深圳市金新农科技股份有限公司
关于完成工商变更登记及备案的公告

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-013

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于完成工商变更登记及备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、工商变更及备案的相关会议情况

1、董事变更

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开的第四届董事会第二十八次（临时）会议及2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》，同意补选冀志斌先生为公司第四届董事会独立董事；公司于2019年9月23日召开的第四届董事会第三十九次（临时）会议及2019年10月11日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》及《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选卢锐先生为公司第四届董事会独立董事、肖世练先生为公司第四届董事会非独立董事；公司于2019年12月10日召开的第四届董事会第四十五次（临时）会议及2019年12月23日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意补选杨华林先生、刘锋先生为公司第四届董事会非独立董事。上述董事的任期均至第四届董事会届满之日止。

2、董事长及法定代表人变更

公司于2019年12月23日召开的第四届董事会第四十六次（临时）会议审议通过了《关于补选公司董事长的议案》，同意补选刘锋先生为公司第四届董事会董事长，任期至公司第四届董事会届满之日止，同时根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人变更为刘锋先生。

3、监事变更

公司于2019年10月22日召开的第四届监事会第二十八次（临时）会议及2019年11月22日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意补选刘焕良先生、陈芳洲先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期至公司第四届监事会届满之日止。

4、总经理变更

公司于2019年12月10日召开的第四届董事会第四十五次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任杨华林先生为公司总经理，任期自至第四届董事会届满之日止。

上述公司董事、监事、董事长及总经理变更的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

二、公司工商变更及备案情况

公司已于2020年1月15日完成了公司法定代表人的工商变更登记及上述董事、监事、总经理的备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司《营业执照》本次变更内容如下：

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除以上变更事项外，公司《营业执照》其他登记事项未发生变更。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十六日