中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2020-004号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2020年1月8日发出会议通知，于2020年1月13日上午以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到8人，会议有效票数为8票，会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
一、公司2020年度委托理财计划的议案；
详见：公司《关于2020年度委托理财投资计划的公告》（2020-005号）
表决结果：（8票赞成，0票反对，0票弃权）；
二、公司《全面预算管理制度》；
制度全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；
表决结果：（8票赞成，0票反对，0票弃权）；
三、公司《对外担保制度》；
制度全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；
表决结果：（8票赞成，0票反对，0票弃权）。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2020年1月13日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2020-005号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于2020年度委托理财投资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财投资计划金额：投资余额不超过人民币10亿元。
● 委托理财投资类型：债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等。
一、委托理财投资计划概述
（一）委托理财投资的基本情况
1. 委托理财投资的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用闲置资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。
2. 委托理财投资的额度
公司2020年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金；合并委托理财资金余额不超过10亿元人民币，单笔委托理财金额不超过1亿元，上述额度内的资金可进行滚动使用。
3. 授权期限
2020年度，即2020年1月1日至2020年12月31日。
（二）开展委托理财的具体操作事项
1、委托理财主体：本公司及并表子公司。
2、委托理财受托主体：银行、证券公司、资产管理公司等金融机构；本委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不得构成关联交易。
3、委托理财投资类型：以低风险类短期理财产品为主，投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具，以及有预期收益的资产管理计划、信托产品和理财产品。
4、委托理财期限：单一理财产品的期限不得超过12个月。
5、本委托理财投资计划，在审核通过后，将授权公司经营班子具体开展。
二、公司内部需履行的审批程序。
公司于2020年1月13日召开的第九届董事会第十四次会议，以8票全部赞成，审议通过了《关于2020年度委托理财投资计划的议案》，会议同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 10亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，上述额度内的资金可进行滚动使用。
三、委托理财对公司的影响
公司2020年开展的委托理财投资计划，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
四、风险控制
公司2020年委托理财投资交易的产品标的为低风险、流动性好的产品，公司投资的理财产品的期限较短。在投资理财产品期间，公司密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。
五、独立董事意见
独立董事对本议案出具了独立意见。认为：公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司2020年度委托理财投资计划。
六、根据公司章程的有关规定，2020年度委托理财投资计划在董事会审议通过后实施。
特此公告。
备查文件：
1、公司第九届董事会第十四次会议决议。
2、独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2020年1月13日
证券代码：600872证券简称：中炬高新 编号：2020-006号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于变更办公地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司于近日迁入新的办公地址，除办公地址发生变更，其他信息保持不变，现将有关事宜公告如下：
新办公地点：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼；
邮政编码：528437；
联系电话：0760-85596818；
传 真： 0760-85596877；
提请广大投资者注意前述变更事项。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2020年1月13日
证券代码：600872证券简称：中炬高新 编号：2020-007号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于2019年度委托理财进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年2月1日召开的第九届董事会第三次会议，以9票全部赞成，审议通过了《关于2019年度委托理财投资计划的议案》。同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 10亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，上述额度内的资金可进行滚动使用。具体详见《关于2019年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：2019-006）。
现把公司2019年委托理财进展情况公告如下：
一、2019年，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况：
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二、委托理财的情况说明
（一）基本说明
公司办理委托理财的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。
（二）敏感性分析
公司及控股子公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司及控股子公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司及控股子公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，并及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
三、截至2019年12月31日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况。
金额：万元
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特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2019年1月13日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2019-008号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于2019年度委托贷款进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年2月1日召开的第九届董事会第三次会议，参会的9名董事一致赞成，审议通过了《关于2019年度委托贷款计划的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币6亿元闲置自有资金开展委托贷款业务，上述额度内的资金可进行滚动使用。具体详见《关于2019年度委托贷款计划的公告》（公告编号：2019-007）。
现把公司2019年度委托贷款进展情况公告如下：
一、2019年公司及控股子公司使用闲置自有资金开展委托贷款业务的情况：
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二、委托贷款的情况说明
（一）基本说明
为了有效地运用自有资金，根据于2019年2月1日召开的第九届董事会第三次会议通过的《关2019年度委托贷款计划的议案》，公司在不影响正常经营、风险可控及不构成关联交易的前提下，使用不超过人民币6亿元闲置自有资金开展委托贷款业务。
（二）敏感性分析
公司利用阶段性闲置资金进行委托贷款，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，整体风险可控，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
（三）风险控制分析
风险控制措施包括但不限于以下四点：
1、所有委贷对象必须提供担保（抵押），抵押物的抵押率不超过50%，还需根据情况由贷款对象的股东或实际控制人提供连带责任担保；
2、单个贷款对象（含其关联的企业与个人）贷款上限为2亿元；
3、任何时点委托贷款的余额不超过6亿元；
4、公司成立委托贷款资金管理小组，专门负责委托贷款项目的考察与审核，确保贷款项目及风险保证措施顺利执行。
5、截止2019年末，所有委托贷款项目开展情况正常，没有出现利息或本金回收延期的情况。
三、2019年度公司及控股子公司在董事会授权范围内使用自有闲置资金开展的委托贷款业务，2019年实现利息收入2,380.50万元；2019年末委托贷款余额为3,000万元，2020年预计利息收入23.58万元。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2020年1月13日
