浙江金海环境技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2020-005
浙江金海环境技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2020年2月4日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2020年2月11日以通讯方式召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长丁宏广先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司对子公司金海科技（泰国）有限公司增资的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于公司对子公司日本金海环境株式会社增资的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于增加经营范围及修订﹤公司章程﹥的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于召开2020年度第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
2020年2月12日
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2020-006
浙江金海环境技术股份有限公司
关于对泰国及日本子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：金海科技（泰国）有限公司（以下简称“金海科技”）、日本金海环境株式会社（以下简称“日本金海”）
● 投资金额：对金海科技增资750万美元、对日本金海增资150万美元
● 资金来源：自有资金
● 特别风险提示:本次增资事项尚需在国内办理商务局、发改局等备案审批以及在泰国、日本变更登记等相关手续，实施的结果和完成时间存在不确定性。
一、本次增资概述
（一）对外投资的基本情况
金海科技及日本金海系浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“金海环境”或“公司”）的全资子公司。根据公司未来经营计划和发展战略，公司拟以自有资金750万美元对金海科技增资，以自有资金150万美元对日本金海增资。增资完成后，公司仍分别持有金海科技、日本金海100%股权。
（二）董事会审议情况
2020年2月11日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司对子公司金海科技（泰国）有限公司增资的议案》、《关于公司对子公司日本金海环境株式会社增资的议案》，该事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、金海科技
企业名称：金海科技（泰国）有限公司
成立时间：2013年9月20日
注册资本：39,844万泰铢
股东情况：金海环境直接持股90%，丁伊可等4名自然人代为持有10%
注册地址：罗勇府博登县博登区东海岸（罗勇）工业区第1组300/122
经营范围：生产和销售塑料制品、组装空调、空气清新机、加湿机
金海科技最近一年一期的主要财务数据：
截至2018年12月31日，金海科技的总资产为62,180,985.67元人民币，净资产为59,210,360.45元，净利润为-2,492,355.70元（以上数据经审计）。
截至2019年9月30日，金海科技的总资产为92,857,470.80元人民币，净资产为89,524,189.50元，净利润为-2,160,334.52元（以上数据未经审计）。
2、日本金海
企业名称：日本金海环境株式会社
成立时间：2007年7月
注册资本：8900万日元
股东情况：金海环境持有100%股权
注册地址：静冈县静冈市清水区长崎新田245-2
经营范围：空气过滤器的销售
日本金海最近一年一期的主要财务数据：
截至2018年12月31日，日本金海的总资产为35,740,335.17元人民币，净资产为10,995,679.71元，净利润为2,018,897,61元（以上数据经审计）。
截至2019年9月30日，日本金海的总资产为39,115,860.63元人民币，净资产为15,542,718.06元，净利润为3,860,342.76元（以上数据未经审计）。
三、本次增资对上市公司的影响
本次增资符合公司未来的战略发展规划和业务发展需要，将进一步增强金海科技及日本金海的资金实力，有助于其开拓市场，提升业务规模和市场竞争力，从而助推公司在泰国、日本及东南亚地区的战略部署。增资完成后，金海科技、日本金海仍为公司全资子公司，不会导致合并报表范围发生变更。
四、本次增资的风险分析
本次增资事项尚需在国内办理商务局、发改局等备案审批以及在泰国、日本变更登记等相关手续，实施的结果和完成时间存在不确定性。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
2020年2月12日
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2020-007
浙江金海环境技术股份有限公司
关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月11日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订﹤公司章程﹥的议案》，现将相关事宜公告如下：
因公司业务发展需要，董事会研究决定增加公司经营范围。本次经营范围的变更，将涉及《公司章程》的变更。因此，公司对《公司章程》相应条款进行修订，同时授权公司经营层办理工商登记等相关事宜。
具体修订内容如下：
■
以上经营范围变更事项以工商行政管理部门最终核准的内容为准。除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
本次章程修订已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本次变更经营范围后，公司主营业务未发生变化。截至目前，公司尚未开展增加所涉及的相关业务，公司将在取得相应许可证书批准后开展，因此对公司近期的业绩无重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
2020年2月12日
证券代码：603311 证券简称： 金海环境 公告编号：2020-008
浙江金海环境技术股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年2月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年2月27日 14 点00分
召开地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年2月27日
至2020年2月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经2020年2月11日公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
参加股东大会会议登记时间：2020年2月26日上午9:30一11:30；
下午 13:00一15:00
2、 登记地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园区
3、 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1） 自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2） 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3） 法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明原件、股票账户卡原件；
（4） 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
4、 参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、其他事项
1、 本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。
2、 联系地址：浙江省诸暨市应店街镇工业园区
3、 邮政编码：311817
4、 会议联系人：杨洁
5、 电话：021-54891016
6、 传真：0575-87082118（请注明“股东大会登记”字样）
（备注：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。 ）
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司董事会
2020年2月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江金海环境技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月27日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
