江苏太平洋石英股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2020-004
债券代码：113548 债券简称：石英转债
江苏太平洋石英股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于2020年02月08日以通讯方式发出，2020年02月13日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》
公司预计的2020年日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。关联董事陈士斌、邵静、钱卫刚回避表决。
表决结果：【6】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2020年02月14日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2020-005
债券代码：113548 债券简称：石英转债
江苏太平洋石英股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司第四届监事会第三次会议于2020年02月13日以通讯会议方式召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈东先生主持，经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》。
公司预计的2020年日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司监事会
2020年02月14日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2020-006
债券代码：113548 债券简称：石英转债
江苏太平洋石英股份有限公司
关于预计2020年度日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1. 2020年02月13日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》。公司董事对该议案进行表决时，关联董事陈士斌、邵静、钱卫刚回避表决，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。独立董事事前认可该议案，同意提交第四届董事会第三次会议审议，并在会上对此议案发表同意意见。
2.公司独立董事就该日常关联交易事项出具了事前认可，并发表独立意见：
公司预计的2020年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。公司与关联方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，我们一致同意此次日常关联交易事项。
3.2020年02月13日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》。
公司监事会认为：公司预计的2020年日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。
4.预计2020年度日常关联交易事项无须提交股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况(金额：万元，含税)
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
预计2020年日常关联交易基本情况如下：
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二、关联方介绍和关联关系
(一) 北京凯德石英股份有限公司（简称“凯德石英”）
1、基本情况
法定代表人：张忠恕
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册地址：北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街6号
经营范围：生产电子用石英玻璃；加工金属制品；制作石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源石英紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、水箱；安装、调试、维修电子用石英玻璃、金属制品、石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源、石英紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、水箱；技术推广；货物进出口。
2、关联关系
本公司持有凯德石英12.76%的股权，且本公司董事钱卫刚为凯德石英的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，凯德石英为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。
(二) 东海县香格里生态园有限公司（简称“香格里”）
1、基本情况
法定代表人：邵静
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
注册地址：江苏省连云港市东海县平明镇周徐村
经营范围：生猪养殖、销售；谷物及其他作物、园艺作物种植、销售。
2、关联关系
本公司董事邵静为香格里的法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，香格里为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司2020年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司日常经营和员工日常生活需求所发生的销售产品、采购商品等关联交易。
公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的2020年日常关联交易，符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。
五、备查文件
1.公司第四届董事会第三次会议决议；
2.公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3.公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2020年2月14日
