山西漳泽电力股份有限公司
九届十三次董事会决议公告

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2020临─010

山西漳泽电力股份有限公司

九届十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届十三次董事会于2020年2月3日以通讯表决方式召开。会议通知于2月2日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消2020年第一次临时股东大会的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于取消股东大会并择日另行召开的公告》）

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○二○年二月三日

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2020临─011

山西漳泽电力股份有限公司

关于取消股东大会并择日另行召开的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、取消股东大会的相关情况

1.取消的股东大会的届次：2020年第一次临时股东大会

2.取消的股东大会的召开日期：2020年2月6日

3.取消的股东大会的股权登记日：2020年2月3日

二、取消股东大会的原因

山西漳泽电力股份有限公司（下称“公司”）于2020年1月20日召开九届十二次董事会，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，定于2020年2月6日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》、《关于为下属子公司融资提供担保的议案》两项议案。具体内容详见公司于2020年1月21日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

为全力做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东及股东代表的生命安全和身体健康，董事会决定取消原定于2020年2月6日召开的2020年第一次临时股东大会，并推迟审议本次股东大会的两项议案，股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。

三、取消股东大会的审批程序

公司于2020年2月3日召开了九届十三次董事会，审议通过了《关于取消2020年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会取消原定于2020年2月6日召开的2020年第一次临时股东大会，符合相关法律法规及公司章程的有关规定。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○二○年二月三日