四川金顶（集团）股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2020-002

四川金顶（集团）股份有限公司

2020年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年1月8日

(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区梦海大道5033号卓越前海壹号8号楼（B座）28楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长梁斐先生因工作原因未出席本次会议。经公司过半数以上董事同意，推举董事黄晨先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席3人，董事长梁斐先生、董事赵质斌先生和独立董事刘民先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书杨业先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的提案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于选举熊记锋先生为公司第八届董事会非独立董事的提案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会提案均为普通决议事项，已经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：陈雪仪、刘力瑜

2、律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

四川金顶（集团）股份有限公司

2020年1月8日

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2020一003

四川金顶（集团）股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议

决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2020年1月5日发出，会议于2020年1月8日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于选举熊记锋先生为公司第八届董事会战略委员会委员的议案》。

会议选举熊记锋先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会一致，任期自2020年1月8日起至2020年4月17日止。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举熊记锋先生为公司第八届董事会审计委员会委员的议案》。

会议选举熊记锋先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会一致，任期自2020年1月8日起至2020年4月17日止。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2020年1月8日