联创电子科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告

2020-02-04 来源：上海证券报

证券代码：002036 证券简称：联创电子公告编号：2020-011

债券代码：112684 债券简称：18联创债

联创电子科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、本次股东大会召开时间

（1）现场会议时间：2020年2月3日下午14:30

（2）网络投票时间：2020年2月3日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月3日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年2月3日9：15-15：00的任意时间。

2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：韩盛龙先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人21人，代表股份数197,861,151股，占公司有表决权股份总数的27.7563％。其中：

1、现场会议情况

通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表股份168,016,924股，占公司有表决权总股份的23.5697%；

2、网络投票情况

通过网络投票的股东13人，代表股份29,844,227股，占公司有表决权总股份的4.1866%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人14人，代表股份30,419,351股，占公司有表决权总股份的4.2673%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下决议：

议案一：审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。

表决结果：同意197,237,427股，占出席会议有表决权股份数的99.6848％；反对623,724股，占出席会议有表决权股份数的0.3152％；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意29,795,627股，占出席会议中小股东有表决权股份数的97.9496％；反对623,724股，占出席会议中小股东有表决权股份数的2.0504％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％。

本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案二：审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。

表决结果：同意197,859,851股，占出席会议有表决权股份数的99.9993％；反对1,300股，占出席会议有表决权股份数的0.0007％；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意30,418,051股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9957％；反对1,300股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0043％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％。

议案三：审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案。

议案四：审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

五、法律意见书的结论性意见

本次股东大会由华邦律师事务所刘喜扬、陈宽律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

六、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的《联创电子科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

2、华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司

董事会

2020年2月4日

60版信息披露