辅仁药业集团制药股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600781 证券简称：ST辅仁 公告编号：2020-001

辅仁药业集团制药股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年1月8日

(二)股东大会召开的地点：河南省郑州市花园路25号辅仁大厦十楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长朱文臣先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线》及发布《上市公司股东大会网络投票实施细则的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会会议召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会会议召开当日的9:15-15:00。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事耿新生先生因工作原因未出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；财务总监朱学究先生因工作原因未列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：选举黄殿英先生为公司第七届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

辅仁药业集团实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了：

1、《选举黄殿英先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：金尧、黄宇周

2、律师见证结论意见：

经见证，辅仁药业集团制药股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会会议表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司

2020年1月9日