华工科技产业股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议
决议公告
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2020-04
华工科技产业股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2020年1月16日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第七届董事会第二十六次会议的通知”。本次会议于2020年1月20日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经各位董事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展的需要，同意公司在2020年度向9家银行申请人民币综合授信总额度47.5亿元，主要包括流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等信用品种，授信期限一年。董事会授权公司董事长签署相关各项授信合同（协议）和一切与此业务有关的文件。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意为公司10家全资子公司在授信银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、商票贴现等授信品种的风险敞口部分提供担保，担保总额控制在人民币32.8亿元以内，占公司2018年经审计净资产的57.69％，且公司全资子公司武汉华工国际发展有限公司、华工正源智能终端（孝感）有限公司两家公司资产负债率超过 70%，该担保事项经董事会三分之二以上董事审议通过。同意提交公司最近一期股东大会，以特别决议审议通过后方可实施。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号：2020-05。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司境外投资的议案》
同意公司全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司（下称“华工正源”）以自有资金向其全资北美子公司HGGenuine USA Co.,Ltd.投资人民币1,412万元，用以进一步拓展海外数通市场业务。本次投资完成后，华工正源对其北美子公司累计投资总额达人民币3,382万元，华工正源持有其100%股权。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于全资子公司境外投资的公告》，公告编号：2020-06。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十一日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2020-05
华工科技产业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保障公司持续、稳健发展，保证各控股公司的生产经营需要，华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司）于第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司在2020年度为10家全资子公司的银行融资提供担保，提供担保的总额控制在32.8亿元以内，占公司2018年经审计净资产的57.69％。
根据《公司章程》及相关管理规定，公司本次为各全资子公司提供担保的总额超过最近一期经审计净资产的50%，且公司全资子公司武汉华工国际发展有限公司、华工正源智能终端（孝感）有限公司两家公司资产负债率超过 70%，该担保事项经董事会三分之二以上董事审议通过。同意提交公司最近一期股东大会，以特别决议审议通过后方可实施。具体内容如下：
一、担保情况概述
华工科技为10家全资子公司在授信银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、商票贴现等授信品种的风险敞口部分提供担保，总额控制在32.8亿元以内。实际申请使用金额如下表：
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二、被担保人情况
1、武汉华工激光工程有限责任公司
（1）法定代表人：马新强
（2）注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园激光产业园
（3）注册资本：10亿元
（4）经营范围：主要经营激光设备的开发、制造、销售等。
（5）武汉华工激光工程有限责任公司为本公司全资子公司，本公司持股比例为100％。最近一年及一期主要财务指标：
资产负债情况（金额单位：人民币万元）
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经营情况（金额单位：人民币万元）
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截至2019年9月30日，该公司资产负债率为36.61%。截止目前公司累计为其向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、商票贴现的风险敞口16,063.88万元提供了担保。
2、武汉法利莱切焊系统工程有限公司
（1）法定代表人：邓家科
（2）注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园激光产业园
（3）注册资本：9,800万元
（4）经营范围：主要经营大功率激光器、激光加工成套设备、激光加工服务等。
（5）武汉法利莱切焊系统工程有限公司为本公司全资子公司，本公司间接持股比例为100％。最近一年及一期主要财务指标：
资产负债情况（金额单位：人民币万元）
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经营情况（金额单位：人民币万元）
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截至2019年9月30日，该公司资产负债率为51.08%。截至目前公司为武汉法利莱切焊系统工程有限公司提供担保的金额为0元。
3、华工法利莱切焊系统工程有限公司
（1）法定代表人：邓家科
（2）注册地址：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道西侧A区
（3）注册资本：20,082.84611万元
（4）经营范围：主要经营激光及相关产品、激光切割机、激光焊接机、等离子切割机自动化设备等。
（5）华工法利莱切焊系统工程有限公司为本公司全资子公司，本公司间接持股比例为100％。最近一年及一期主要财务指标：
资产负债情况（金额单位：人民币万元）
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经营情况（金额单位：人民币万元）
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截至2019年9月30日，该公司资产负债率为67.46%。截止目前公司累计为其向银行申请使用的贷款、保函和银行承兑汇票的风险敞口5,501.74万元提供了担保。
4、武汉华工正源光子技术有限公司
（1）法定代表人：熊文
（2）注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园正源光子产业园
（3）注册资本：10亿元
（4）经营范围：主要经营光器件和光模块等。
（5）武汉华工正源光子技术有限公司为本公司全资子公司，本公司持股比例为100%。最近一年及一期主要财务指标：
资产负债情况（金额单位：人民币万元）
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经营情况（金额单位：人民币万元）
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截至2019年9月30日，该公司资产负债率为42.17%。截止目前公司累计为其向银行申请使用的银行承兑汇票和商票贴现的风险敞口29,380.27万元提供了担保。
5、武汉华工新高理电子有限公司
（1）法定代表人：马新强
（2）注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园
（3）注册资本：9,351.4009万元
（4）经营范围：主要经营电子元器件、电子电器及新材料开发、制造和销售。
（5）武汉华工新高理电子有限公司为本公司全资子公司，本公司持股比例为100%。最近一年及一期主要财务指标：
资产负债情况（金额单位：人民币万元）
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经营情况（金额单位：人民币万元）
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截至2019年9月30日，该公司资产负债率为10.78%。截至目前公司累计为其向银行申请使用的银行承兑汇票的风险敞口319.62万元提供了担保。
6、武汉华工赛百数据系统有限公司
（1）法定代表人：熊文
（2）注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园
（3）注册资本：10,526.32万元
（4）经营范围：物联网、传感器、终端设备、标签及其读写设备的研制、开发、销售；物联网应用软件开发、计算机及及外部设备的制造、销售、租赁。
（5）武汉华工赛百数据系统有限公司为本公司全资子公司，本公司持股比例为100%。最近一年及一期主要财务指标：
资产负债情况（金额单位：人民币万元）
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经营情况（金额单位：人民币万元）
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截至2019年9月30日，该公司资产负债率为32.46%。截止目前公司累计为其向银行申请使用的银行承兑汇票的风险敞口169.88万元提供了担保。
7、武汉华工国际发展有限公司
（1）法定代表人：刘含树
（2）注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园
（3）注册资本：7,000万元
（4）经营范围：主要自营和代理各类商品和技术的进出口。
（5） 武汉华工国际发展有限公司为本公司全资子公司，本公司持股比例为100%。最近一年及一期主要财务指标：
资产负债情况（金额单位：人民币万元）
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经营情况（金额单位：人民币万元）
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截至2019年9月30日，该公司资产负债率为82.22%。截止目前公司累计为其向银行申请使用的贷款、信用证和保函的风险敞口10,752.84万元提供了担保。
8、武汉华工图像技术开发有限公司
（1）法定代表人：刘含树
（2）注册地址：武汉市东湖开发区华工科技园内
（3）注册资本：21,979.77万元
（4）经营范围：主要经营防伪产品的研制、开发、销售、技术咨询及技服务。
（5） 武汉华工图像技术开发有限公司为本公司全资子公司，本公司持股比例为100%。最近一年及一期主要财务指标：
资产负债情况（金额单位：人民币万元）
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经营情况（金额单位：人民币万元）
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截至2019年9月30日，该公司资产负债率为13.93%。截止目前公司为武汉华工图像技术开发有限公司提供担保的金额为0元。
9、孝感华工高理电子有限公司
（1）法定代表人：马新强
（2）注册地址：湖北省孝感市孝汉大道1号华工科技孝感产业园
（3）注册资本：6亿元
（4）经营范围：电子元器件、电子电器及新材料开发、制造及销售。
（5）孝感华工高理电子有限公司为本公司全资子公司，本公司持股比例为100%。最近一年及一期主要财务指标：
资产负债情况（金额单位：人民币万元）
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经营情况（金额单位：人民币万元）
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截至2019年9月30日，该公司资产负债率为30.29%，截至目前公司为孝感华工高理电子有限公司提供担保的金额为0元。
10、华工正源智能终端（孝感）有限公司
（1）法定代表人：胡长飞
（2）注册地址：湖北省孝感市孝汉大道银湖科技园
（3）注册资本：2000万元
（4）经营范围：通信用光电器件、模块；移动宽带及融合终端相关新技术、新产品的开发、制造及销售。
（5）华工正源智能终端（孝感）有限公司为本公司全资子公司，本公司间接持股比例为100%。最近一年及一期主要财务指标：
资产负债情况（金额单位：人民币万元）
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经营情况（金额单位：人民币万元）
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截至2019年9月30日，该公司资产负债率为107.49%。截止目前公司累计为其向银行申请使用的银行承兑汇票的风险敞口为提供担保的金额为3,913.56万元。
三、担保协议的主要内容
担保方式为连带责任保证，具体担保金额和期限以银行审批为准。
四、董事会意见
2020年，公司因发展需要，可能频繁发生融资事项并相应产生较多担保需求。为兼顾效益与效率，经充分考虑公司及控股子公司2020年资金安排和实际需求情况，公司对2020年预计发生的担保额度进行了合理预计，符合公司和股东利益。除此以外，为保障财务稳健运行，公司还将积极采取多种措施拓展融资渠道，为公司健康发展提供资金支持。上述被担保对象均为公司持股比例100%的全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。
以上担保事项不存在违反中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的情况，未损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年12月31日，公司实际为控股子公司申请的贷款、开具的银行承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等风险敞口合计担保总额为66,101.79万元，占公司2018年经审计净资产的11.63％。
2020年度，公司向各全资子公司提供担保的总额控制在32.8亿元以内，占公司2018年经审计净资产的57.69％。
公司的子公司无对外担保行为；公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第七届董事会第二十六次会议决议；
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十一日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2020-06
华工科技产业股份有限公司
关于全资子公司境外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2020年1月20日召开了第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司境外投资的议案》，同意公司全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司（下称“华工正源”）为进一步拓展海外数通业务，以自有资金继续向北美子公司投资人民币1,412万元。本次投资完成后，华工正源向北美子公司投资总额累计将达人民币3,392万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、投资背景
随着个人数据流量应用的增加和数据中心建设的兴起，新兴的Datacom光模块需求成为国际市场增量主流，Datacom市场源头主要集中在北美。根据对未来市场和产品的战略规划，为快速推进北美数据中心业务，公司在北美设立子公司，主要从事客户开拓和销售对接工作。
为推进数据中心业务拓展，华工正源以自有资金分批投入合计人民币1,980万元在北美投资设立子公司北美子公司，公司战略产品100G数通产品在北美数据中心市场实现批量交付，取得业务新突破，目前该北美子公司运营状况良好。为进一步加强销售团队建设，拓展新的海外客户，华工正源计划继续对其北美子公司投资人民币1,412万元。
二、投资对象基本情况
1、公司名称：HGGenuine USA Co.,Ltd.
2、成立时间：2018年9月
3、注册地址：美国加州圣何塞市
4、投资总额：880万美元
5、经营范围：通信用光器件、光模块，以及移动宽带及融合终端的技术咨询、产品研发及销售。
6、股东情况：华工正源持有其100%股权。
7、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币万元
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三、本次境外投资的目的及对公司的影响
本次境外投资事项是基于公司发展战略和实际经营需要，有助于光通信业务销售团队的建设，能够更好地服务美国客户，提高客户满意度，同时获取该区域市场最新的产品信息，拓展新的海外客户，寻求新的利润增长点，进一步提高市场占有率，稳固公司行业地位。
本次境外投资事项短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响，长期来看有助于为股东创造更大价值，促进公司可持续发展。
四、本次境外投资的风险分析
本次境外投资事项已获得湖北省商务厅颁发的《企业境外投资证书》，境外投资证第N4200201800135号，不存在未获有关主管部门批准的风险。因美国的商业环境、法律制度、政策体系、文化特征与国内存在较大区别，可能对公司的经营管理带来一定的风险。公司将根据美国的商业环境，通过日益完善的内控管理机制和监督机制，进一步加强对北美子公司的治理，积极防范和应对可能存在的相应风险，确保其遵照美国的法律及商业规则开展经营活动。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十一日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2020-07
华工科技产业股份有限公司
关于控股股东大宗交易减持股份的
公告
本公司控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于今日收到公司控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司（下称“产业集团”）的《关于减持股份实施情况的告知函》，获悉产业集团根据经营情况和实际资金需求，通过大宗交易的方式减持其持有的公司股份10,055,000股，减持股份数量占公司总股本的1%。现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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2、股东本次减持前后持股情况
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二、其他相关说明
1、本次大宗交易减持股份的实施，符合《证券法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。
2、产业集团为公司控股股东，本次大宗交易减持股份的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响。
三、备查文件
控股股东《关于减持股份实施情况的告知函》
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十一日
