润建股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

2020-01-09 来源：上海证券报

证券代码：002929 证券简称：润建股份公告编号：2020-001

润建股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议；

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

3、本次股东大会共有9项议案，全部议案均为特别决议事项，需经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；

4、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。

一、会议召开情况

1、润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月21日以公告形式发布了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年1月8日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：2020年1月8日。其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年1月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

② 通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2020年1月8日上午9:15至2020年1月8日下午3:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：广州市天河区高普路138号国家科技园京华信息大厦东座4楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：副董事长许文杰先生

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共19人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为150,259,384股，占公司有表决权股份总数的68.0688%。

其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人16人，代表有表决权股份为6,114,410股，占公司有表决权股份总数的2.7699%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共6人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为150,140,584股，占公司有表决权股份总数的68.0150%。

3、网络投票情况

参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共13名，代表有表决权股份为118,800股，占公司有表决权股份总数的0.0538%。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：

1、审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意150,231,784股，占出席会议所有股东所持股份的99.9816％；反对27,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东投票表决结果为：同意6,086,810股，占出席会议中小股东所持股份的99.5486％；反对27,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、逐项表决审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

2.01本次发行证券的种类

2.02发行规模

2.03票面金额和发行价格

表决结果：同意150,229,784股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％；反对29,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东投票表决结果为：同意6,084,810股，占出席会议中小股东所持股份的99.5159％；反对29,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4841％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2.04债券期限

2.05债券利率

2.06还本付息的期限和方式

2.07转股期限

表决结果：同意150,229,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9804％；反对29,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东投票表决结果为：同意6,084,910股，占出席会议中小股东所持股份的99.5175％；反对29,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4825％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2.08转股价格的确定及其调整

2.09转股价格向下修正条款

2.10转股股数确定方式

2.11赎回条款

2.12回售条款

2.13转股后的股利分配

2.14发行方式及发行对象

2.15向原A股股东配售的安排

2.16债券持有人会议相关事项

2.17本次募集资金用途

2.18担保事项

2.19评级事项

2.20募集资金存管

2.21本次发行可转换债券方案的有效期限

3、审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》

4、审议通过了《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

5、审议通过了《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》

6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

7、审议通过了《关于公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》

8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》

9、审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

四、律师出具的法律意见

北京国枫（上海）律师事务所指派律师秦桥、王媛媛出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、《润建股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京国枫（上海）律师事务所关于润建股份股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

润建股份有限公司

董事会

2020年1月9日

90版信息披露