杭州锅炉集团股份有限公司
关于延期召开公司2020年
第一次临时股东大会的公告

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 公告编号：2020-009

杭州锅炉集团股份有限公司

关于延期召开公司2020年

第一次临时股东大会的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）2020年第一次临时股东大会将延期召开，由原定的2020年2月7日（星期五），延期至2020年2月14日（星期五）。股权登记日不变，仍为2月3日（星期一）。审议事项不变。

一、原股东大会情况

1、 股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、 股东大会召集人：公司董事会

3、 会议召开的日期、时间：

① 现场会议时间：2020年2月7日(星期五)下午2:00，会期半天；

② 网络投票时间：2020年2月7日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月7日上午9：30一11：30，下午1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月7日上午9：15至下午3：00的任意时间。

4、股权登记日：2020年2月3日（星期一）

二、股东大会延期召开原因

鉴于目前处于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的特殊时期，且浙江省人民政府发布《关于延迟企业复工和学校开学的通知》，省内各类企业复工时间不早于2月9日24时，为有效减少人员集聚，阻断疫情传播，保证股东大会的顺利召开，基于谨慎考虑，公司决定将2020年第一次临时股东大会延期召开，由原定的2020年2月7日（星期五），延期至2020年2月14日（星期五）。

三、延期后股东大会的有关情况

1、 股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、 股东大会召集人：公司董事会

3、 会议召开的日期、时间：

① 现场会议时间：2020年2月14日(星期五)下午2:00，会期半天；

② 网络投票时间：2020年2月14日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月14日上午9：30一11：30，下午1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月14日上午9：15至下午3：00的任意时间。

4、股权登记日：延期召开的股东大会股权登记日不变，仍为2020年2月3日（星期一）。

除上述调整外，公司2020年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变，具体详细内容见公司同日披露的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知（延期后）》。

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇二〇年二月四日

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 公告编号：2020-010

杭州锅炉集团股份有限公司

关于召开公司2020年第一次临时股东大会

的通知（延期后）

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年1月10日，杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）披露了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》，定于2020年2月7日（星期五）召开公司2020年第一次临时股东大会。

2020年2月4日，公司披露了《关于延期召开2020年第一次临时股东大会的公告》，2020年第一次临时股东大会将延期召开，由原定的2020年2月7日（星期五），延期至2020年2月14日（星期五）。股权登记日不变，仍为2020年2月3日（星期一）。审议事项不变。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、 股东大会召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》、《上

市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、 会议召开的日期、时间：

① 现场会议时间：2020年2月14日(星期五)下午2:00，会期半天；

② 网络投票时间：2020年2月14日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月14日上午9：30一11：30，下午1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月14日上午9：15至下午3：00的任意时间。

5、 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

6、 股权登记日：2020年2月3日（星期一）

7、 现场会议召开地点：杭州市江干区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室

8、 出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2020年2月3日（星期一）。在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

（1）《关于公司厂房改造及租赁厂房暨关联交易的提案》

该提案已经公司第五届董事会第一次临时会议和第五届监事会第一次临时会议审议通过并披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该提案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

（一）登记手续：

欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2020年2月12日和2月13日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（3）出席现场会议时均需带上原件。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：浙江省杭州市江干区大农港路1216号

邮编：310021

传真号码：0571－85387598

（三）登记时间：2020年2月12日和2月13日（上午9：30－11：30，下午13：00－15：00）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项：

1、会议联系方式：

联系部门：杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室

联系地址：浙江省杭州市江干区大农港路1216号

邮政编码：310021

联系电话：0571-85387519

传真：0571-85387598

联系人：鲍瑾

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇二〇年二月四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362534”，投票简称为“杭锅投票”。

2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

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（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年2月14日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月14日上午9:15至下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

杭州锅炉集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会

股东参会登记表

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附件3：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席杭州锅炉集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

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委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东身份证或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东证券帐户号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 公告编号：2020-011

杭州锅炉集团股份有限公司

关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月10日召开第四届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行的社会公众股份用以实施员工持股计划或者股权激励，本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含 15,000 万元），最高不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元），回购股份价格不超过人民币9元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为董事会审议通过本方案后12个月内。详细内容见刊登在 2019 年 9 月 12 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-030）。2019年9月25日，公司在《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露了《回购报告书》（公告编号：2019-037）。2019年11月1日，公司在《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露了《关于回购公司股份比例达到 1% 暨回购进展公告》（公告编号：2019-047）。2019年11月21日，公司在《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露了《关于回购公司股份比例达到 2% 暨回购进展公告》（公告编号：2019-055）。2019年12月3日，公司在《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-056）。2020年1月3日，公司在《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-001）。

一、回购公司股份的进展情况

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司在回购期间将在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：

截至2020年 1月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为19,301,466股，约占公司目前总股本的2.61%，最高成交价为8.50元/股，最低成交价为6.66元/股，成交总金额为149,338,690.07元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。

二、其他说明

1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

2、公司未在下列期间内回购股票：

（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

（3）中国证监会规定的其他情形。

3、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量未超过公司首次回购股份事实发生之日（2019 年 9月 26 日）前5个交易日公司股票累计成交量13,344,789股的25%（即3,336,197股）。

4、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

（1）开盘集合竞价；

（2）收盘前半小时内；

（3）股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

5、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇二〇年二月四日