中国软件与技术服务股份有限公司
第六届董事会第五十一次会议决议公告

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2020-003

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第六届董事会第五十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第六届董事会第五十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2019年11月27日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于2020年1月14日召开，采取了通讯表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（五）本次董事会会议由董事长陈小军先生主持，公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于子公司挂牌出售参股公司武汉华成股权的议案

2019年2月19日，公司召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过《关于武汉华成解散清算的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2019年2月20日《中国证券报》、《上海证券报》临2019-003号公告）。截至目前，清算解散工作因故尚未完成。根据实际情况，为更好地控制投资风险,拟将方案调整为挂牌出售武汉华成股权，即子公司长城软件将其持有武汉华成的全部18%股权通过产权交易市场公开挂牌的方式予以出售，挂牌价格不低于1元。交易完成后，长城软件不再持有武汉华成股权。

武汉华成成立于1998年2月，注册资本3,300万元，其中长城软件出资 594万元，占注册资本的18%。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，截至2019年6月30日，武汉华成总资产61.31万元，净资产-2,258.17万元， 2019年1-6月实现营业收入0元，净利润-2.36万元。根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的以2019年6月30日为评估基准日的“京信评报字（2019）第468号”《长城软件拟转让持有的武汉华成18%股权涉及的武汉华成股东全部权益价值资产评估报告》，武汉华成净资产评估值为-2,258.17万元。挂牌价格以不低于相应权益比例的净资产评估值为原则。

本项交易有利于公司控制投资和经营风险，符合公司的根本利益。

表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2020年1月14日