宜华生活科技股份有限公司
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2020-003
债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司
关于2019年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润约-10,800万元至-15,900万元；
● 扣除非经常性损益事项后，公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润约-12,000万元至-17,500万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年1月1日至2019年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润约-10,800万元至-15,900万元；
2、扣除非经常性损益事项后，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润约-12,000万元至-17,500万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：38,675.19万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：37,280.39万元。
（二）每股收益：0.26元。
三、本期业绩预亏的主要原因
受中美贸易摩擦影响，北美市场客户订单减少,由于北美目前仍是公司主要的外销销售市场之一，公司难以在短时间内转移销售中心，造成外销收入同比大幅度下降。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2019年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会
2020年1月23日
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2020-004
债券代码：122397 债券简称：15宜华01
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第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月20日以电话通知及专人送达的方式，向公司全体董事和监事发出召开公司第六届董事会第十九次会议(下称“本次会议”)的通知，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司于2020年1月21日以通讯表决的方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事9人，亲自出席本次会议的董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《宜华生活科技股份有限公司章程》、《宜华生活科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于出租房产暨关联交易的议案》。
公司拟出租自有的位于汕头市天山路76号东幢之房屋合计建筑面积9,321.54㎡出租给汕头博德眼科医院（以下简称“博德眼科”）,租赁期8年，自2020年2月1日起至2027年12月31日止，起始租金每平米每月租金为￥30元，起始月租金为人民币279,646元；从第3年（即2022年1月1日起）开始租金每年递增4%，8年租金合计（含增值税）人民币29,580,859 元。
授权公司业务部门负责人签订租赁协议及办理租赁相关事宜。
博德眼科的举办者是汕头市博德医疗有限公司，汕头市博德医疗有限公司为公司控股股东间接控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，上述出租房产事项构成关联交易，关联董事刘壮超、刘文忠回避表决。
公司独立董事已对本次出租房产相关事项发表了事前认可和同意的独立意见。
本议案的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会
2020年1月23日
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2020-005
债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
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第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜华生活科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届监事会第十八次会议于2020年1月21日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2020年1月20日以电话及专人送达的方式通知全体监事。本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席王维咏先生主持，本次会议的召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。经各位监事认真审议并表决，会议形成如下决议：
审议通过了《关于出租房产暨关联交易的议案》。
公司拟出租自有的位于汕头市天山路76号东幢之房屋合计建筑面积9,321.54㎡出租给汕头博德眼科医院,租赁期8年，自2020年2月1日起至2027年12月31日止，起始租金每平米每月租金为￥30元，起始月租金为人民币279,646元；从第3年（即2022年1月1日起）开始租金每年递增4%，8年租金合计（含增值税）人民币29,580,859 元。
公司监事会认为：本次交易有利于提高公司闲置资源的利用率，交易定价公允合理，同意该事项。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
特此公告
宜华生活科技股份有限公司监事会
2020年1月23日
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2020-006
债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司
关于出租房产暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司与汕头博德眼科医院签署《房屋租赁协议》，出租自有的位于汕头市天山路76号东幢合计建筑面积9,321.54㎡，8年租金合计（含增值税）人民币29,580,859 元；
● 过去12个月内，公司与同一关联人未发生关联交易（除日常关联交易），公司与其他关联人之间亦不存在交易类别相关的交易；
● 本项目的租赁期限为8年，实施期限较长，在合同履行过程中，存在相关政策法规、市场变化等方面的不确定风险，有可能会影响合同正常履行。
一、关联交易概述
宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）与汕头博德眼科医院（以下简称“博德眼科”）与2020年1月21日签署《房屋租赁协议》，出租自有的位于汕头市天山路76号东幢（以下简称“标的房屋”）合计建筑面积9,321.54㎡出租给博德眼科,租赁期8年，自2020年2月1日起至2027年12月31日止，起始租金每平米每月租金为￥30元，起始月租金为人民币279,646元；从第3年（即2022年1月1日起）开始租金每年递增4%，8年租金合计（含增值税）人民币29,580,859 元。
博德眼科的举办者是汕头市博德医疗有限公司，汕头市博德医疗有限公司为公司控股股东间接控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，上述出租房产事项构成关联交易；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去12个月内，公司与同一关联人未发生关联交易（除日常关联交易），公司与其他关联人之间亦不存在交易类别相关的交易。
二、交易对方基本情况
交易对方：汕头博德眼科医院
统一社会信用代码：52440500MJL502411F
法人/负责人：翁桂然
开办资金：人民币1亿元整
成立日期: 2017年6月22日
社会组织类型：民办非企业单位
地址：汕头市天山路76号西幢
业务范围：内科/眼科/麻醉科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业/医学影像科；X线诊断专业；超声专业；心电诊断专业/中医科；眼科专业。
最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
■
三、标的资产基本情况
本次标的房屋为公司拥有的房产，位于汕头市天山路76号东幢合计建筑面积9,321.54㎡。
本次出租的标的房屋产权清晰，该房产已抵押，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
四、关联交易定价政策
本次租金标准按照从事证券、期货业务资格的第三方机构出具的《汕头市天山路76号物业房地产租金市场价值咨询报告》（国众联咨报字（2019）第5-1548号,以下称“咨询报告”）为基础，根据《咨询报告》的咨询结果，咨询租金单价为每平米每月租金为￥28元，本次交易双方协商起始租金每平米每月租金为￥30元，从第3年开始租金每年递增，故本次定价遵循了公允合理的定价原则。
五、交易合同的主要内容
出租方（甲方）：宜华生活科技股份有限公司
承租方（乙方）：汕头博德眼科医院
（一）甲方将位于汕头市龙湖区天山路76号东幢之房屋，合计建筑面积9,321.54平方米按现状出租给乙方，该房产已抵押。甲方保证对该房产等拥有合法所有权。
（二）甲方同意将该房屋出租给乙方作眼科医疗服务的有偿使用。租期为8年，自2020年2月1日起至2027年12月31日止。
甲方应于2020年2月1日前将该房产交付给乙方使用。租金自2020年2月1日开始计算，按月支付，押金为贰个月租金。租金按照本合同第四条的付款方式支付。
（三）租金
1、起始租金每平米每月租金为￥30元，起始月租金为人民币279,646.00元，押金为人民币559,292.00元，以上价格含税，承租期间发生双方应交的房产税和租赁一切税费概由甲方负责承担，甲方应按时缴纳。
2、租金每年递增4%（即以上一年度租金为基数）。
乙方每月租金及各段租金总额见下表：（下表单位：元；币种：人民币）
■
上述租金总计人民币29,580,859.00元。
（四）租金付款方式：
1、乙方应于签订本合同后7日内，首期一次性交付叁个月租金合计人民币838,938.00元，其中贰个月租金为押金（即各项费用的押金），壹个月租金为2020年2月租金，甲方所收押金应于合同期满或合同解除且不存在其他乙方应付费用或任何违约状况发生时，无息退还给乙方。甲方应于签订本合同后3天内向乙方提供1个月租金的增值税专用发票。
2、2020年2月1日后，甲方应于每月15日前向乙方提供下月租金的全额增值税专用发票，乙方应于每月25日前向甲方支付下月全额租金。
3、乙方拖欠租金/押金/租赁期间的各项费用的，每逾期一天按照逾期支付金额万分之五每天向甲方支付违约金。逾期超过十五日的，甲方有权单方解除合同并收回房屋，乙方的押金不予退还，并支付相关的违约金。
六、本次交易应当履行的审议程序
2020年1月21日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过上述事项，关联董事在审议该事项时回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，审计委员会出具了书面审核意见。同日，公司业务部门负责人与博德眼科签署《房屋租赁协议》。
本次关联交易在公司董事会批准权限内，不需要提交公司股东大会审议。
独立董事对该关联交易事项发表了如下事前认可意见：本次交易可以提高公司闲置资源的利用率，符合公司利益，我们同意公司将相关议案提交董事会审议。
独立董事该关联交易事项发表了如下独立意见：公司董事会在审议表决该等关联交易的议案时,其表决程序合法、规范；本次交易定价公允合理，不存在损害中小股东利益的情形。因此我们同意董事会通过该议案并实施该关联交易。
董事会审计委员会对该关联交易事项发表了如下意见：本次交易有利于提高公司闲置资源的利用率，交易定价公允合理，同意该事项。
七、本次交易对公司的影响及风险提示
本次对外出租事项可以提高公司闲置资产的利用率，使公司获取长期、稳定的租金收入，对公司将产生正面影响。
本项目的租赁期限为8年，实施期限较长，在合同履行过程中，存在相关政策法规、市场变化等不确定风险，有可能会影响合同正常履行。
八、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议
2、第六届监事会第十八次会议决议
3、独立董事关于相关事项的事先认可意见及独立意见
4、董事会审计委员会关于相关事项的意见
5、公司与汕头博德眼科医院签署《房屋租赁协议》
6、《汕头市天山路76号物业房地产租金市场价值咨询报告》（国众联咨报字（2019）第5-1548号）
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会
2020年1月23日
