中国国际航空股份有限公司
关于独立董事辞任的公告
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2020-004
中国国际航空股份有限公司
关于独立董事辞任的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘德恒先生递交的辞呈。刘德恒先生因个人原因，向公司董事会辞去独立董事职务、董事会审计和风险管理委员会主任、委员职务及董事会战略和投资委员会委员职务。该辞任即日起生效。
刘德恒先生确认与公司董事会和公司无意见分歧，亦不存在需要公司股东知悉的有关其辞任的其他事宜。
刘德恒先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘德恒先生任职期间对公司做出的突出贡献表示诚挚的感谢。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十一日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2020-005
中国国际航空股份有限公司
关于高级管理人员辞任的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁冯刚先生递交的辞呈。冯刚先生因工作调整，向公司董事会辞去副总裁职务。该辞任即日起生效。
冯刚先生确认与公司董事会和公司无意见分歧，亦不存在需要公司股东知悉的有关其辞任的其他事宜。董事会对冯刚先生任职期间对公司做出的杰出贡献表示诚挚的感谢。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇二〇年一月二十一日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2020-006
中国国际航空股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料于2020年1月14日以电子邮件的方式发出。本次会议于2020年1月21日11:00在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场会议方式召开。应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长蔡剑江先生主持，公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于提名冯刚先生为非执行董事候选人的议案》。
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票、表决结果：通过。
经第五届董事会管理人员培养及薪酬委员会审查提议，董事会同意提名冯刚先生为公司第五届董事会非执行董事候选人，任期至第五届董事会届满时止。冯刚先生不在公司领取董事薪酬。董事候选人的简历详见本公告附件。
公司独立董事认为，前述提名公司第五届董事会董事候选人的相关程序符合国家有关法律法规和公司章程的相关规定；冯刚先生符合相关法律法规和公司章程中关于董事任职资格和/或条件的规定，具有相关专业知识和履行职责所具备的能力，能够胜任相关职责要求，同意提名冯刚先生为公司非执行董事候选人。
本议案须提交公司股东大会审议、批准。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇二〇年一月二十一日
附件：简历
冯刚先生，56岁，毕业于四川大学半导体专业。1984年7月参加工作，历任中国西南航空公司副总经理、中国国际航空公司总裁助理、中航集团资产管理公司总经理、党委书记。2007年5月至2010年4月任山东航空集团有限公司董事长、总裁、党委副书记，2010年4月至2014年4月任深圳航空有限责任公司总经理、党委副书记，2010年4月至2014年8月任本公司副总裁、党委常委，2014年4月至2019年11月任中国航空集团有限公司副总经理、党组成员，2014年6月起任中国航空集团建设开发有限公司董事长、民航快递有限责任公司董事长，2014年8月至2017年10月任本公司非执行董事，2018年5月起任西藏航空有限公司副董事长，2017年5月至2019年11月任本公司副总裁、党委常委。2019年11月起任中国航空集团有限公司董事、党组副书记、本公司党委副书记。
