广州普邦园林股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2020-005
广州普邦园林股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2020年1月16日下午15:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2020年1月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票开始的时间为2020年1月16日上午9:15，结束时间为2020年1月16日下午3:00。
2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长涂善忠先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东9人，代表股份646,885,298股，占上市公司总股份的36.0203％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份646,698,398股，占上市公司总股份的36.0099％。通过网络投票的股东2人，代表股份186,900股，占上市公司总股份的0.0104％。
出席本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及股东授权委托代表人外（以下简称“中小股东”）合计4人，代表股份9,017,122股，占上市公司总股份的0.5021％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份8,830,222股，占上市公司总股份的0.4917％。通过网络投票的股东2人，代表股份186,900股，占上市公司总股份的0.0104％。
2、公司部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
（一）《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意646,698,398股，占出席会议所有股东所持股份的99.9711％；反对186,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,830,222股，占出席会议中小股东所持股份的97.9273％；反对186,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0727％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意646,698,398股，占出席会议所有股东所持股份的99.9711％；反对186,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,830,222股，占出席会议中小股东所持股份的97.9273％；反对186,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0727％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意646,698,398股，占出席会议所有股东所持股份的99.9711％；反对186,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,830,222股，占出席会议中小股东所持股份的97.9273％；反对186,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0727％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）《关于更换会计师事务所的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意646,698,398股，占出席会议所有股东所持股份的99.9711％；反对186,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,830,222股，占出席会议中小股东所持股份的97.9273％；反对186,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0727％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师见证意见
本次股东大会经北京大成律师事务所郭伟康律师、肖敏洁律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《广州普邦园林股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京大成律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月十七日
