乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2020-001

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次上市流通的限售股数量为922,311股

●本次上市流通日期为2020年1月22日

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年7月1日出具的《关于同意乐鑫信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1171号），乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐鑫科技”）获准向社会公开发行人民币普通股2,000.00万股，并于2019年7月22日在上海证券交易所科创板挂牌上市。

截止本公告日，公司总股本为80,000,000股，其中有限售条件流通股为62,562,886股，占公司总股本的78.20361%。本次上市流通的限售股涉及公司首次公开发行中参与网下发行申购乐鑫科技股票并获配的151个机构投资者，上述股东持有限售股共计922,311股，占公司总股本的1.15289%，限售股锁定期为自公司股票上市之日起6个月，该部分限售股将于2020年1月22日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至本公告发布之日，公司股本数量未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

参与网下发行申购乐鑫科技股票并获配的配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），已承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了所作出的股份锁定承诺，无其他特别承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：

1、公司本次网下配售限售股上市流通事项符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求；

2、公司本次网下配售限售股的数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

3、截至本核查意见签署日，公司本次网下配售限售股的股东均严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；

4、截至本核查意见签署日，公司与本次网下配售限售股上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

招商证券对乐鑫科技本次首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为922,311股

（二）本次上市流通日期为2020年1月22日

（三）限售股上市流通明细清单

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限售股上市流通情况表：

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六、上网公告附件

招商证券股份有限公司关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2020年 1 月 14 日