北京金一文化发展股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2020-013

北京金一文化发展股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2020年2月3日下午14:30

2、网络投票时间：

通过交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月3日 9:30-11:30,13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月3日9：15-15：00期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室。

4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长武雁冰先生

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计16名，代表有效表决权的股份数为443,041,762股，占公司有表决权股份总数的53.0768%。

(1)现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东10名，代表有表决权的股份数为442,989,862股，占公司有表决权股份总数的53.0706%。

(2)网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东6名，代表有表决权的股份数为51,900股，占公司有表决权股份总数的0.0062%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者8名，代表有表决权股份数42,405,643股，占公司有表决权股份总数比例为5.0802%。其中：通过现场投票的股东2名，代表股份42,353,743股，占公司有表决权股份总数的5.0740%。通过网络投票的股东6人，代表股份数为51,900股，占公司有表决权股份总数的0.0062%。

公司部分董事、部分监事及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议《关于新增关联方借款利息额度暨关联交易的议案》

同意280,482,363股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9937%；反对17,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0063%；弃权0股 （其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意42,387,943股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9583%；反对17,700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0417%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获出席会议的非关联股东表决通过。

关联股东北京海鑫资产管理有限公司、上海碧空龙翔投资管理有限公司合计持有公司162,541,699股股份，已回避表决。

2、审议《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的议案》

同意443,024,062股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9960%；反对17,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0040%；弃权0股 （其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意42,387,943股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9583%；反对17,700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0417%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案审议通过。

3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意443,024,062股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9960%；反对17,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0040%；弃权0股 （其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意42,387,943股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9583%；反对17,700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0417%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称： 北京德恒律师事务所

2、见证律师：张晓明、李兆存

3、结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《北京金一文化发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2020年2月4日

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2020-014

北京金一文化发展股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年2月3日下午15:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2020年2月3日以口头通知、电话通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，参加通讯表决的董事9人。董事长武雁冰先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会的董事一致同意通过如下决议：

一、审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司原第四届董事会独立董事李韶军先生已辞去其独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，同意对各专门委员会委员进行调整并选举新委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告》。

二、备查文件

1、《第四届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2020年2月4日

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2020-015

北京金一文化发展股份有限公司

关于调整第四届董事会专门委员会委员的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月3日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体事项公告如下：

鉴于公司原第四届董事会独立董事李韶军先生已辞去其独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会对各专门委员会委员进行调整并选举新委员。

选举蒲忠杰先生为战略委员会委员；选举李伟先生为审计委员会委员；选举李伟先生为提名委员会委员，并由公司董事会任命为提名委员会主席委员；选举李伟先生为薪酬与考核委员会委员。

经调整后，各委员会人员构成如下：

■

上述董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2020年2月4日

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2020-016

北京金一文化发展股份有限公司

关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东股份解除质押情况

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）系统查询，获悉公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司（以下简称“碧空龙翔”）持有的公司部分股份解除质押，具体事项如下：

1、本次股份解除质押基本情况

■

2、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日，碧空龙翔及其一致行动人北京海鑫资产管理有限公司（以下简称“海鑫资产”）所持股份质押情况如下：

■

二、其他说明情况

1、公司于2019年11月23日发布了《关于公司控股股东所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-121），于 2019年12月25日发布了《关于公司控股股东所持部分公司股份被动减持暨司法拍卖进展的公告》（公告编号：2019-134）、《关于控股股东将发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-135），碧空龙翔所持有的公司109,383,805股股份由海鑫资产通过司法拍卖成功竞得。本次拍卖事项后续尚需办理股权变更过户手续，存在一定的不确定性，公司将密切关注后续进展情况，并及时履行信息披露义务。

2、本次司法拍卖过户完成后，碧空龙翔将不再持有公司股份，将丧失控股股东地位。海鑫资产将持有公司股份162,541,699股，占公司总股本的19.47%，将成为公司控股股东，海淀区国资委仍为公司实际控制人，本次拍卖不会导致公司控制权发生变化。

3、公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

三、备查文件

结算公司《证券质押及司法冻结明细表》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2020年2月4日