远程电缆股份有限公司
关于董事辞职的公告

证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2020-002

远程电缆股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到第四届董事会非独立董事沈建朋先生的书面辞职申请，沈建朋先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务。辞去董事职务后，沈建朋先生仍担任公司全资子公司无锡市苏南电缆有限公司总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，沈建朋先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照相关规定尽快完成增补非独立董事的工作。

在此，公司及董事会谨向沈建朋先生在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢！

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董 事 会

2020年1月17日

证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2020-003

远程电缆股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2020年1月14日以邮件与电话方式发出，于2020年1月17日以通讯方式召开。会议由董事长俞国平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于增补第四届董事会非独立董事的议案

鉴于沈建朋先生已辞去公司董事职务，董事会同意提名汤兴良先生担任公司第四届董事会非独立董事，任期与本届董事会任期相同（简历附后）。

本议案需提交 2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于召开2020年第一次股东大会的议案

公司拟定于 2020 年 2 月 6 日(星期四)下午15：00在江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室召开2020 年第一次临时股东大会会议。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会会议的通知》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董 事 会

2020年1月17日

附：简历

汤兴良，男， 1965年1月生，本科学历，工商管理硕士，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。现任无锡市国联发展（集团）有限公司副总裁、江苏资产管理有限公司董事长。曾任无锡太湖饭店、无锡大饭店董事总会计师、无锡小天鹅股份有限公司财务总监、无锡国联发展（集团）有限公司财务部副经理、审计监察部经理、江苏小天鹅集团有限公司总经理、外贸无锡印刷有限公司董事长、无锡华光锅炉股份有限公司董事总经理等职务。

截至目前，汤兴良先生未持有公司股票。目前在公司第一大股东的控股股东和实际控制人单位担任董事长、副总裁职务。除此之外，汤兴良先生与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2020-004

远程电缆股份有限公司关于召开2020年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2020年2月6日15:00。

(2)网络投票时间：2020年2月6日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月6日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年2月6日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年2月3日。

7、会议出席对象：

(1)截至2020年2月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于增补第四届董事会非独立董事的议案

上述议案经2020年1月17日召开的第四届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记时间：2020年2月4日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

2、登记地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司。

3、登记方式：

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。传真请在2020年2月4日16:00前送达公司董事会办公室。

来信请寄：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司董事会办公室

邮编：214251

(信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、股东大会联系方式

联系电话：0510-80777896

联系传真：0510-80777896

邮 箱：IR@yccable.cn

联系地址：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司董事会办公室

联系人：陶金秋

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

七、备查文件

1、远程电缆股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董 事 会

2020年1月17日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：普通股的投票代码为“362692”。

2、投票简称：“远程投票”。

3、提案设置及意见表决。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

4、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同

意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年2月6日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月6日9：15至15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

远程电缆股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议参会股东登记表

■

附件三：

授权委托书

■

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席远程电缆股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

2、法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。

远程电缆股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二次会议相关事项的

独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及远程电缆股份有限公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于增补第四届董事会非独立董事的议案

本次增补的第四届董事会非独立董事的任职资格和相关提名程序符合有关法律法规和公司章程的规定，汤兴良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。

同意提名汤兴良先生担任公司第四届董事会非独立董事，任期与本届董事会任期相同。

独立董事：吴长顺、冯凯燕、丁嘉宏

2020年1月17日