山东金麒麟股份有限公司
关于2020年第一次临时股东大会的延期
公告

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2020-017

山东金麒麟股份有限公司

关于2020年第一次临时股东大会的延期

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2020年2月21日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2020年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2020年2月7日

3.原股东大会股权登记日

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二、股东大会延期原因

根据2020年1月29日山东省人力资源和社会保障厅印发的《关于延迟省内企业复工的紧急通知》，为落实山东省突发公共卫生事件一级响应要求，进一步有效防止新型冠状病毒感染的肺炎疫情扩散和蔓延，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，要求省内各类企业不早于2月9日24时前复工，为此公司定于2月10日复工。故公司决定将原定于2020年2月7日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月21日召开，股权登记日不变，会议审议事项不变。此次股东大会延期符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2020年2月21日 14点00分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2020年2月21日

至2020年2月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2020年1月21日、2020年1月22日刊登的公告（公告编号:2020-009、2020-013）。

四、其他事项

1.股东参会登记时间变更为：

2020年2月19日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。

2.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3.出席会议的股东和股东代理人应携带相关证件的原件到场参会，公司谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

4.与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

5.联系方式：

联系地址：山东省乐陵市阜乐路999号

联系电话：0534-2119967

传真：0534-2117077

电子邮箱：ad@chinabrake.com

邮政编码：253600

联系人：辛彬、张金金

公司对本次股东大会延期召开给广大投资者带来的不便深感歉意，敬请广大投资者谅解。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2020年2月4日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2020-018

山东金麒麟股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月5日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于2019年12月6日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-077），具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至2020年1月31日，公司尚未回购公司股份。

公司后续将根据有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2020年2月4日