中公高科养护科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2020-001

中公高科养护科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2020年1月8日上午11时整，以现场表决方式在北京市海淀区地锦路9号院4号楼二层会议室召开，会议由公司董事长主持。会议通知已于2020年1月3日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

公司第三届董事会选举常成利先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司2020年1月9日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于董事长变更的公告》（2020-002）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任总经理的议案》。

经公司董事长提名，公司第三届董事会同意聘任程宁先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司2020年1月9日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于聘任总经理的公告》（2020-003）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本次会议审议议案发表了独立意见，内容详见公司于同日披露的《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于董事会选举董事长及聘任总经理的独立意见》。

三、上网公告附件

《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于董事会选举董事长及聘任总经理的独立意见》。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2020年1月8日

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2020-002

中公高科养护科技股份有限公司

关于董事长变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长潘玉利先生提交的书面辞职报告。潘玉利先生因年龄原因申请辞去公司董事长职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该辞职报告自公司董事会收到之日起生效。同时，经上级党委批准，潘玉利先生不再担任公司党委书记职务。潘玉利先生仍将继续担任公司董事和公路养护技术国家工程研究中心主任职务。

公司董事会对潘玉利先生担任公司董事长、党委书记期间为公司发展所付出的努力和所作出的贡献表示衷心的感谢。

根据公司经营发展需要，公司于2020年1月8日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举董事常成利先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

同时，根据公司上级党委任命，常成利先生担任公司党委书记。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。根据公司《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，战略委员会召集人由公司董事长担任。因此，公司法定代表人、战略委员会召集人均由潘玉利先生变更为常成利先生。公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。

特此公告。

附常成利先生简历。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2020年1月8日

附件： 常成利简历

常成利，男，汉族，出生于1973年1月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士，研究员。历任交通运输部公路科学研究所实习研究员、助理研究员、副研究员、研究员；国家道路及桥梁质量监督检验中心（交通运输部公路工程检测中心）专职副主任、副主任、交通公路工程研究中心副主任；中路高科交通科技集团有限公司公路事业部经理；北京市路兴公路新技术有限公司董事长；中公高科养护科技股份有限公司董事、副总经理、总经理。

截至目前，常成利先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2020-003

中公高科养护科技股份有限公司

关于聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月8日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

因工作调整，常成利先生不再担任公司总经理职务，董事会聘任程宁先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

同时，根据公司上级党委任命，程宁先生担任公司党委委员、副书记。

特此公告。

附程宁先生简历。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2020年1月8日

附件：程宁简历

程宁，男，汉族，出生于1972年2月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。历任交通运输部科技司主任科员；交通运输部公路科学研究院交通工程室工程师；北京交科公路勘察设计研究院有限公司副院长、中路高科交通科技集团有限公司企划发展部经理。

截至目前，程宁先生未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。