上海汇丽建材股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2020-001

上海汇丽建材股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事彭诚信先生递交的书面辞职报告。彭诚信先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事职务，彭诚信先生辞去独立董事职务后将不在公司担任任何职务。

鉴于彭诚信先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，彭诚信先生在公司新任独立董事就任前将继续履职。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按照法定程序完成新任独立董事选举工作。

彭诚信先生已确认与董事会无任何意见分歧，就其辞任一事亦无任何事项需提请公司股东或债权人注意。彭诚信先生的辞任不会影响董事会及公司的运作。

彭诚信先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对彭诚信先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2020年1月9日