安徽恒源煤电股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2020-007
安徽恒源煤电股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年2月12日
(二)股东大会召开的地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司八楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事会召集，董事长袁兆杰先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，因新冠肺炎疫情防控原因，公司董事董昌伟先生、张云起先生、王亮先生、袁敏先生、刘小浩先生未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书朱四一先生出席了会议；部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于换届推选第七届董事会非独立董事的议案
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2、关于换届推选第七届董事会独立董事的议案
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3、关于换届推选第七届监事会股东代表监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议，表决同意的股份数超过了出席此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：洪雅娴 李 洋
2、律师见证结论意见：
经验证：公司2020年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上交所要求的其他文件。
安徽恒源煤电股份有限公司
2020年2月13日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2020-008
安徽恒源煤电股份有限公司
关于选举第七届监事会
职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近期接到公司工会通知，公司第六届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》等的有关规定，公司职工代表大会选举杨海如先生、刘振先生为公司第七届监事会职工代表监事。
公司职工监事将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
杨海如、刘振简历
杨海如，男，1969年出生，本科学历，在职管理学硕士，高级经济师职称。历任刘桥一矿地测科见习、助理工程师，刘桥一矿采煤三区助理工程师、工程师；公司工程管理部副主任工程师、主任工程师、副部长（主持工作）、部长等职务。现任公司规划发展部部长。
刘振，男， 1965年出生，本科学历，审计师职称。历任皖北矿务局供销处财务科会计，皖北矿务局运销处财务科会计，淮北市会计师事务所皖北分所会计，皖北煤电审计处办公室干事、审计处办公室副主任、审计处综合管理科科长，纪委财务审计室主管；公司审计部主任经济师，祁东煤矿副矿长等职务。现任公司审计部部长。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司监事会
2020年2月13日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2020-009
安徽恒源煤电股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2020年2月5日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2020年2月12日下午在公司八楼会议室召开。会议应到董事11人，所有的董事参与了会议。会议由董事袁兆杰主持，公司监事、部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举袁兆杰为董事长。任期与第七届董事会任期一致，任期三年。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》
（一）选举董事会提名委员会成员
1、选举张云起为提名委员会成员
2、选举王亮为提名委员会成员
3、选举刘小浩为提名委员会成员
4、选举袁兆杰为提名委员会成员
5、选举尹纯刚为提名委员会成员
其中张云起为会议召集人
（二）选举董事会薪酬与考核委员会成员
1、选举王亮为薪酬与考核委员会成员
2、选举袁敏为薪酬与考核委员会成员
3、选举刘小浩为薪酬与考核委员会成员
4、选举袁兆杰为薪酬与考核委员会成员
5、选举尹纯刚为薪酬与考核委员会成员
其中王亮为会议召集人
（三）选举董事会审计委员会成员
1、选举袁敏为审计委员会成员
2、选举王亮为审计委员会成员
3、选举张云起为审计委员会成员
4、选举袁兆杰为审计委员会成员
5、选举为尹纯刚审计委员会成员
其中袁敏为会议召集人
（四）选举董事会战略委员会成员
1、选举袁兆杰为战略委员会成员
2、选举尹纯刚为战略委员会成员
3、选举张云起为战略委员会成员
4、选举孔一凡为战略委员会成员
5、选举朱四一为战略委员会成员
其中袁兆杰为会议召集人
各专门委员会成员任期与第七届董事会任期一致，任期三年。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
1、聘任尹纯刚为公司总经理。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
2、聘任朱四一为公司董事会秘书。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
同时聘任马开峰为公司证券事务代表。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
同时聘任周钰为公司证券事务代表。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
上述人员任期与第七届董事会任期一致，任期三年。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》
1、聘任孔一凡为公司副总经理；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
2、聘任陈稼轩为公司副总经理；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票
3、聘任朱四一为公司财务总监；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
4、聘任焦殿志为公司副总经理、总工程师；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
5、聘任王健为公司副总经理；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
6、聘任张家兵为公司副总经理；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
7、聘任李建为公司副总经理；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
8、聘任林青为公司副总经理；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票
上述人员任期与第七届董事会任期一致，任期三年。
上述第一项至第四项议案中相关人员薪酬、津贴参照公司相关规定执行，人员简历详见附件。议案中涉及的董事长、高级管理人员任职资格，公司独立董事均发表了同意的独立意见。
五、审议通过《关于投资设立融资租赁公司的议案》
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
与会人员一致同意公司出资人民币5亿元在天津自贸试验区注册成立融资租赁公司。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2020年2月13日
附件：上述相关人员简历
袁兆杰，男，1965年生，1987年7月参加工作，大学本科，高级经济师，历任淮北矿务局干校教师、学生党支部书记、团委宣传部干事，组织部办公室干事、信息调研科副科长、综合科科长；淮北矿业（集团）有限责任公司组织人事部组织科科长、副处级组织员、副部长、部长、部长兼新区党委书记，淮北矿业（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记兼淮北矿业（集团）有限责任公司党校校长；现任皖北煤电集团党委副书记、董事、总经理、公司董事长。
吴玉华，男，1963年出生，大学文化程度，正高级工程师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司孟庄矿副总工程师；任楼煤矿总工程师，任楼煤矿副矿长；皖北煤电集团副总工程师、总工程师，皖北煤电集团党委委员、董事、总工程师。现任公司董事，皖北煤电集团党委委员、董事、副总经理、总工程师、公司董事。
朱凤坡，男，1963年出生，大学本科，律师，经济师。历任：皖北煤电集团政研信息部部长、副总法律顾问，皖北煤电集团法律事务部部长、总法律顾问。现任：皖北煤电集团总法律顾问、公司董事。
尹纯刚，男，1962年出生，硕士文化程度，正高级工程师职称。历任皖北煤电集团任楼煤矿副总工程师，总工程师，副矿长；皖北煤电集团生产技术部部长；恒源煤电刘桥一矿矿长、党委委员、恒源煤电钱营孜煤矿矿长、党委委员、公司副总经理。现任公司董事、总经理。
孔一凡，男，1964年生，研究生，高级工程师。历任皖北煤电集团生产技术部副部长、主任工程师，任楼煤矿党委委员、副矿长、总工程师，通风地测处处长，安徽五沟煤矿有限责任公司矿长、党委委员、公司董事、总工程师。现任公司董事、副总经理。
朱四一，男，1969年出生，会计专业硕士学位，注册会计师，高级会计师。历任皖北煤电集团资产财务部副主任会计师，主任会计师，副部长；公司计划财务部副部长，财务部部长，公司职工监事、财务部部长。现任公司董事、董事会秘书、财务总监。
焦殿志，男，1973年生，工程硕士，正高级工程师。历任皖北煤电集团生产技术部通风科科长、副主任工程师，卧龙湖煤矿副总工程师，五沟煤矿总工程师，卧龙湖煤矿党委委员、总工程师、矿长，钱营孜煤矿党委委员、矿长。
张云起，男，1964年生，中央财经大学商学院教授、博导，专长于企业战略、市场营销、电子商务、互联网金融。2008年5月至今任教于中央财经大学。
王亮，男，1964年生，博士,管理学教授，专长于企业管理优化、物流与供应链管理、数量经济分析。2006年至今任教于南京财经大学。
袁敏,男,1975年生,注册会计师、会计学博士、上海国家会计学院会计学教授，具备丰富的会计专业知识和经验，专长于会计、审计、上市公司内部控制；2006年3月-2012年7月任教于上海立信会计学院，2012年8月至今任教于上海国家会计学院。
刘小浩，男，1976年出生，博士，江南大学化学与材料工程学院教授，博士生导师。专长于化学与材料工程。2010年10月至2013年10月作为海外杰出人才引进到中国科学院工作，受聘为研究员；2010年12月入选中国科学院“百人计划”并获择优支持；2012年12月至2013年12月受聘为上海科技大学物质学院兼职教授；2014年5月至今任教于江南大学。
陈稼轩，男，1973年出生，博士，高级经济师。历任皖北煤电集团团委副书记，劳动工资部部长，人力资源部部长；公司恒源煤矿党委书记，公司副总经理。现任公司副总经理。
王健，男，1970年出生，本科学历，高级工程师。历任公司技术科科长，副总工程师；刘桥一矿党委委员、总工程师；任楼煤矿党委委员、副矿长、总工程师，副矿长（主持工作）、矿长；公司生产技术部副部长、部长；公司生产技术部部长。现任公司生产技术部部长。
张家兵，男， 1966年出生，本科学历，正高级工程师。历任任楼煤矿副总工程师，副矿长，皖北煤电集团机电处主任工程师，公司机运管理部副部长、副部长（主持工作）、部长，公司机运部部长；现任公司机运部部长。
李建，男，1966年出生，本科学历，高级工程师。历任皖北煤电集团安全监察局采掘科科长，副主任工程师兼采掘科科长，主任工程师兼安全培训中心副主任；公司安全监察局主任工程师、安全环保部副部长（主持工作）、安全监督管理局副局长(主持工作)，五沟煤矿矿长、党委委员；中安联合煤化有限责任公司董事、煤矿生产副经理兼煤矿分公司经理；公司经管部副部长、部长，现任公司经管部部长。
林青，男，1970年出生，本科学历，高级工程师。历任祁东煤矿调度所副所长，掘进区党支部副书记兼工会主席、副区长、区长，通风区区长，经管办主任 ，通防科科长，通风副总工程师兼通防科科长，总工程师，副总工程师；皖北煤电托管崔木煤矿总工程师，党委委员、矿长；祁东煤矿党委委员、矿长。
马开峰，男，1981年出生，本科学历。历任公司证券部综合科长，第六届董事会证券事务代表。现任公司证券事务代表。
周钰，女，1988年出生，本科学历，经济师。历任祁东矿经管部核算员，公司证券部证券科信披专员。现任公司证券部证券科信披专员。
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2020-010
安徽恒源煤电股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2020年2月5日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2020年2月12日下午在公司八楼会议室召开。会议由刘朝田先生主持，会议应到监事5人，全体监事出席了现场会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
与会监事经审议表决，一致通过以下决议：
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举刘朝田为公司第七届监事会主席。任期与第七届监事会任期一致，任期三年。
刘朝田，男，1963年出生，大学文化程度，高级会计师、高级政工师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司资产财务部副部长，资金管理中心主任，审计处处长，政治工作部部长、统战部长、企业文化部部长、思政会秘书长，办公室主任；公司办公室主任、董事会秘书处处长；集团公司总经理助理、办公室主任，恒源煤电董秘处处长、办公室主任。现任公司监事会主席。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司监事会
2020年2月13日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2020-011
安徽恒源煤电股份有限公司
关于投资设立融资租赁公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司资金的使用效率，拓展经营业务，实现产融结合，助推公司发展，增强企业核心竞争力，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立恒源融资租赁（天津）有限公司（暂定名，实际以工商核准登记为准；以下简称“融资租赁公司”）。
一、对外投资概述
公司拟以自有资金出资5亿元，在天津自贸试验区注册成立融资租赁公司。本项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、投资标的情况
公司名称：恒源融资租赁（天津）有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：5亿元人民币
经营范围：融资租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；办公设备租赁服务；机械设备租赁；经济信息咨询；财务信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）
标的公司股权结构：安徽恒源煤电股份有限公司100%持股
出资方式：货币
以上信息实际以工商核准登记为准。
治理结构：设立执行董事1名、监事1名，总经理1名（法人代表）、财务总监1名、副总经理1-2名，下设综合业务部、财务融资部等部门，聘用财务及业务人员若干名。
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的和对公司的影响
公司本次投资设立融资租赁公司，是持续推进公司多元发展的重要举措。开展融资租赁业务，有利于促进企业产业发展与金融创新相融合的业务模式，打造产融融合新平台，加强公司资金管理，提高资金使用效率，拓展公司经营业务，提升公司投资效益及综合实力，助力公司多元发展。
（二）存在的风险
1.审批风险：本次投资设立融资租赁公司尚需得到有关政府部门的审批；按照天津市相关政策要求，公司须先设立一般性租赁公司（恒源租赁（天津）有限公司，经营范围为“机械设备租赁；办公设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询。”），再按照融资租赁试点审批流程，增加融资租赁业务，具体办理过程中，可能存在因监管或审批政策变化无法获批或增加融资租赁业务的风险。为控制此风险，公司将严格按照政府有关部门的要求准备报审资料，并及时跟进有关部门的审批进度。
2.政策变化风险：融资租赁公司的运营将受宏观经济状况、产业政策、税收政策、市场利率等诸多政策因素影响，经营成果存在具有一定的不确定性。公司将密切跟踪关注外部环境变化及相关政策的修订和执行情况，积极采取相应的应对措施。
3.市场风险：融资租赁公司可能面临客户资信下降、融资经营规模下降及合同违约等市场风险。公司将建立健全内部风险控制制度体系，建立严格的风控体系，对各类重要客户建立分级认证、内部授信额度控制和全过程风险管控制度，使融资租赁公司能够在市场竞争中有效控制风险。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2020年2月13日
