华仁药业股份有限公司
第六届董事会第十七次（临时）
会议决议公告

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2020-001

华仁药业股份有限公司

第六届董事会第十七次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次（临时）会议于2020年1月6日上午10:00以通讯方式召开，会议通知于2020年1月3日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9名，实际出席9名，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

会议由董事长杨效东先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司高管的议案》

经审核，同意将刘千先生由公司副总裁调整为公司首席运营官，同意聘任舒文先生、卜国修先生为公司副总裁，刘千先生、舒文先生、卜国修先生的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于聘任公司高管、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审核，同意聘任王永昌先生为公司第六届董事会证券事务代表，任期至第六届董事会届满之日止。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于聘任公司高管、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

为了贯彻落实中共中央组织部、国务院国资委党委发布的《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字【2017】11号）的文件精神，结合公司的实际情况，同意对《公司章程》进行修订。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

为了贯彻落实中共中央组织部、国务院国资委党委发布的《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字【2017】11号）的文件精神，结合公司的实际情况，同意对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《董事会议事规则》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

为发挥公司专业优势，盘活现有资源，拓宽收入来源，同意设立西安药联通达信息服务有限公司（暂定名）。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于对外投资设立子公司的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

六、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

经审核，同意于2020年2月3日下午15时召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于公司第六届监事会监事津贴的议案》。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二〇年一月八日

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2020-002

华仁药业股份有限公司

第六届监事会第十三次（临时）

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次（临时）会议于2020年1月6日上午11:00以通讯方式召开，会议通知于2020年1月3日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席强力先生主持，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司第六届监事会监事津贴的议案》

根据国家相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际经营情况、行业及地区薪酬水平以及监事本人的岗位责任、专业能力等因素，制定公司第六届监事会监事津贴方案如下：

监事会主席强力先生和监事会副主席梁红女士，按照10万元（含税）/年的标准领取监事津贴；职工代表监事李明先生，按公司所任职务及薪酬标准领取薪酬，不另外领取监事津贴。

表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票，回避2票。

由于关联监事强力先生、梁红女士回避表决，本议案直接提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

华仁药业股份有限公司监事会

二〇二〇年一月八日

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2020-003

华仁药业股份有限公司

关于聘任公司高管、证券事务

代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月6日召开第六届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高管的议案》，经公司董事长兼总裁杨效东先生提名，并经公司第六届董事会提名委员会审核，同意将刘千先生由公司副总裁调整为公司首席运营官，同意聘任舒文先生、卜国修先生为公司副总裁，刘千先生、舒文先生、卜国修先生的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

经第六届董事会第十七次（临时）会议审议，通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王永昌先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

刘千先生、舒文先生、卜国修先生、王永昌先生的简历详见附件。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二〇年一月八日

附件一一高级管理人员、证券事务代表简历

刘千先生，1969年5月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1991年至今，历任用友软件股份有限公司助理总裁，北京致远互联软件股份有限公司总裁特别助理、助理总裁，南京中脉科技发展有限公司副总裁，现任华仁药业股份有限公司副总裁。

截至目前，刘千先生持有公司股份20,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

舒文先生，1968年10月出生，汉族，本科学历，毕业于西安交通大学机械工程系，曾任日照化工厂科员、设备科科长、车间主任，山东洁晶集团总工办主任，山东长富洁晶药业有限公司设备技术部部长、副总工程师、副总经理，山东洁晶药业有限公司总工程师、副总经理，华仁药业（日照）有限公司副总经理兼总工程师、总经理、党委书记，现任华仁药业安全生产管理委员会副主任。

截至目前，舒文先生持有公司股份56,000股，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

卜国修先生，1980年9月出生，汉族，西安交通大学工业设计系硕士，历任上海交大昂立设计创意园执行主任，上海帝林生物科技开发有限责任公司董事、总经理，上海帝林信息科技有限公司执行董事，上海帝林企业咨询合伙企业（有限合伙）执行合伙人，重庆诺达致医药有限公司执行董事，深圳火星探索科技有限公司监事，上海佳辰投资发展有限公司执行董事。现任华仁药业股份有限公司商贸器械事业部董事长，上海战区总经理。

截至目前，卜国修先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

王永昌先生，1986年10月出生，汉族，本科学历，中级会计师，毕业于山东大学新闻传播专业，曾任青海互助青稞酒股份有限公司证券事务代表、证券投资部经理。王永昌先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

截至目前，王永昌先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券事务代表联系方式，如下：

联系人：王永昌

联系电话：0532-58070788

传 真： 0532-58070286

电子邮箱：wangyongchang@qdhuaren.com

联系地址：青岛市高科技工业园株洲路 187 号

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2020-004

华仁药业股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月6日召开第六届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据中共中央组织部、国务院国资委党委发布的《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字【2017】11号）等相关要求，为落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，公司对《公司章程》进行相应修订如下：

■

除上述内容修订外，其他条款内容不变，因新增部分章节及条款，章程中原各章节和条款序号的变动按修改内容相应顺延。此次修改《公司章程》尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

修订后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二〇年一月八日

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2020-005

华仁药业股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2020年1月6日，华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次（临时）会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，同意全资子公司西安华仁健康投资管理有限公司对外投资设立西安药联通达信息服务有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准为准），注册资本2,000万元人民币。

根据《公司章程》规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限,无需提交股东大会批准。

本次对外投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资主体基本情况

1、公司名称：西安华仁健康投资管理有限公司

2、住所：西安曲江新区雁展路1111号莱安中心T1栋2406号

3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：杨效东

5、注册资本：10,000万元

6、主营业务：投资管理；股权、创业投资（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）。

西安华仁健康投资管理有限公司为公司全资子公司。

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式

西安华仁健康投资管理有限公司以现金出资2,000万元，资金来源为自有资金。

（二）标的公司基本情况

1、公司名称：西安药联通达信息服务有限公司

2、经营范围：互联网信息服务、电子商务服务、咨询服务、市场调研、健康信息咨询服务、会务服务、会展服务、商务服务、医疗健康保健咨询、家政服务、包装服务、投资与资产管理、社会经济咨询、办公服务、企业营销策划及管理咨询、发布国内各类广告业务。

3、投资规模和持股比例：西安华仁健康投资管理有限公司以现金出资2,000万元，持股比例100%。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

四、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立公司的目的

为进一步加快医药产业生态圈的业务布局，发挥公司专业优势，盘活现有资源，拓宽收入来源，公司全资子公司西安华仁健康投资管理有限公司拟设立西安药联通达信息服务有限公司（暂定名），为医药产业链上下游的医药研发、医药流通、医药服务、医药供应链金融等企业提供服务。

2、可能存在的风险

在未来实际经营中，设立的公司可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、内部控制制度进行风险防范与控制。

3、对公司的影响

本次对外投资由公司以自有资金投入，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的持续、稳健发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二〇年一月八日

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2020-006

华仁药业股份有限公司

关于召开2020年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次(临时)会议审议通过，决定召开2020年第一次临时股东大会，具体如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议的召开时间为：2020年2月3日15:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月3日9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年2月3日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年1月20日

7、出席对象：

（1）截至2020年1月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市高科技工业园株洲路187号第一会议室。

9、公司将于股东大会投票开始前披露股东大会网络投票提示性公告。

二、会议审议事项

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

2、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

3、《关于公司第六届监事会监事津贴的议案》。

上述议案已经第六届董事会第十七次（临时）会议和第六届监事会第十三次（临时）会议审议通过，具体内容详见发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉的公告》、《董事会议事规则》、《第六届监事会第十三次（临时）会议决议公告》等。

上述议案1需股东大会以特别决议通过即由出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托他人代理出席会议的，应出示代理人本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

（4）股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记。异地股东采用信函或传真方式登记的，须在2020年2月1日16:00之前送达或传真至公司。来信请寄：山东省青岛市高科技工业园株洲路187号华仁药业股份有限公司董事会办公室邮编266101信封请注明“股东大会”字样。公司传真：0532-58070286。

2、登记时间：2019年2月1日9:00一11:30，13:30一16:00

3、登记地点：青岛市崂山区株洲路187号，公司董事会办公室

4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理签到手续。

5、联系方式

联系人：吴聪、王永昌

电话：0532-58070788

传真：0532-58070286

联系地址：青岛市崂山区株洲路187号公司董事会办公室。

6、本次会议预计半天，出席现场会议人员交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二〇年一月八日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

1、投票代码：365110，投票简称：华仁投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年2月3日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2020年2月3日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席华仁药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持公司股份数量：

受托人签名：

委托人股票账号：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限至2020年第一次临时股东大会会议结束

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章

委托人对会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”，委托人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

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