下属公司为建设工程中标单位，合同金额109,692.61万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对此事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：我司本次与关联方共同投资设立项目公司，有利于贯彻公司区域发展战略，扩大公司经营规模，推动公司主营业务房地产开发的可持续发展；关联方具备资金、资源方面较强的实力，具备履约能力，能够保证本次共同投资的顺利实施；本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意董事会《关于与关联方共同投资设立吴江地块项目公司的关联交易议案》的表决结果。
八、备查文件
1.公司第八届董事会第三十四次会议决议。
2.独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2020年1月7日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2020-011
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
中交地产股份有限公司关于与关联方
共同投资成立昆明项目公司的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、共同投资概述
2019年12月11日，中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)、与非关联方云南盛元敦煌管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“云南盛元”）、关联方中交第二航务工程局有限公司（以下简称“二航局”）、关联方中交昆明建设发展有限公司（以下简称“中交昆建”）竞得昆明市呈贡区呈政储相关项目地块的国有建设用地使用权。上述事项我司已于2019年12月12日披露。
现我司拟与非关联方云南盛元、关联方二航局、关联方中交昆建对上述地块共同投资设立项目公司对上述地块进行开发建设，拟设立的项目公司注册资本208,000万元人民币，各股东方出资及股权比例情况如下：
■
由于二航局、中交昆建是我司间接控股股东中国交通建设集团有限公司下属公司，与我司存在关联关系，本次共同投资事项构成关联交易。
我司于2019年1月7日召开第八届董事会第三十四次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资设立昆明地块项目公司的关联交易议案》，请关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成重大资产重组。
二、关联交易方介绍
（一）中交第二航务工程局有限公司
注册资本：380979.81万元
注册地址：武汉市东西湖区金银湖路11号
成立日期：1990年5月
法定代表人：由瑞凯
经营范围：公路工程施工总承包特级（包括桥梁、隧道）；港口与航道工程施工总承包特级；铁路工程施工总承包壹级；市政策公用工程施工总承包壹级；特种专业工程专业承包资质；爆破与拆除工程专业承包叁级；水利、水电、建筑、能源、环保、机电安装、城市改造和开发工程施工等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：中国交通建设股份有限公司持有其100%股权。
间接控股股东：中国交通建设集团有限公司
与我司的关联关系：是我司间接控股股东中国交通建设集团有限公司的下属公司。
二航局不是失信被执行人，业务发展正常，最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
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（二）中交昆明建设发展有限公司
注册资本：30000万元
注册地址：云南省昆明市官渡区关兴路320号七楼、八楼
成立日期：2014年12月
法定代表人：何文辉
经营范围：公司工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、桥梁工程专业承包、隧道工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、公路路基工程专业承包（按资质证核定的范围和时限开展经营活动）；投资咨询等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：中交西南投资发展有限公司持有其100%股权。
间接控股股东：中国交通建设集团有限公司
与我司的关联关系：是我司间接控股股东中国交通建设集团有限公司的下属公司。
中交昆建不是失信被执行人，业务发展正常，最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
■
三、非关联合作方基本情况
名称：云南盛元敦煌管理咨询合伙企业（有限合伙）
注册地址：云南省昆明市呈贡区上海东盟商务大厦A座6楼
成立日期：2019年10月
法定代表人：黄伟
合伙人：盛方股权投资基金管理（云南）有限公司、兰州敦煌房地产开发有限公司
经营范围：投资与资产管理（不含互联网金额及广告，从事金融行业须取得相关批准或备案）；企业管理咨询；企业营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
云南盛元不是我司关联方，不是失信被执行人，云南盛元是新成立公司，暂无最近一期财务指标。
四、投资标的情况
昆明市呈贡区呈政储项目地块的国有建设用地使用权，成交总价为193,078.40万元。该地块位于昆明市呈贡区龙城街道办事处南部，土地性质为城镇住宅用地，地块面积约9.66万平方米，容积率不高于3.2，计容建筑面积约30.91万平方米。
五、合作协议的主要内容
甲方：中交地产股份有限公司
乙方：云南盛元敦煌管理咨询合伙企业（有限合伙）
丙方：中交第二航务工程局有限公司
丁方：中交昆明建设发展有限公司
（一）项目公司设立
各方合作的项目公司股权结构如下表所示：
■
项目公司设立后，甲、乙、丙、丁四方通过持有项目公司的股权享有本项目的全部权益，同时甲、乙、丙、丁四方通过项目公司对本项目进行房地产开发经营，按股权比例投入资金、共担风险、共享权益。
（二）项目公司治理
1、股东会：项目公司股东会为项目公司最高权力机构，甲、乙、丙、丁四方根据各自持股比例行使股东权利。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议作出决议，必须经全体股东表决权的二分之一以上（不含二分之一）通过生效。但股东会会议作出修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
2、董事会：项目公司设董事会，董事会由5名董事组成，其中甲方提名2名，乙方提名1名，丙方提名1名，丁方提名1名，由股东会选举产生。董事会决议的表决，实行一人一票制。项目公司董事会会议作出任何决议，须经代表二分之一以上（不含二分之一）表决权的董事通过方为有效。
3、监事会：项目公司不设监事会，设置监事2名，其中甲方推荐1名，乙方推荐1名。
4、利润分配：各方按持股比例进行利润分配和承担亏损。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次合作各方具备资金、资源等方面较强的实力，具备履约能力，能够保障投资的顺利实施,可与我方实现优势互补和资源协同，增强项目公司市场竞争能力；本次与关联方共同投资设立项目公司进行房地产开发建设，有利于贯彻我司区域发展战略，扩大我司经营规模，推动我司主营业务房地产开发的可持续发展。
七、当年年初至披露日，与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
我司控股子公司因公开招标确定中国交通建设集团有限公司下属公司为建设工程中标单位，合同金额109,692.61万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对此事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：我司本次与关联方共同投资设立项目公司，有利于贯彻公司区域发展战略，扩大公司经营规模，推动公司主营业务房地产开发的可持续发展；关联方具备资金、资源方面较强的实力，具备履约能力，能够保证本次共同投资的顺利实施；本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意董事会《关于与关联方共同投资设立昆明地块项目公司的关联交易议案》的表决结果。
九、备查文件
1.公司第八届董事会第三十四次会议决议。
2.独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2020年1月7日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-012
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
中交地产股份有限公司关于合作方
调用控股子公司中交昆明置业有限公司
富余资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
中交地产股份有限公司全资子公司华通置业有限公司持有中交昆明置业有限公司（以下简称“昆明置业”）73%股权，且合并其财务报表，中交置业有限公司持有昆明置业19%股权，昆明众垚建设项目管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆明众垚”）持有昆明置业8%股权。昆明置业所开发的中交锦绣雅郡项目于2017年取得，截止目前,项目开发及销售情况良好，资金较为充裕。为公平对待项目公司股东，盘活项目公司存量资金，在保证项目正常运营资金的情况下，股东方拟按持股比例以同等条件调用昆明置业富余资金，其中昆明众垚拟调用昆明置业富余资金3,758.4万元，期限不超过1年，利率为0。中交置业是我司关联方，不参与本次资金调用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，我司并表的项目公司向其他股东提供资金的行为构成财务资助。我司于2020年1月7日召开第八届董事会第三十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于合作方调用中交昆明置业有限公司富余资金的议案》。
二、调用资金的合作方基本情况
名称：昆明众垚建设项目管理合伙企业（有限合伙）
注册资本： 500万元
住 所： 云南省昆明市呈贡区春融街上海东盟大厦A座406号
成立日期： 2017年4月21日
法定代表人：吕强
经营范围：建设项目管理及咨询。
投资人：吕强、李军等自然人。
与我公司关联关系：无关联关系。
昆明众垚不是失信被执行人，与我司无关联关系，最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
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上一年度我司及控股子公司没有对其提供财务资助的情况。
三、财务资助的风险防控措施
昆明置业经营情况良好，所开发项目销售及回款情况良好，本次合作方调用昆明置业闲置资金，已充分预留了项目后续正常经营所需资金，不会对昆明置业后续正常经营造成影响；我司对昆明置业合并报表，昆明置业由我司直接负责经营和财务管理，我司将密切关注项目公司和资助对象在生产经营、资产负债情况等方面的变化，有效管控项目公司资金，控制和防范风险，保护公司资金安全。
四、财务资助目的和对上市公司的影响
本次昆明众垚调用昆明置业资金不会对昆明置业的正常经营造成影响，不存在损害我司利益的情形。
五、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺
我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
六、独立董事意见
我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次财务资助事项发表独立意见如下：我们认为本次中交地产与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金是公平、对等的，对公司的整体发展有积极的影响，不存在损害中小股东利益的情形。本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意董事会关于《关于合作方调用中交昆明置业有限公司富余资金的议案》的表决结果。
七、公司累计对外提供财务资助的情况
截至2019年12月末，我司累计对外提供财务资助余额为 434,064.50 万元， 其中我司对房地产项目公司提供股东借款余额为 424,674.51 万元;合作方从我司控股房地产项目子公司调用富余资金余额为9,389.99万元，公司不存在逾期未收回的借款。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第三十四次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2020年1月7日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2020-013
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
中交地产股份有限公司关于召开
2020年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。
（二）召集人：董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2020年1月23日14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年1月23日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月23日9：15至15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
1、截止2020年1月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于为所属项目公司提供担保额度的议案》。
（二）审议《关于向关联方借款额度的关联交易议案》。
（三）审议《关于与关联方共同投资设立吴江地块项目公司的关联交易议案》。
（四）审议《关于与关联方共同投资设立昆明地块项目公司的关联交易议案》。
关联方股东中交房地产集团有限公司将回避表决第二、三、四项议案。
三、提案编码
■
四、会议登记事项
（一）参加现场会议的登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2020年1月21日、22日上午9：00至下午4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司 董事会办公室。
（四）联系方式：
通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中交地产股份有限公司 董事会办公室。
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷、容瑜
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。
六、备查文件
第八届董事会三十四次会议决议。
附件1：授权委托书
附件2：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2020年1月7日
附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2020年第二次临时股东大会，特授权如下：
一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2020年第二次临时股东大会；
二、该代理人有表决权/无表决权；
三、该表决权具体指示如下：
（一）审议《关于为所属项目公司提供担保额度的议案》。（赞成、反对、弃权）
（二）审议《关于向关联方借款额度的关联交易议案》。（赞成、反对、弃权）
（三）审议《关于与关联方共同投资设立吴江地块项目公司的关联交易议案》。（赞成、反对、弃权）
（四）审议《关于与关联方共同投资设立昆明地块项目公司的关联交易议案》。（赞成、反对、弃权）
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360736
2、投票简称：中交投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
（2）填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年1月23日的交易时间，即9：30~11：30和13：00~15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月23日09：15，结束时间为2020年1月23日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
