招商局蛇口工业区控股股份有限公司第二届董事会2020年
第一次临时会议决议公告
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2020-005
招商局蛇口工业区控股股份有限公司第二届董事会2020年
第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2020年第一次临时会议通知于2020年1月6日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2020年1月7日会议以通讯方式举行，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司为福永产业园提供担保的议案》。议案内容详见公司今日披露的《关于子公司为福永产业园提供担保的公告》。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月八日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2020-006
招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于子公司为福永产业园
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳地产”）之合营公司深圳市招商福永产业园发展有限公司（以下简称“福永产业园”，深圳地产间接持有其40.8%股权）因日常经营需要向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行深圳分行”）申请借款人民币2.5亿元，借款期限为1年。深圳地产按其持股比例为该项借款提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币1.02亿元，保证期间为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日起两年。
2020年1月7日，公司第二届董事会2020年第一次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司为福永产业园提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
福永产业园成立于2017年10月31日，注册地址：深圳市宝安区福永街道福洲大道福海工业区C区C3-1栋；法定代表人：马军；注册资本14,500万元人民币，深圳招商一九七九发展有限公司（深圳地产与深圳一九七九投资发展有限公司分别持有深圳招商一九七九发展有限公司51%、49%股权）股权占比80%，深圳市宝安建设投资集团有限公司持有其20%的股权；经营范围：园区物业运营及管理；为停车场提供管理服务；商业项目运营管理与信息咨询；企业营销策划；房屋租赁；展览展示策划；品牌推广策划；市政建设工程、建筑工程、装饰装修工程的设计与施工。
福永产业园主要财务指标：截至2018年12月31日，资产总额为23,480.02万元，负债总额为13,014.57万元，净资产为10,465.45万元；营业收入0万元，净利润-659.55万元。截至2019年11月30日，资产总额为31,108.00万元，负债总额为21,123.08万元，净资产为9,984.92万元；2019年1-11月，公司营业收入711.64万元，净利润为-1,218.02万元。
福永产业园不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
深圳招商地产按其持股比例为福永产业园向兴业银行深圳分行申请的借款提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币1.02亿元，担保期限为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
福永产业园因日常经营需要，通过银行借款补充资金，有利于促进其经营发展。
深圳一九七九投资发展有限公司（以下简称“一九七九”）为该借款提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币1.48亿元；一九七九的关联公司深圳羽翎投资发展有限公司和深圳市藏乐阁文化发展有限公司均为该借款提供全额连带责任保证；一九七九实际控制人彭鹏及其配偶马丹华为该借款提供全额连带责任保证；一九七九将其持有的深圳招商一九七九发展有限公司49%股权质押给兴业银行股份有限公司深圳分行。本次担保风险可控。
五、独立董事意见
独立董事认为，董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。本次担保事项为对合营公司的担保，一九七九为该借款提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币1.48亿元；一九七九的关联公司深圳羽翎投资发展有限公司和深圳市藏乐阁文化发展有限公司均为该借款提供全额连带责任保证；一九七九实际控制人彭鹏及其配偶马丹华为该借款提供全额连带责任保证；一九七九将其持有的深圳招商一九七九发展有限公司49%股权质押给兴业银行股份有限公司深圳分行。审议程序合法合规，风险可控，符合公司和全体股东利益，独立董事一致同意上述担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为284.74亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的37.51%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月八日
