浙江三花智能控制股份有限公司
第六届董事会第七次临时会议决议公告

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2020-006

浙江三花智能控制股份有限公司

第六届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“三花智控”）第六届董事会第七次临时会议于2020年1月16日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2020年1月21日（星期二）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

《关于修改〈公司章程〉的公告》具体内容详见公司2020年1月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2020-008）。修改后的《公司章程》详见公司2020年1月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于〈浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。

为了进一步完善公司的治理结构，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效调动公司董事、高级管理人员及其他核心人才的积极性，促进公司经营业绩平稳快速提升，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司根据相关法律、法规并结合公司实际情况拟订了《浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。全文详见公司于2020年1月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见，公司监事会对此事项发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于〈浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。

全文详见公司于2020年1月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。独立董事就此事项发表了同意的独立意见，公司监事会对此事项发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。

四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。

为了具体实施公司2020年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（4）授权董事会对激励对象的解除限售、解除限售进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜的相关事宜；

（8）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售和行权资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

（9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；

（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，包括但不限于：签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议、为本次限制性股票激励计划的实施聘请律师、收款银行等中介机构、因限制性股票激励计划的规定实施回购等事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2020年2月6日召开公司2020年第一次临时股东大会，通知全文详见2020年1月22日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2020-010）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2020年1月22日

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2020-007

浙江三花智能控制股份有限公司

第六届监事会第七次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次临时会议于2020年1月16日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2020年1月21日（星期二）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

公司监事会经核查认为：董事会会议审议2020年限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；《浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2020年限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，鉴于2020年限制性股票激励计划的设计并不涉及专业事项，我们认为公司可以不聘请独立财务顾问对2020年限制性股票激励计划发表意见。

《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见公司于2020年1月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

公司监事会经核查认为：董事会会议审议2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法相关议案的程序和决策合法、有效；《浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》”）符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司于2020年1月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于核实〈2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

公司监事会经核查认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

《2020年限制性股票激励计划激励对象名单》具体内容详见公司于2020年1年22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

监 事 会

2020年1月22日

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2020-008

浙江三花智能控制股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2019修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，现对《公司章程》有关条款进行修改，具体如下：

■

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以工商部门核准登记为准。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2020年1月22日

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2020-010

浙江三花智能控制股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第七次临时会议审议通过，决定召开2020年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2020年2月6日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：2020年2月6日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月6日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月6日9:15至2020年2月6日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2020年1月31日（星期五）

7、出席对象

（1）截至2020年1月31日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

二、会议审议事项：

（一）议案名称：

■

（二）议案披露情况：

本次会议审议事项已经公司第六届董事会第七次临时会议、第六届监事会第七次临时会议审议通过后提交，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于2020年1月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告。

（三）特别强调事项

1、特别决议议案：本次股东大会审议的全部议案需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、本次股东大会审议的第2、3、4项议案，关联股东需回避表决。

3、单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会审议的2、3、4议案涉及中小投资者利益，故公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、议案编码

■

四、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2、登记时间：2020年2月1日至2020年2月5日8:30 -11:30，13:30 -17:00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：浙江省新昌县梅渚镇三花工业园区办公大楼浙江三花智能控制股份有限公司董事会办公室（邮编：312532）。

4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。

六、其他事项

1、联系电话：0575-86255360

传真号码：0575-86563888-8288

2、联系人：吕逸芳、王语彤

3、电子邮箱：shc@zjshc.com

4、其他事项：会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第七次临时会议决议。

2、附件：一、参加网络投票的具体操作流程；

二、公司2020年第一次临时股东大会的授权委托书。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2020年1月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362050，投票简称：三花投票

2、填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年2月6日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月6日上午9:15，结束时间为2020年2月6日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花智能控制股份有限公司2020年第一次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

代理人应对本次股东大会以下4项议案进行审议表决

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章。 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2020-011

浙江三花智能控制股份有限公司

关于控股股东可交换债券换股完成公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东三花控股集团有限公司（以下简称“三花控股”）于2017年9月21日非公开发行了以所持本公司部分股票为标的的可交换债券（以下简称“本期可交换债券”），发行规模人民币28亿元，发行期限为三年期，债券简称：17三花EB，债券代码：117097。三花控股本期可交换债券于2018年9月26日进入换股期，换股期限自2018年9月26日起至三花控股本期可交换债券摘牌日前一交易日2020年9月22日止。具体内容详见公司于2017年9月15日、2018年9月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《关于控股股东发行可交换公司债券办理部分股份质押的公告》（公告编号：2017-058）及《关于控股股东可交换债进入换股期的提示性公告》（公告编号：2018-047）。

近日，公司收到三花控股的函告，截止2020年1月20日，本期可交换债券已全部换股完毕，可交债持有人累计完成换股202,165,938股，占公司总股本比例为7.3099%。现将有关换股情况公告如下：

一、换股情况

1、本次换股基本情况

■

截至本公告日，三花控股因本期可交换债换股而累计减少公司股份比例为 7.3099%。

2、本次换股前后三花控股持股情况

■

二、其他情况说明

1、在本次换股中，三花控股未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、本次换股后，三花控股持有本公司股份822,721,215股，占公司总股本的29.75%。本次换股不影响三花控股的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。

3、本次换股后，三花控股可交换私募债质押专户将进行注销，三花控股通过其持有的公司284,034,062股股份将转至三花控股的普通账户；该事项完成后，三花控股累计质押的股份数量将由594,100,000股减少至107,900,000股，质押股数占其所持公司股份总数的13.12%，占公司总股本的3.90%。

三、备查文件

1、三花控股关于可交换债换股完成函；

2、中国证券登记结算有限公司关于公司持股 5%以上股东持股变化明细。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2020年1月22日