申科滑动轴承股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2020-002
申科滑动轴承股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2020年1月13日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2020年1月16日（星期四）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长何建南先生主持，应到董事7位，实到董事7位，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。
本次会议审议如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售房产的议案》。
董事会同意公司将名下持有的位于辽宁省大连市西岗区宏济街96号1单元3层1号房产进行对外出售，详情请见2020年1月17日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于出售房产的公告》。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十七日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2020-003
申科滑动轴承股份有限公司
关于出售房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“申科股份”）拟将名下持有的位于辽宁省大连市西岗区宏济街96号1单元3层1号房产以人民币210万元的价格进行对外出售（该价款为扣除税金及手续费等费用后的金额，最终售价以实际成交价为准）。
公司于2020年1月16日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于出售房产的议案》，董事会授权公司管理层具体负责出售房产相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司拟通过委托房产中介机构按照当地二手房市场交易价格出售该房产给非关联方。目前交易对方尚未确定，公司将根据交易进展情况，及时披露受让方及后续进展情况。
三、交易标的基本情况
截至2019年12月31日，交易标的情况如下：
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标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易协议的主要内容
1、目前，该房产具体的交易价格、交易时间及购买方等尚未确定，公司将在受让方确定后签署相关协议，并将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。
2、公司将通过房产中介机构出售上述房产，房产的售价将根据当地二手房市场的交易价格，经买卖双方协商确定，交易过程中涉及的税金、中介服务费等费用也由交易双方协商约定。
五、交易的目的及对公司的影响
本次出售房产所得款项将用于补充公司日常生产经营所需的流动资金。公司对外出售房产有利于盘活公司闲置资产，有效回笼资金，提高资产运营效率，不会影响公司正常生产经营活动。由于交易是否成交及成交价格存在不确定性，本次交易对公司经营和财务状况的最终影响尚待产生实际成交价格后方可确定。
六、独立董事意见
公司本次出售房产事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司出售闲置房产有利于盘活资产，优化资产结构，提高资产运营效率。本次拟出售房产的售价根据当地二手房市场的交易价格由交易双方协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司出售房产事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十七日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2020-004
申科滑动轴承股份有限公司
关于向全资子公司划转资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》，同意公司将部分资产划转至全资子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司（以下简称“浙江申科”），具体内容详见公司于2019年8月27日在指定信息披露媒体上披露的《关于向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2019-044）。
截至本公告日，本次划转涉及的相关资产、人员等均已划转至浙江申科，房屋建筑物及土地使用权已完成过户，浙江申科近日已收到相关不动产权证书。
本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司经营状况不会产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十七日
