浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议的公告

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2020-003

债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2020年1月22日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2020年1月18日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事7名,其中虞希清先生因工作原因委托何东挺先生代为出席和行使表决权，刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司全资子公司收购控股子公司部分股权的议案》

同意公司全资子公司浙江今泰汽车零部件制造有限公司（以下简称“今泰零部件”）以自有资金购买公司控股子公司贵州今飞轮毂股份有限公司（以下简称“贵州今飞”）股东张津铭先生持有的贵州今飞25%的股权，（贵州今飞注册资本3000万元，公司持有75%的股权，毛胜伟先生持有25%的股权。黑龙江省哈尔滨市中级人民法院于2019年10月通过淘宝网司法拍卖原股东毛胜伟先生持有的贵州今飞25%股权，由张津铭先生竞得。此次股东变更尚未办理工商变更登记。）购买价格为人民币755万元。公司现持有贵州今飞75%的股权，本次股权转让完成后，公司持有贵州今飞75%的股权，今泰零部件持有贵州今飞25%的股权。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此议案无需提交股东大会进行审议。

三、备查文件

公司第三届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

2020年1月22日