上海置信电气股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项获中国证监会核准批复的公告

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2020-004号

上海置信电气股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易事项获中国证监会核准批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“置信电气”或“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网英大国际控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]180号），现将批复主要内容公告如下：

“一、核准置信电气向国网英大国际控股集团有限公司发行3,177,856,341股股份、向中国电力财务有限公司发行406,352,860股股份、向济南市能源投资有限责任公司发行115,640,096股股份、向国网上海市电力公司发行101,419,669股股份、向国网新源控股有限公司发行71,339,437股股份、向深圳国能国际商贸有限公司发行61,827,512股股份、向湘财证券股份有限公司发行10,490,830股股份、向深圳市国有免税商品（集团）有限公司发行10,490,830股股份。

“二、核准置信电气非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元。

“三、置信电气本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

“四、核准置信电气持有英大证券有限责任公司（以下简称英大证券）5%以上股权的股东资格，对置信电气依法受让英大证券2,610,132,080.24元股权（占出资总额96.67%）无异议。

“五、置信电气应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

“六、置信电气应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

“七、本批复自下发之日起12个月内有效。

“八、置信电气、英大证券在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会和住所地证监局。”

公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

有关本次发行的发行人及独立财务顾问的联系方式如下：

1、发行人：上海置信电气股份有限公司

联系人：仲华

联系电话：021-52311588

传真：021-52311580

邮箱：600517@sgepri.sgcc.com.cn

2、独立财务顾问：中信建投证券股份有限公司

发行联系人：于颖欣、朱正忠、李国庆

联系电话：010-85156387、010-65608422

邮箱：yxh@csc.com.cn

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2020年2月6日